Sếp Công ty Angel Lina bị bắt vì bị tố chiếm đoạt ít nhất 285 tỷ đồng từ các dự án

Dân trí Đất quy hoạch cây xanh, công trình công cộng, đất công…đều được các công ty của bà Phạm Thị Tuyết Nhung tự ý phân lô trên giấy rồi huy động hơn 285 tỷ đồng của khách hàng và lẩn trốn.
>>Khách hàng bị “giang hồ” dằn mặt vì “tố” Công ty Angel Lina bán đất nền lừa đảo

Bán dự án ảo vẫn họp mặt khách hàng

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với bà Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981), Giám đốc Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Angel Lina để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nhung là người đã bị hàng trăm khách hàng tố cáo vì bán dự án không có thật. Các dự án do bà Nhưng tự dựng lên chỉ là những mảnh đất công cộng, đất trong khu quy hoạch ở các địa bàn như: quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Bình Tân. Nhiều người dân đã dễ dàng “mắc bẫy” và mất tiền.

Sếp Công ty Angel Lina bị bắt vì bị tố chiếm đoạt ít nhất 285 tỷ đồng từ các dự án - 1

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung bị cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ.

Thế nhưng, trước khi bà Nhung bị bắt thì Công ty Angel Lina vẫn mời khách hàng mua dự án Khu dân cư Tây Lân đi họp mặt. Dự án KDC Tây Lân là một trong những dự án ảo của công ty này.

Theo thư mời, vào tối 29/10, Công ty Angel Lina đã mời khách hàng đến một nhà hàng trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3) để gặp ông Tước, Giám đốc đối ngoại của công ty.

Công ty Angel Lina muốn lắng nghe ý kiến khách hàng đã mua dự án KDC Tây Lân, giải đáp thắc mắc và lựa chọn giải pháp. Tuy nhiên, đến ngày 29/10, Công ty Angel Lina đã thông báo hủy cuộc họp đột xuất vì lý do ngoài ý muốn.

“Hôm đó, có thể bà Nhung bị bắt nên họ bị động và không tổ chức nữa. Angel Lina bị sờ gáy nên họ muốn thương lượng với khách hàng để tìm phương án tháo gỡ nhưng không kịp”, một khách của Công ty Angel Lina được mời đi họp mặt nói.

Sếp Công ty Angel Lina bị bắt vì bị tố chiếm đoạt ít nhất 285 tỷ đồng từ các dự án - 2

Thư mời họp của Công ty Angel Lina gửi đến khách hàng mua dự án ảo KDC Tây Lân. Ảnh: Đại Việt

Bị bắt vì “cuỗm” hơn 285 tỷ đồng?

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, ngoài việc làm Giám đốc Công ty Angel Lina (quận 1) thì bà Phạm Thị Tuyết Nhung còn là Giám đốc Công ty TNHH TM - DV Đất Vàng Hoàng Gia (Công ty Đất Vàng Hoàng Gia, quận 7).

Cơ quan điều tra xác định, bà Phạm Thị Tuyết Nhung đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn thông qua hành vi sử dụng pháp nhân của Công ty Angel Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia để ký kết các hợp đồng góp vốn, hợp đồng đặt cọc hứa hẹn mua bán các nền đất ở 9 dự án không có thật tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM.

9 dự án này gồm: Khu dân cư Triều An (phường An Lạc, quận Bình Tân), Khu dân cư Tây Lân (phường Tân Tạo, quận Bình Tân), Khu phân lô đường Liên khu 5 - 6 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Khu dân cư Nguyễn Thị Tú (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân), Khu dân cư đường Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh), Khu dân cư phường Linh Trung (quận Thủ Đức), Khu dân cư Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9), Khu dân cư phường Đông Hưng Thuận (quận 12), Khu nhà ở đường Phạm Văn Sáng (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn).

Một số dự án nói trên là đất công, đất thuộc dự án của trường đại học hoặc đất của các doanh nghiệp Nhà nước…

Sếp Công ty Angel Lina bị bắt vì bị tố chiếm đoạt ít nhất 285 tỷ đồng từ các dự án - 3

Lô đất tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân được Công ty Angel Lina bùa phép thành dự án "ma" và rao bán, huy động vốn. Ảnh: Đại Việt

Cụ thể, vào năm 2017, bà Nhung cùng một số đối tượng liên quan tìm người có nhu cầu bán đất diện tích lớn là đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm để thực hiện việc thỏa thuận, mua bán với các cá nhân có đất. Sau đó, bà Nhung và các đối tượng liên quan thỏa thuận lập và ký biên bản đặt cọc với người bán đất để làm tin.

Tuy nhiên, việc thỏa thuận chỉ dừng ở giai đoạn thỏa thuận nhận tiền cọc, chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng cho bà Nhung. Những lô đất do bà Nhung và các đối tượng liên quan mua cũng không lập thủ tục pháp lý và chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép cho dự án. 

