"Chạy ăn từng bữa” lập công ty 6,3 tỷ USD: Do uống rượu say, khai nhầm?!

Dân trí Trao đổi với báo chí, bà Phương, một trong ba cổ đông vốn hàng chục tỷ đồng thành lập doanh nghiệp siêu khủng 144.000 tỷ đồng (gần 6,3 tỷ USD) cho biết: Người đi đăng ký uống rượu say, đăng ký nhầm.
>>Vụ “không đủ ăn” lập DN “khủng”: Lừa đảo sẽ bị xét tội phạm hình sự?
>>Cổ đông lập DN 144 nghìn tỷ đồng: "Tôi làm gì có tiền, ăn còn không đủ!"
>>"Chạy ăn từng bữa" nhưng đăng ký lập DN vốn siêu khủng sẽ bị xử lý thế nào?

Bà này cho biết: “Mấy ngày nay sau khi nghe tin mọi người đến nhà như một cái chợ, cuộc sống đảo lộn hết. Thôi tốt nhất là phải ra hủy thôi”.

Chạy ăn từng bữa” lập công ty 6,3 tỷ USD: Do uống rượu say, khai nhầm?! - 1

Căn nhà là trụ sở doanh nghiệp siêu khủng tỷ USD nằm sâu trong nhõ nhỏ tại huyện Hoài Đức, Hà Nội

Cổ đông đóng góp hàng chục nghìn tỷ đồng cho biết chỉ làm nghề bán nước đóng chai, nhà cửa trong ngõ nhỏ không hề có tiền nhiều đến vậy, thậm chí phải chạy ăn từng bữa.

Theo bà Phương, ngày hôm qua đã yêu cầu người khai lập doanh nghiệp đi huỷ hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Theo bà này, lúc nhận giấy tờ để ký, chỉ nghĩ doanh nghiệp làm chung này có quy mô vốn cùng lắm chỉ vài tỷ đồng, mấy người cùng góp vào để làm ăn. Bà không ngờ quy mô vốn "bị ghi nhầm" lại lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng.

"Cũng may là biết mà hủy sớm chứ không thì sau phát sinh chuyện gì không biết rồi sẽ ra sao", bà Phương nói.

Tuy nhiên, diễn biến vụ việc này khá khó hiểu bởi theo đại diện Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) khi nhận thấy có doanh nghiệp đăng ký vốn bất thường, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cơ quan tiếp nhận đăng ký kinh doanh chủ động liên hệ với người đi khai hồ sơ, kê khai lập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, người được liên hệ đó lần nữa khẳng định không nhầm. Chính vì vậy, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo cho các cơ quan liên quan về trường hợp này để theo dõi.

Vấn đề này cần làm rõ từ cá nhân đi kê khai, lẫn trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ bởi một số dữ liệu như căn cước công dân không trùng khớp với tên người cổ đông sáng lập.

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, vốn đăng ký bình quân doanh nghiệp thành lập mới tháng 1/2020 đã tăng đột biến 115% do có một doanh nghiệp mới lập với số vốn 144.000 tỷ đồng, chiếm gần 54% tổng vốn đăng ký lập mới cả nước. Theo Cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp này là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư quốc tế và Dịch vụ thương mại USC.

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế và dịch vụ thương mại USC (USC Interco) đặt trụ sở chính tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ba cổ đông của công ty này đều là cá nhân, với ông Nguyễn Hoàn Sơn góp 57.600 tỷ, bà Kim Thị Phương và ông Trần Gia Phong mỗi người góp 43.200 tỷ đồng.

USC Interco đăng ký 59 ngành, nghề kinh doanh, với lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản. Giám đốc công ty là ông Trần Gia Phong, sinh năm 1979, điều đáng nói là dựa theo số thẻ căn cước công dân ông này lại trùng khớp với ông Lê Văn Dũng, không hề liên quan đến ba cá nhân nói trên. 

Theo quy định của pháp luật liên quan như Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 50/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về Đăng ký kinh doanh quy định rõ trách nhiệm, quy định xử phạt hành vi khai gian, khai khống vốn thành lập doanh nghiệp.

