19 DN bị xử phạt do vi phạm quản lý ngoại hối

Thứ sáu, 25/12/2009 - 18:04

(Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội cùng lực lượng công an và quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 19 doanh nghiệp (DN) vi phạm về quản lý ngoại hối, với tổng số tiền 129 triệu đồng.

Trước diễn biến phức tạp của thị trường ngoại hối, tình trạng mua bán ngoại tệ công khai có dấu hiệu xuất hiện trở lại, Chi nhánh Hà Nội đã chủ động phối hợp với công an và quản lý thị trường thành phố Hà Nội tăng cường tổ chức nhiều đợt kiểm tra tập trung và đột xuất kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý ngoại hối.

Các đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra 32 doanh nghiệp có dấu hiệu mua, bán, quảng cáo, niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ trái pháp luật; phát hiện lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 19 doanh nghiệp vi phạm với tổng số tiền 129 triệu đồng. Trong 19 doanh nghiệp vi phạm có 14 doanh nghiệp niêm yết giá hàng hoá và dịch vụ bằng ngoại tệ trái quy định, còn lại là mua bán ngoại tệ trái phép.

Về quản lý hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, cuối năm 2009, trên địa bàn Hà Nội có 48 bàn đại lý đổi ngoại tệ được cấp giấy chứng nhận đăng ký đổi ngoại tệ, chỉ bằng gần 20% số bàn đại lý đổi ngoại tệ so với trước đó.

Qua theo dõi và kiểm tra, các đại lý đổi ngoại tệ hoạt động chủ yếu đáp ứng nhu cầu của khách nước ngoài đến lưu trú, tham quan, mua sắm và vui chơi giải trí, chưa thấy hiện tượng sử dụng giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ bất hợp pháp.

Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, khách nước ngoài đến Việt Nam giảm, ngoài ra do tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do cao hơn nhiều so với tỷ giá của ngân hàng thương mại (trong đó có bàn đại lý đổi ngoại tệ) cho nên hoạt động của các bàn đại lý đổi ngoại tệ giảm nhiều so với năm trước.

Chi nhánh Hà Nội đã ra quyết định thu hồi một giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ cho doanh nghiệp hoạt động đổi ngoại tệ kém hiệu quả. Doanh số đổi ngoại tệ của các đại lý đổi ngoại tệ chỉ đạt khoảng 30 triệu USD, giảm 67% so với năm 2008…

Ngày 25/12, NHNN có văn bản số 10215/NHNN-QLNH gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội và TPHCM đề nghị báo cáo theo định kỳ tuần về triển khai phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động ngoại hối.

Các nội dung báo cáo về NHNN bao gồm: Tình hình triển khai thực hiện các nội dung tại công văn số 9572/NHNN-QLNH ngày 4/12/2009 của NHNN (các số liệu các đại lý đổi ngoại tệ được cấp Giấy xác nhận trên địa bàn); Tình hình phối hợp triển khai giữa chi nhánh với các đơn vị liên quan trên địa bàn về thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra hoạt động ngoại hối.

Báo cáo của các chi nhánh gửi về NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) chậm nhất vào ngày thứ tư hàng tuần.

An Hạ