Thế nhưng, bà Nhung đã thuê người tự lập bản vẽ thiết kế quy hoạch chi tiết 1/500 phân thành từng lô nhỏ, có cơ sở hạ tầng đầy đủ như đường đi, điện, nước, cống thoát nước và tự đặt tên cho dự án. Sau đó, các công ty của bà Nhung đã quảng cáo dự án để bán đất.

Trong hợp đồng góp vốn, các công ty của bà Nhung “hứa” sẽ lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chính thức và bàn giao đất nếu khách hàng đóng đủ 90% giá trị của hợp đồng trong vòng 1 năm kể từ khi ký hợp đồng.

Sau khi bàn giao đất 60 ngày, khách hàng sẽ được giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu khách hàng không nhận đất, bán lại cho công ty sẽ được nhận lãi suất 2 triệu đồng/m2.

Sếp Công ty Angel Lina bị bắt vì bị tố chiếm đoạt ít nhất 285 tỷ đồng từ các dự án - 4

Những lô đất do Angel Lina đều là đất không thể chuyển thành đất ở. Ảnh: Đại Việt

Tuy nhiên, tất cả những khu đất do Công ty Angle Lina rao bán đều không thể chuyển thành đất ở vì thuộc quy hoạch cây xanh, công trình công cộng, đất công do các công ty nhà nước đang quản lý hay khu dự án chờ bồi thường giải phóng mặt bằng.

Sau khi nhận tiền đặt cọc hoặc tiền góp vốn của khách hàng, 2 công ty do Nhung làm giám đốc đã không thực hiện dự án, không hoàn trả lại tiền và đưa ra nhiều lý do để lẩn tránh.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiếp nhận đơn tố giác của hơn 200 khách hàng với số tiền tố cáo bị chiếm đoạt là hơn 285 tỷ đồng.

 Đại Việt

Sếp Công ty Angel Lina bị bắt vì bị tố chiếm đoạt ít nhất 285 tỷ đồng từ các dự án - 5
MỚI NHẤT
Điểm nhấn độc đáo của biệt thự The Hamptons Hồ Tràm – Giai đoạn 2 của Melia Hồ Tràm
Điểm nhấn độc đáo của biệt thự The Hamptons Hồ Tràm – Giai đoạn 2 của Melia Hồ Tràm

(Dân trí) - Tanzanite International là đơn vị đầu tư và phát triển Melia Hồ Tràm Beach Resort - là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tiêu chuẩn 5 sao tại Hồ Tràm.

Thứ hai, 04/11/2019 - 09:00

Nhiều dự án ách tắc, “đứng hình”, chuyên gia lo ngại bất động sản tăng giá
Nhiều dự án ách tắc, “đứng hình”, chuyên gia lo ngại bất động sản tăng giá

(Dân trí) - Số dự án ít lại, tức cung giảm trong khi cầu vẫn có, chuyên gia Đặng Hùng Võ lo ngại khả năng giá bất động sản tăng trong 1-2 năm tới.

Thứ hai, 04/11/2019 - 09:00

Giải mã sức hấp dẫn của chuỗi sự kiện ra mắt dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng Sunshine Homes
Giải mã sức hấp dẫn của chuỗi sự kiện ra mắt dòng sản phẩm BĐS nghỉ dưỡng Sunshine Homes

(Dân trí) - Với việc đầu tư công phu bài bản, lựa chọn những sân khấu hoành tráng cùng sự tham gia của dàn sao khủng … tất cả đã làm nên thành công cũng như sức lan tỏa lớn từ chuỗi sự kiện ra mắt dòng BĐS nghỉ dưỡng siêu sang của Sunshine Group.

Thứ hai, 04/11/2019 - 08:34

The Marq – Chốn ẩn mình thư thái giữa lòng thành phố
The Marq – Chốn ẩn mình thư thái giữa lòng thành phố

(Dân trí) - Bỏ lại sau lưng mọi ồn ào, náo nhiệt của phố xá, khi đặt chân đến The Marq – dự án căn hộ hạng sang tọa lạc tại trung tâm Quận 1 (TPHCM), các cư dân tương lai sẽ dễ dàng nhận ra vẻ đẹp thanh bình của một không gian sống ngập tràn mảng xanh.

Thứ hai, 04/11/2019 - 08:00

Banyan Tree được bình chọn Top 10 khách sạn tốt nhất Việt Nam
Banyan Tree được bình chọn Top 10 khách sạn tốt nhất Việt Nam

(Dân trí) - Thương hiệu khách sạn Banyan Tree thuộc khu nghỉ dưỡng Laguna Lăng Cô, Huế được bình chọn nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế.

