Ủy ban Tư pháp Quốc hội đề nghị làm rõ vụ lừa đảo tiền tỷ

Sau khi báo Dân trí đăng tải bài viết “Những uẩn khúc cần được làm rõ trong vụ án lừa đảo tiền tỷ”, ngày 17/9/2012, Phó Chủ nghiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Luật đã ký công văn số 836/UBTP13 gửi Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng Viện KSND Tối cao đề nghị xử lý đơn của ông Nguyễn Đình Thấn, nạn nhân của vụ lừa tiền tỷ được đưa ra xét xử phúc thẩm ngày 26/10/2011.

Văn bản của Ủy ban Tư  pháp Quốc hội

Ủy ban Tư pháp Quốc hội chuyển đến đồng chí đơn của ông Nguyễn Đình Thấn. Trân trọng đề nghị đồng chí xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật, trả lời cho ông Nguyễn Đình Thấn đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến Ủy ban Tư pháp Quốc hội”.

Như thông tin đã đưa, ngày 26/10/2011 Hội đồng xét xử của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tuyên phạt Nguyễn Thị Hải Minh tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại bản án số 616/2011/HSPT ngày 26/10/2011. Theo cáo trạng số 154/CT/VKS-P1 ngày 19/4/2011của VKSND TP. Hà Nội: Nguyễn Thị Hải Minh, là người có trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật (Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 1992), nhưng do tham lam, hám lợi muốn chiếm đoạt tiền của người khác nên Nguyễn Thị Hải Minh đã dùng thủ đoạn sử dụng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất (sổ đỏ) giả và tạo dựng nhiều sự việc không có thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Hữu Dũng 1.657.000.000 đồng, Nguyễn Đình Thấn 2.050.000.000 đồng, các bà Trương Thị Giàng 4.300.000.000 đồng, Trịnh Thị Thục Uyển 51.140.000 đồng.

Không đồng ý với nội dung bản án số 616/2011/HSPT ngày 26/10/2011 của TAND Tối cao, ông Nguyễn Đình Thấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Vạn Thành, nạn nhân của vụ lừa đảo tiền tỷ đã gửi khiếu nại lên Ủy ban Tư pháp Quốc Hội, đơn đề nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm lên TAND Tối cao đề nghị xem xét lại bản án, thực hiện việc thu hồi tài sản đã bị Nguyễn Thị Hải Minh chiếm dụng và đã được một số đối tượng khai nhận.

Theo đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Thấn, tổng số tài sản Công ty Vạn Thành bị Nguyễn Thị Hải Minh chiếm đoạt cao hơn con số 2.050. 000.000đ. Cụ thể, Minh đã chiếm đoạt số tiền hàng thu của khách hàng là 379.905.349 đồng, Minh bán 2 chiếc xe Inova mang BKS 30F - 5399 và xe tải mang BKS 30F – 8693 để thu về 540 triệu đồng. Ông Thấn khẳng định, đó đều là những tài sản của Công ty chứ không thể xem là tài sản của cá nhân ông.

Ông Thấn đề nghị CQĐT thu hồi những tài sản đã bị Nguyễn Thị Hải Minh chiếm dụng và đã được một số đối tượng thừa nhận. Cụ thể, Nguyễn Minh Dũng khai nhận đang giữ 40 triệu đồng, Đinh Văn Thuy giữ 40 triệu đồng. Về việc bán chiếc xe Inova của Công ty Vạn Thành ở thời điểm xe đang là tài sản thế chấp với ngân hàng VPBank, Lê Khánh Tâm đã thừa nhận bán 400 triệu và đã cầm trước 200 triệu đồng khi chưa cầm giấy tờ. Tuy nhiên, cho đến nay chiếc xe này vẫn chưa được thu hồi và đối tượng bán xe trái pháp luật chưa được xử lý.

Ngân hàng VPBank là chủ thể cầm cố chiếc xe Inova mang BKS 30F - 5399 của Công ty Vạn Thành, ngân hàng đã tố giác và yêu cầu CQĐT thu hồi và bàn giao xe để xử lý thu hồi nợ, nhưng ngân hàng lại không được đưa vào vụ án với tư cách là người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan, là chủ thể bị hại.

Ông Nguyễn Đình Thấn kiến nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét lại Quyết định hủy bỏ Quyết định khởi tố bổ sung bị can ngày 1/12/2010 của VKSND TP. Hà Nội đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 140 BLHS do CQCSĐT TP. Hà Nội ký ngày 19/11/2010.

Từ những lý do trên, ông Nguyễn Đình Thấn tái đề nghị các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ những uẩn khúc trong vụ án lừa đảo của Nguyễn Thị Hải Minh, thu hồi lại cho Công ty Vạn Thành những tài sản đã bị chiếm đoạt.

BáoDân trísẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương