Dân sinh
Fica
DTiNewsBắt cựu Đội trưởng Hải quan tham gia buôn lậu dầu
Ngày 3/11, Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt tạm giam Phạm Văn Khương (SN 1970, ở TP Móng Cái, Quảng Ninh), nguyên Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan Cẩm Phả, Quảng Ninh, về hành vi buôn lậu.
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: |
Ba bị can trên liên quan tới vụ án buôn lậu dầu xảy ra tại Cty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp. Trước đó, CQĐT đã khởi tố 11 bị can để điều tra, trong đó có Đặng Thu Ngân - vợ của Đội trưởng Phạm Văn Khương (Tiền Phong đã thông tin).
Lợi dụng chính sách tạm nhập tái xuất, bị can Nguyễn Thế Dũng (SN 1965, Tổng giám đốc Cty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp) đã câu kết với một số đối tượng buôn lậu lượng lớn dầu trị giá hơn 8 triệu USD, gây thất thoát hơn 800 nghìn USD tiền thuế GTGT.
Cụ thể, từ tháng 2 - 4/2012, Dũng đã mở 2 tờ khai hàng hóa tạm nhập, tái xuất để tạm nhập hơn 13 triệu tấn dầu DO của Malaysia về Việt Nam. Sau đó, Dũng bán cho Trương Hữu Có (SN 1955, Giám đốc Cty cổ phần thương mại vận tải biển Đông Á) hơn 1 triệu tấn, Đặng Thu Ngân và Vi Văn Dũng (SN 1967, ở Quảng Ninh, bị can của vụ án) hơn 6.610 tấn dầu. Do không tiêu thụ được, nên bà Ngân nhờ Vi Văn Dũng “đẩy hàng” hộ.
Để hợp thức hóa số dầu bán ra nước ngoài, Nguyễn Thế Dũng và đồng phạm đã sử dụng hợp đồng nguyên tắc, phụ lục hợp đồng mua bán dầu với pháp nhân giả là một Cty ở Vân Nam, Trung Quốc. Số dầu còn lại, các đối tượng vận chuyển về cảng Nhơn Trạch (Đồng Nai) tiêu thụ trong nội địa.