Thứ hai, 04/11/2019 - 08:00

Cặp vợ chồng già biến vườn nhà thành kiệt tác nghệ thuật khiến ai cũng ngưỡng mộ
Cặp vợ chồng già biến vườn nhà thành kiệt tác nghệ thuật khiến ai cũng ngưỡng mộ

Cặp vợ chồng già Tony và Marie Newton, 71 tuổi, bắt đầu cải tạo lại khu vườn vào năm 1982, chi hơn 15.000 bảng cho việc chuyển đổi, nổi bật với 450 cây đỗ quyên, 120 cây phong Nhật Bản, 15 cây bách xù. Khu vườn ở Walsall, West Midlands, có biệt danh là “bốn mùa” vì sự hấp dẫn quanh năm của nó.

Thứ hai, 04/11/2019 - 06:54

Bất ngờ chuyện vác cả bao tải, chở ô tô đầy tiền đi mua bất động sản
Bất ngờ chuyện vác cả bao tải, chở ô tô đầy tiền đi mua bất động sản

(Dân trí) - Đất Đông Anh sốt đất độ nào khi đón sóng từ dự án tỷ USD; Giá đất ngoại thành Thủ đô "nhảy múa"; Bất ngờ chuyện vác bao tải, chở ô tô đầy tiền đi mua bất động sản... là những thông tin bất động sản nổi bật tuần qua.

Thứ hai, 04/11/2019 - 06:33

Những ngôi nhà với các thiết kế khó hiểu nhất
Những ngôi nhà với các thiết kế khó hiểu nhất

(Dân trí) - Venessa Van Winkle là một nhà môi giới và chủ sở hữu của Tập đoàn bất động sản Van Winkle. Nhà môi giới bất động sản này đã chia sẻ những thiết kế kỳ lạ và khó hiểu nhất mà cô và các đồng nghiệp đã nhìn thấy trong sự nghiệp của mình.

Thứ hai, 04/11/2019 - 06:10

Sốt đất 5 huyện lên quận: "Muốn đầu tư phải gặp 10 chủ nhà, tiếp vài môi giới"
Sốt đất 5 huyện lên quận: "Muốn đầu tư phải gặp 10 chủ nhà, tiếp vài môi giới"

(Dân trí) - Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư nên cẩn trọng. Trước khi mua, phải tìm hiểu thông tin thật kỹ, xác định giá khu đó đúng hay không, tránh những cái đầu tư sai lệch.

Thứ hai, 04/11/2019 - 06:00

Nhiều khách hàng mua dự án ảo của Angel Lina tập trung đòi quyền lợi
Nhiều khách hàng mua dự án ảo của Angel Lina tập trung đòi quyền lợi

(Dân trí) - Nhiều khách hàng mua phải dự án ảo của Công ty Angel Lina đã tập trung trước trụ sở công ty này để đòi quyền lợi và cảnh báo những người dân khác.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 03:00

Mẫu nhà phố 80m2 chi phí 1 tỷ đồng đẹp nổi bật, cuốn hút
Mẫu nhà phố 80m2 chi phí 1 tỷ đồng đẹp nổi bật, cuốn hút

Khá nổi bật với gam màu sáng tinh tế nhẹ nhàng khiến mặt tiền ngôi nhà mang nét trẻ trung. Với diện tích 80m2 đầy đủ công năng sử dụng khiến bao nhiêu người mơ ước.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 01:30

Thời khó, lợi nhuận “đại gia” xây dựng Hưng Thịnh Incons cắm đầu đi xuống
Thời khó, lợi nhuận “đại gia” xây dựng Hưng Thịnh Incons cắm đầu đi xuống

(Dân trí) - Công ty CP Hưng Thịnh Incons vừa công bố kết BCTC quý III/2019 với lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 14,5 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 01:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Vì sao nhà đầu tư tập trung vào căn hộ, "chê" đất nền?
Vì sao nhà đầu tư tập trung vào căn hộ, "chê" đất nền?

(Dân trí) - Thời gian qua, TPHCM siết chặt quản lý bất động sản khiến nguồn cung căn hộ giảm sút đáng kể. Thêm vào đó, việc đầu tư đất nền có xác suất rủi ro cao, nhất là khi lừa đảo bất động sản nở rộ, nên nhiều nhà đầu tư đã chọn căn hộ chung cư ở vùng ven TPHCM là nơi để “chọn mặt gửi vàng”.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 08:12

Hà Nội: Giá đất ngoại thành Thủ đô "nhảy múa"
Hà Nội: Giá đất ngoại thành Thủ đô "nhảy múa"

Thời gian qua, bất động sản các quận, huyện ngoại thành Hà Nội liên tục đón những đợt “sóng mới” khiến đất nền, đất thổ cư Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Thanh Trì... đang có mức độ quan tâm lớn nhất trên thị trường.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 06:34

