Tài sản thi hành án có dấu hiệu bị tẩu tán, nguyên đơn gánh nợ hàng chục tỷ đồng

Trong đơn gửi báo Dân trí, bà Trần Thị Huệ, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Phát (gọi là Công ty Thanh Phát), có chi nhánh tại 36 Phan Bội Châu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định phản ánh: Công ty Thanh Phát đang bị đe dọa quyền lợi hợp pháp khi Viện KSND tối cao ra Kháng nghị giám đốc thẩm bản án số 08/2014/DS-PT ngày 29/9/2014, đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án tỉnh Bình Định. Trong lúc việc thi hành án phải tạm dừng vì kháng nghị nêu trên, phía bị đơn  thua kiện là Doanh nghiệp (DN) Phú Lợi đã có dấu hiệu tẩu tán tài sản đang bị Cục THADS tỉnh Bình Định kê biên để cưỡng chế thi hành án, đẩy hàng người lao động của Công ty Thanh Phát rơi vào cảnh khốn đốn.

Bản án phúc thẩm đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án tỉnh Bình Định.

Theo nội dung khiếu nại, ngày 21/11/2011, Công ty Thanh Phát ký hợp đồng số 21/11/HĐKT/PLH-TP/2011, với DN Phú Lợi về việc mua sắn lát. Ngày 12/12/2011, hai bên tiếp tục ký kết “Phụ lục Hợp đồng số 01”, với nội dung Công Thanh Phát mua 3.000 tấn sắn lát và giao hàng trước ngày 16/12/2011. Hợp đồng mua bán sắn lát có tổng giá trị 18.112.500.000 đồng (đã bao gồm VAT). Ngay sau khi ký hợp đồng, Công ty Thanh Phát tạm ứng cho DN Phú Lợi 12 tỷ đồng vào ngày 9/12/2011.Tuy nhiên, sau khi nhận tiền tạm ứng DN Phú Lợi không bàn giao hàng đúng tiến độ.

Để đảm bảo việc bàn giao sắn cho đối tác diễn ra đúng kế hoạch, Công ty Thanh Phát liên tục ban hành công văn yêu cầu DN Phú Lợi giao hàng theo đúng hợp đồng ký kết. Nhưng thay vì bàn giao sắn, DN Phú Lợi yêu cầu Công ty Thanh Phát phải chuyển tiền đủ 100% giá trị hợp đồng mới giao hàng. Không chấp nhận yêu cầu của DN Phú Lợi, ngày 28/12/2011, Công ty Thanh Phát gửi tiếp công văn số 20/CV và 21/CV đề nghị Phú Lợi giao đủ số hàng tương đương số tiền tạm ứng đã nhận.

Sau nhiều lần gửi công văn yêu cầu giao hàng, đến ngày 26/3/2012, Công ty Thanh Phát mới nhận được lệnh giao hàng và chứng thư chứng nhận giám định số VFC.12.4.A.07.27 từ DN Phú Lợi. Cùng ngày này, Công ty Thanh Phát chuyển nốt số tiền tạm ứng 1,8 tỷ đồng cho đủ 80% giá trị lô hàngn (13,8 tỷ đồng).

Ngày 28/3/2012, Công ty Thanh Phát mời Công ty Giám định và Khử trùng FCC - Quy Nhơn cùng có mặt tại địa điểm giao nhận hàng. Trong quá trình kiểm tra sắn tại kho tập kết, đơn vị giám định phát hiện sắn có chất lượng không đảm bảo, do đó FCC yêu cầu dừng nhận hàng để lấy mẫu để giám định. Tại chứng thư chứng nhận giám định số CF22/06.14.0086 ngày 30/3/2012 của FCC, đơn vị giám định kết luận lô hàng không đảm bảo chất lượng do hàng hóa bị nát vụn chiếm tỷ trọng lớn, sắn bị mốc, màu sắc hàng hóa không tự nhiên.

Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi chi nhánh tại TP. Quy Nhơn bị Tòa tuyên thua kiện.

Trên cơ sở kết quả giám định của FCC, Công ty Thanh Phát yêu cầu DN Phú Lợi giữ lô hàng 3.000 tấn sắn để mời đơn vị kiểm định của 2 bên cùng vào giám sát, lấy mẫu kiểm định lại chất lượng. Tuy nhiên, DN Phú Lợi đã bán 3.000 tấn sắn lát cho đơn vị khác, không giao hàng và cũng không hoàn trả số tiền tạm ứng đã nhận của Công ty Thanh Phát.