Nếu qua 90 ngày theo luật định, doanh nghiệp, cá nhân không góp đủ số vốn quy định, sẽ bị xử phạt khung từ 10 đến 20 triệu đồng, ngoài ra sẽ bị xử phạt các hành vi vi phạm bổ sung từ 5 đến 15 triệu đồng. Với trường hợp khai gian, Bộ Công an sẽ trực tiếp vào cuộc để xác minh, làm rõ các dấu hiệu.

Theo một số chuyên gia, nếu phát hiện doanh nghiệp khai gian, có yếu tố lừa đảo, cấu thành nhiều hành vi vi phạm khác, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn toàn có đủ cơ sở đề điều tra các cáo buộc tội phạm hình sự.

Nguyễn Tuyền

MỚI NHẤT
Xử phạt người rao bán thẻ diệt virus Covid-19 với giá 285.000đ
Xử phạt người rao bán thẻ diệt virus Covid-19 với giá 285.000đ

(Dân trí) - Ngày 28/2, Cục Quản lý Thị trường (QLTT) tỉnh Gia Lai cho biết, Đội QLTT số 12 thuộc đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt một sơ sở bán thẻ “Virus Shut Out” 2 triệu đồng.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 04:00

Vietcombank bàn giao 3 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa
Vietcombank bàn giao 3 xuồng CQ-01 tặng bộ đội Trường Sa

(Dân trí) - Ngày 27/02/2020, tại Nhà máy X46/Cục Kỹ thuật Hải quân, Tp Hải Phòng đã diễn ra Lễ bàn giao 3 xuồng CQ-01 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tặng bộ đội Trường Sa.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 03:44

Cổ đông buôn nước khoáng xin rút khỏi siêu doanh nghiệp 144 nghìn tỷ đồng
Cổ đông buôn nước khoáng xin rút khỏi siêu doanh nghiệp 144 nghìn tỷ đồng

(Dân trí) - Bà Kim Thị Phương đã cùng luật sư tới Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội làm các thủ tục có liên quan với hy vọng sớm chấm dứt những phiền phức từ vụ lập “siêu" doanh nghiệp 144 nghìn tỷ đồng.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 03:31

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Giám đốc người Trung Quốc bị cách ly
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Giám đốc người Trung Quốc bị cách ly

(Dân trí) - Ông Đường Hồng - Giám đốc Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Tổng thầu Trung Quốc - vừa sang Việt Nam nhưng bị cách ly 14 ngày theo quy định.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 02:46

Các đơn vị của PV Gas đã khởi động chương trình an sinh xã hội năm 2020
Các đơn vị của PV Gas đã khởi động chương trình an sinh xã hội năm 2020

(Dân trí) - Ngay từ những tháng đầu năm mới 2020, các đơn vị của PV GAS đã triển khai chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ những địa chỉ khó khăn đang cần giúp đỡ nhất.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 02:07

Vì sao giới đầu tư săn lùng căn hộ dịch vụ Citadines Marina Halong?
Vì sao giới đầu tư săn lùng căn hộ dịch vụ Citadines Marina Halong?

(Dân trí) - Vừa ra mắt từ giữa tháng 2/2020, Citadines Marina Halong nhanh chóng gây sốt thị trường BĐS phía Bắc nhờ giải tỏa cơn khát của giới đầu tư về một dòng sản phẩm “sở hữu lâu dài” với suất đầu tư hợp lý “hiếm hoi” xuất hiện tại Hạ Long lúc này.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 02:00

“Ông trùm” bia Việt Sabeco đã “bốc hơi” 8.000 tỷ đồng trong tuần
“Ông trùm” bia Việt Sabeco đã “bốc hơi” 8.000 tỷ đồng trong tuần

(Dân trí) - Đây là thiệt hại về vốn hoá của Sabeco tính từ đầu tuần này đến trưa nay, và con số này có thể sẽ còn tiếp tục gia tăng trong bối cảnh chứng khoán lao dốc, nhà đầu tư tháo chạy do lo ngại Covid-19.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 01:34

Đà Nẵng lý giải suất ăn 200 ngàn đồng mà khách Hàn Quốc chê "tồi tệ" khi cách ly
Đà Nẵng lý giải suất ăn 200 ngàn đồng mà khách Hàn Quốc chê "tồi tệ" khi cách ly