Từ làng nghèo, nay giàu có "đổi đời", mỗi người thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm
Từ làng nghèo, nay giàu có "đổi đời", mỗi người thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm

Không chỉ nông nghiệp mà việc đón các du khách đến du lịch sinh thái ở đây cũng mang về nguồn thu "khủng" cho làng.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 06:25

Ngôi nhà mơ ước hơn 8 tỷ đồng trở thành cơn ác mộng với hơn 108 lỗi
Ngôi nhà mơ ước hơn 8 tỷ đồng trở thành cơn ác mộng với hơn 108 lỗi

(Dân trí) - “Những căng thẳng mà chúng tôi đã phải trải qua với căn nhà này rất khủng khiếp. Đó là một trong những thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi và nó ảnh hưởng lên cả những đứa trẻ của chúng tôi”, Louise-người đã mua 1 căn nhà trị giá gần 280 ngàn bảng Anh nói.

Chủ nhật, 03/11/2019 - 06:00

Bùng nổ năng lượng cùng “những chiến binh xanh”
Bùng nổ năng lượng cùng “những chiến binh xanh”

(Dân trí) - Sống trong không khí tràn đầy nhiệt huyết, ngập tràn đam mê, gần 500 nhân viên kinh doanh đến từ các đại lý và đối tác kinh doanh đã cùng nhau kích hoạt nguồn năng lượng, sẵn sàng bùng nổ trong sự kiện Kick off dự án Green Pine Villas diễn ra sáng ngày 01/11/2019.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 02:00

Penthouse – Lựa chọn vàng cho các gia đình nhiều thế hệ
Penthouse – Lựa chọn vàng cho các gia đình nhiều thế hệ

(Dân trí) - Được ví như "biệt thự trên mây" với không gian rộng thoáng, các căn penthouse thông tầng tại dự án Apec Aqua Park đang là lựa chọn hàng đầu cho các gia đình đa thế hệ tại Bắc Giang.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 08:00

Shophouse tại các khu đô thị lớn: Giá trị sinh lời bền vững
Shophouse tại các khu đô thị lớn: Giá trị sinh lời bền vững

(Dân trí) - Shophouse luôn là hạng mục ưa thích của các nhà đầu tư có tiềm lực vốn khi không chỉ có giá trị tự khai thác kinh doanh, mà còn mang lại cơ hội tăng giá tốt hơn so với các sản phẩm bất động sản khác

Thứ bảy, 02/11/2019 - 08:00

Oyster GanhHao - Căn hộ du lịch đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp
Oyster GanhHao - Căn hộ du lịch đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng cao cấp

(Dân trí) - Thời gian nghỉ dưỡng tại căn hộ du lịch sẽ mang đến những giá trị sống đích thực với hàng loạt tiện ích đạt chuẩn quốc tế, sự bình yên khi hòa quyện cùng thiên nhiên, vị trí tuyệt đẹp tại VũngTàu… tất cả tạo nên sức lôi cuốn và đáp ứng tiêu chí “sống trọn vẹn” với mọi gia đình tại Oyster GanhHao.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 08:00

"Dựa hơi" ông lớn hô bán đất nền, cảnh giác chiêu lừa đảo mới
"Dựa hơi" ông lớn hô bán đất nền, cảnh giác chiêu lừa đảo mới

Sự phát triển nóng của thị trường bất động sản tỉnh lẻ đã khiến cho không ít dự án trái phép dựa vào các ông lớn để trục lợi.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 06:51

Ngôi làng tỷ phú ở Việt Nam – nơi tiền kiều hối gửi về để xây những biệt thự nguy nga
Ngôi làng tỷ phú ở Việt Nam – nơi tiền kiều hối gửi về để xây những biệt thự nguy nga

(Dân trí) - Nhiều người ở đây sẵn sàng bán đất để kiếm đủ tiền đi nước ngoài, và gửi tiền về cho người thân mua những căn biệt thự nguy nga.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 06:39

Mẫu nhà phố 2 tầng phong cách Bắc Âu đẹp lung linh đầy cá tính
Mẫu nhà phố 2 tầng phong cách Bắc Âu đẹp lung linh đầy cá tính

Đây là mẫu cuốn hút nhờ yếu tố hiện đại, kết hợp sự tiện nghi và tinh tế trong không gian, đem lại sự thoải mái và đầy cá tính cho không gian sống của chủ nhân căn hộ.

Thứ bảy, 02/11/2019 - 06:32

Lạc bước vào Halloween ma mị cùng Ciputra Hanoi
Lạc bước vào Halloween ma mị cùng Ciputra Hanoi

(Dân trí) - Hồi hộp, hiếu kỳ và đầy phấn khích là cảm xúc của các cư dân tham dự Halloween kỳ bí được tổ chức tại Ciputra Hanoi tối ngày 31/10/2019.

Thứ sáu, 01/11/2019 - 08:00