Sau nhiều lần gửi công văn yêu cầu nhưng phía DN Phú Lợi không giao hàng, cũng không trả lại tiền tạm ứng đã nhận, Công ty Thanh Phát làm đơn khởi kiện DN Phú Lợi ra Tòa án TP. Quy Nhơn. Ngày 30/5/2014, Tòa án TP. Quy Nhơn mở phiên xử sơ thẩm, tuyên xử ông Lê Viết Chín - Chủ DN Phú Lợi phải trả cho Công ty Thanh Phát số tiền tạm ứng trước theo hợp đồng số 21/11/HĐKT/PLH-TP/2011 ngày 21/11/2011 là 13.516.000.000đ (trừ 49,280 tấn để giám định); DN Phú Lợi trả tiền lãi suất với 4.302.797.066đ, tiền phạt 1.426.331.200đ (8% giá trị hợp đồng). Tổng số tiền DN Phú Lợi phải trả cho Công ty Thanh Phát là 19.245.128.266đ.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm của Tòa án TP. Quy Nhơn, DN Phú Lợi đã làm kháng cáo và Viện KSND TP. Quy Nhơn kháng nghị, nhưng sau đó bị Viện KSND tỉnh Bình Định rút kháng nghị. Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 29/9/2014, Tòa án tỉnh Bình Định tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm của Tòa án TP. Quy Nhơn. Kể từ ngày Công ty Thanh Phát có đơn yêu cầu thi hành án mà DN Phú Lợi không thanh toán số tiền trên, thì hàng tháng phải chịu tiền lãi theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước công bố tương ứng với thời gian chậm thi hành án.

Quyết định tạm đình chỉ việc đăng ký, chuyển quyền sử dụng tài sản của Cục THADS tỉnh Bình Định.

Nhận thấy DN Phú Lợi không có động thái thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật, ngày 9/10/2014, Cục THADS tỉnh Bình Định ra Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của bên được thi hành án là Công ty Thanh Phát.

Trong quá trình thi hành án, Cục THADS tỉnh Bình Định phát hiện DN Phú Lợi có lô hàng 2.000 tấn sắn lát ở TP. Quy Nhơn. Trong khi Cục THADS tỉnh Bình Định đang làm thủ tục cưỡng chế kê biên lô hàng 2.000 tấn sắn lát, tối ngày 5/11/2014, DN Huy Phương được cho là khách mua hàng của Phú Lợi cho xe và nhân công đến kho hàng nêu trên để vận chuyển sắn đi nơi khác. Nhận thấy có dấu hiệu tẩu tán tài sản, Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định đã cùng các cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản và niêm phong lô hàng trên.

Đến ngày 11/12/2014, Cục THADS tỉnh Bình Định bất ngờ nhận được Công văn số 18/VKSTC-V.12 của Viện KSND tối cao yêu cầu hoãn thi hành đối với bản án số 08/2014/DS-PT ngày 29/9/2014 của Toà án tỉnh Bình Định, buộc Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Định phải ra Quyết định hoãn thi hành bản án với thời hạn 3 tháng. Kết thúc thời hạn tạm hoãn, ngày 20/3/2015, Chấp hành viên đã ra Quyết định số 58/QĐ-CTHADS gửi các cơ quan chức năng có liên quan về việc tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng đối với toàn bộ các tài sản trên thửa đất 28.815m² tại lô BI-3 và BI-4 khu công nghiệp Long Mỹ, TP. Quy Nhơn. Đây là tài sản thuộc quyền sử dụng theo hợp đồng thuê đất dài hạn của DN Phú Lợi.

Quyết định kháng nghị bản án đã có hiệu lực của Viện KSND tối cao.

Trong khi Cục THADS đang tiến hành hoàn thiện các thủ tục thi hành án, ngày 26/3/2015, Viện trưởng Viện KSND tối cao ra quyết định Kháng nghị Giám đốc thẩm số 03/2015/KN-KDTM đối với bản án số 08/2014/DS-PT ngày 29/9/2014 của TAND tỉnh Bình Định. Đồng nghĩa, Cục THADS tỉnh Bình Định thêm một lần phải ban hành Quyết định tạm đình chỉ thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật từ tháng 10/2014.

Trong diễn biến khác, tài sản đất và gắn liền với lô đất thuê tại lô BI-3 và BI-4 tại Khu công nghiệp Long Mỹ lại được Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai xác nhận DN Phú Lợi đã thế chấp theo hợp đồng số 11/02C/VCB.PL ngày 11/2/2015, để vay hơn 63 tỷ đồng. Điều đáng nói là thời gian DN Phú Lợi thế chấp 2 lô đất trên nhằm đúng quãng thời gian Cục THADS tỉnh Bình Định tạm hoãn thi hành án 3 tháng, theo yêu cầu của Viện KSND dân tối cao.

Trao đổi với PV, đại diện Viện KSND và Cục THADS tỉnh Bình Định xác nhận, sau khi bản án số 08/2014/DS-PT ngày 29/9/2014 của Tòa án tỉnh Bình Định, có hiệu lực pháp luật, các đơn vị chức năng đã vào cuộc tiến hành các thủ tục để thực thi bản án. Tuy nhiên, đến nay mọi việc buộc phải tạm dừng do Viện KSND tối cao kháng nghị bản án trên.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ban Bạn đọc