Đài truyền hình YTN Hàn Quốc đăng tải phóng sự 2 phút đề cập việc 20 người Hàn Quốc đến Đà Nẵng ngày 24/2 bị đối xử không tốt khi cách ly phòng dịch Covid-19.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 12:36

Vietnam Airlines giảm “sốc” lương lãnh đạo, 40% máy bay phải “đắp chiếu”
Vietnam Airlines giảm “sốc” lương lãnh đạo, 40% máy bay phải “đắp chiếu”

(Dân trí) - Dịch corona khiến 40% máy bay của Vietnam Airlines phải nằm “phơi nắng, phơi mưa”, lương lãnh đạo cấp cao giảm 40%, phi công nước ngoài nghỉ việc tạm thời, một số văn phòng đại diện phải đóng cửa...

Thứ sáu, 28/02/2020 - 11:31

Tiếp tục hoảng loạn do diễn biến dịch cúm, chứng khoán Việt lao dốc thảm
Tiếp tục hoảng loạn do diễn biến dịch cúm, chứng khoán Việt lao dốc thảm

(Dân trí) - Tình trạng bán tháo diễn ra ngay khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khởi động phiên sáng nay (28/2). Tâm lý nhà đầu tư hiện đang rất xấu, đặc biệt khi thị trường Mỹ đã rơi vào vùng điều chỉnh.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 10:08

Tập đoàn Hoa Sen nhộn nhịp các hoạt động xuất khẩu, khuyến mại đầu năm 2020
Tập đoàn Hoa Sen nhộn nhịp các hoạt động xuất khẩu, khuyến mại đầu năm 2020

(Dân trí) - Tập đoàn Hoa Sen vừa xuất khẩu lô hàng tôn mạ trị giá 7,5 triệu USD sang Châu Âu và công bố chương trình khuyến mại mới cho sản phẩm Ống nhựa Hoa Sen. Đây là khởi đầu thuận lợi ngay từ những tháng đầu năm 2020.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 10:00

Ngành công nghiệp ô tô Việt khổ sở, điêu đứng vì Covid - 19
Ngành công nghiệp ô tô Việt khổ sở, điêu đứng vì Covid - 19

(Dân trí) - Cục Công nghiệp cho biết, dự kiến đến cuối quý I/2020, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ việc thiếu hụt nguồn linh phụ kiện phục vụ sản xuất...

Thứ sáu, 28/02/2020 - 09:51

ĐÁNG QUAN TÂM
TS. Nguyễn Đình Cung: "Tôi bị chửi vì đề nghị cắt bỏ điều kiện kinh doanh"
TS. Nguyễn Đình Cung: "Tôi bị chửi vì đề nghị cắt bỏ điều kiện kinh doanh"

(Dân trí) - "Trước đây, khi tôi đề xuất phải cắt 3/4 điều kiện kinh doanh thì có rất nhiều người chất vấn tôi, có người hỏi lấy căn cứ vào đâu, không ít người chửi tôi vì việc cắt bỏ này", ông Cung nói.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 06:58

Chia sẻ công thức làm bánh mì thanh long để nhân rộng cuộc "giải cứu"
Chia sẻ công thức làm bánh mì thanh long để nhân rộng cuộc "giải cứu"

(Dân trí) - Thay vì bán bánh mì thanh long giải cứu, nhiều người đã chia sẻ cách làm để việc "giải cứu" được nhân rộng.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 06:42

Bán cây sanh "báu vật" 16 tỷ đồng, đại gia Hà Nội bật khóc vì nuối tiếc
Bán cây sanh "báu vật" 16 tỷ đồng, đại gia Hà Nội bật khóc vì nuối tiếc

Mới đây, ông Mười (Hà Nội) đã bán cây sanh cổ “Tiên lão giáng trần” cho một người bạn khiến giới chơi cây xôn xao. Trước lúc chia tay tác phẩm, ông Mười đã bật khóc, còn người mua cảm thấy hạnh phúc vì sở hữu “báu vật”

Thứ sáu, 28/02/2020 - 06:26

Nhà Cường đôla gặp ách tắc, cổ phiếu vẫn bất ngờ được “tranh cướp”
Nhà Cường đôla gặp ách tắc, cổ phiếu vẫn bất ngờ được “tranh cướp”

(Dân trí) - Sáu dự án bị ách tắc, đặc biệt là dự án Phước Kiển có quy mô 91ha, đã gây thiệt hại lớn cho Quốc Cường Gia Lai, song cổ phiếu công ty này vẫn tăng trần phiên 27/2, được giới đầu tư săn đón.

Thứ sáu, 28/02/2020 - 06:00

PV GAS phát động phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp
PV GAS phát động phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp

(Dân trí) - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo ATVSLĐ, PCCN năm 2020”.

Thứ năm, 27/02/2020 - 08:00

Giáo dục trực tuyến Trung Quốc thu về 3,2 tỷ USD trong đại dịch Corona
Giáo dục trực tuyến Trung Quốc thu về 3,2 tỷ USD trong đại dịch Corona

(Dân trí) - Ba tỷ phú của ngành giáo dục trực tuyến Trung Quốc đã thu về tổng cộng 3,2 tỷ USD chỉ trong vài tháng qua – một điểm sáng hiếm hoi khi bóng ma Corona đang làm tê liệt hầu hết các ngành khác.

Thứ năm, 27/02/2020 - 07:45

Bán xăng cao hơn giá quy định, một cửa hàng xăng bị phạt nặng
Bán xăng cao hơn giá quy định, một cửa hàng xăng bị phạt nặng

(Dân trí) - Ngày 27/2, Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai thông tin đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cửa hàng bán lẽ xăng dầu số 4 thuộc Công ty TNHH MTV Long Bảo với số tiền 50 triệu đồng.

Thứ năm, 27/02/2020 - 07:00

Hàng không “đứng-ngồi không yên” vì “mỏ vàng” Hàn Quốc nhiễm dịch
Hàng không “đứng-ngồi không yên” vì “mỏ vàng” Hàn Quốc nhiễm dịch

(Dân trí) - Hàn Quốc là thị trường chiếm tỷ trọng lớn nhất về tần suất bay và sản lượng khách của các hãng hàng không Việt Nam. Hàn Quốc đã cắt giảm 47% chuyến bay tới Việt Nam, ngược lại Việt Nam cắt giảm 41%.

Thứ năm, 27/02/2020 - 04:46

Dầu ăn cao cấp Ranee trao hơn 177.000 giải thưởng đến người tiêu dùng nhân dịp năm mới
Dầu ăn cao cấp Ranee trao hơn 177.000 giải thưởng đến người tiêu dùng nhân dịp năm mới

(Dân trí) - Thương hiệu dầu ăn cao cấp 100% từ cá Ranee vừa trao hơn 177.000 giải thưởng với tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng trong chương trình “Sáng mắt bắt cá vàng - Khỏe tim đón tài lộc”.

Thứ năm, 27/02/2020 - 04:30

Giao dịch trực tuyến “lên ngôi”, ngân hàng miễn, giảm phí hút khách
Giao dịch trực tuyến “lên ngôi”, ngân hàng miễn, giảm phí hút khách

(Dân trí) - Nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch online trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhiều ngân hàng đồng loạt công bố các chương trình miễn, giảm phí, tặng nước rửa tay… cho khách hàng.

Thứ năm, 27/02/2020 - 03:38

Vụ “không đủ ăn” lập DN “khủng”: Lừa đảo sẽ bị xét tội phạm hình sự?
Vụ “không đủ ăn” lập DN “khủng”: Lừa đảo sẽ bị xét tội phạm hình sự?

(Dân trí) - Nếu trường hợp khai man, khai khống vốn để lập doanh nghiệp nhằm mục đích lừa đảo, cộng với các hành vi vi phạm khác liên quan, cá nhân, tổ chức có thể bị xét xử tội phạm hình sự.

Thứ năm, 27/02/2020 - 03:26

Thói quen ăn uống kỳ quặc của 5 nhân vật giàu có và nổi tiếng thế giới
Thói quen ăn uống kỳ quặc của 5 nhân vật giàu có và nổi tiếng thế giới

(Dân trí) - Dưới đây là 5 nhân vật thành công rực rỡ trong kinh doanh nhưng lại có những thói quen ăn uống lạ lùng nếu không muốn nói là vô cùng kì quặc.

Thứ năm, 27/02/2020 - 03:00