Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Bài 1: Mua phải đất “ảo” khu Thanh Hà, một Việt kiều viết đơn kêu cứu

Thứ năm, 18/09/2014 - 06:54

(Dân trí) - Đầu tư hơn 10 tỷ đồng mua lô đất khu Thanh Hà A với kế hoạch đưa gia đình về quê lập nghiệp, sau nhiều tháng chờ đợi không nhận được đất đúng cam kết của bên bán, bà Minh Loan về nước xác minh thì phát hiện đã mua phải lô đất “ảo”.

Bỏ tiền thật mua...đất “ảo”

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng, bà Đoàn Thị Minh Loan, Việt kiều Đức (địa chỉ liên lạc tại Hà Nội: Số 7, ngõ 15, Tập thể Quân trang, P. Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) phản ánh: Các ông, bà Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Văn Ninh, Trần Kiều Trang có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bất hợp pháp khi bán cho bà Loan mảnh đất chưa hình thành ở khu đô thị Thanh Hà A. Sau khi phát hiện sự việc, bà Loan nhiều lần yêu cầu những người có liên quan hoàn trả hơn 10 tỷ đồng nhưng không nhận được thiện chí giải quyết. Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp, bà Loan đã có đơn tố cáo gửi Công an quận Cầu Giấy đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Đơn kêu cứu bà Loan gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng

Đơn của bà Đoàn Thị Minh Loan cho biết, đầu năm 2011, bà Loan về nước dự định mua một mảnh đất tại dự án khu đô thị để sau này cả gia đình về sinh sống. Qua giới thiệu, bà Loan được biết vợ chồng ông bà Nguyễn Văn Ninh - Trần Kiều Trang, trú tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội muốn bán 1 suất mua đất thuộc dự án Thanh Hà A do Công ty Cienco 5 Land làm chủ đầu tư. Theo giới thiệu của ông Ninh, ô đất này có nguồn gốc sở hữu của Sàn Giao dịch BĐS Cienco 507.

Sau khi trao đổi, bà Loan đồng ý mua lại ô đất vợ chồng ông Ninh giới thiệu (giấy đặt mua đất do Sàn BĐS Cienco 507 ký đóng dấu) với điều kiện, ông Ninh phải chịu trách nhịệm sang tên cho bà Loan ô đất có nguồn gốc của Sàn BĐS Cienco 507 đã ký đóng dấu cho vợ chồng ông Ninh. Ông Ninh cam kết chỉ khoảng 6 tháng sau và Loan sẽ có Hợp đồng góp vốn của chủ đầu tư.

Phiếu thu hơn 1,3 tỷ đồng ông Nguyễn Trung Dũng ký nhận tiền của bà Loan việc đăng ký mua đất khu Thanh Hà A

Tin tưởng vào lời hứa của ông Ninh và tính hợp pháp khi đất đã được giao dịch thông qua Sàn giao dịch, bà Loan chuyển cho ông Ninh tổng số tiền 10, 2 tỷ đồng (Mười tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó Sàn BĐS Cienco 507, do ông Nguyễn Trung Dũng làm Giám đốc xuất phiếu thu ghi 1.358.400.000đ; số tiền còn lại 8.914.500.000đ vợ chồng ông Ninh giữ để đảm bảo cho bà Loan ký được Hợp đồng góp vốn chính thức với chủ đầu tư.

Sau một năm chờ đợi không nhận được thông báo về nước ký Hợp đồng với chủ đầu tư như lời cam kết, đầu năm 2012, bà Loan gửi công văn đến Sàn BĐS Cienco 507 để hỏi rõ thông tin thì được ông Nguyễn Trung Dũng thông báo về nước ký Hợp đồng góp vốn với chủ đầu tư. Tuy nhiên, khi bà Loan về chỉ được chủ đầu tư chỉ ký Biên bản ghi nhớ (đề ngày 22/2/2012), nội dung biên bản không nêu bao giờ dự án được phép chuyển nhượng sẽ dành quyền ưu tiên chuyển nhượng cho bà Loan ô đất mang số hiệu A-BT8, ô số 3? Không nói rõ thời gian dự án hoàn thành?.

Dự khán Thanh Hà cho đến nay vẫn là bãi đất trống

Sàn giao dịch huy động vốn khi đất chưa đủ điều kiện?

Phát hiện thấy dấu hiệu bất thường, bà Loan đã thông báo cho vợ chồng ông Ninh biết việc bà chỉ nhận được lời hứa chứ không phải Hợp đồng góp vốn như vợ chồng ông Ninh và ông Dũng cam kết nhưng không nhận được thiện chí giải quyết.

Theo phản ánh của bà Loan, trong năm 2012, bà Loan đã nhiều lần về nước tìm hiểu, gặp gỡ các bên có liên quan để giải quyết tranh chấp mới phát hiện ô đất bà bỏ tiền đặt mua không thuộc sở hữu của Sàn BĐS Cienco 507 mà là của cá nhân ông Nguyễn Trung Dũng - Giám đốc Sàn. Việc bà Loan ra điều kiện chỉ đặt mua khi Sàn BĐS Cienco 507 phải ký đóng dấu giấy tờ buộc vợ chồng ông Ninh phải “bắt tay” cùng Sàn BĐS Cienco 507 lập phiếu thu nhận tiền huy động vốn của khách hàng, trên phiếu thu không thể hiện việc chủ đầu tư ủy quyền cho Sàn BĐS huy động vốn cho dự án này.

Biên bản ghi nhớ ngày 21/8/2010 không cho phép sử dụng Biên bản đi chuyển nhượng, huy động vốn

Dựa trên tài liệu PV Dân trí thu thập được có thể thấy ô đất số A-BT8, ô số 3 mà Sàn BĐS Cienco 507 xuất giấy biên nhận tiền đặt mua của bà Đoàn Thị Minh Loan không đủ điều kiện thực hiện thủ tục chuyển nhượng vào thời điểm bà Loan ký biên nhận (thể hiện ngày 1/9/2010). Cụ thể, ngày 21/8/2010, ông Nguyễn Trung Dũng với tư cách cá nhân ký Hợp đồng vay vốn số 57/HĐVV, cho chủ đầu tư Cienco 5 vay 24 tỷ đồng phục vụ dự án Đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây. Cùng ngày, chủ đầu tư và ông Dũng tiếp tục ký biên bản ghi nhớ việc chủ đầu tư dành quyền ưu tiên cho ông Dũng trong quá trình chuyển nhượng tài sản được hình thành (được ưu tiên mua đất tại khu Thanh Hà A - PV).

Tại mục 2.1, Biên bản ghi nhớ ngày 21/8/2010 nêu rõ: “Bên B (ông Nguyễn Trung Dũng) không được sử dụng Biên bản này vào việc cam kết hay hứa hẹn với bất kỳ bên thứ ba nào về việc sử dụng một phần, hoặc toàn bộ Tài sản để cầm cố, thế chấp, chuyển nhượng, chuyển giao, tặng cho hoặc huy động vốn dưới bất kỳ hình thức nào...”. Biên bản ghi nhớ thể hiện rõ việc chủ đầu tư không cho phép dùng biên bản để chuyển nhượng, huy động vốn dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau đó, ông Nguyễn Trung Dũng với tư cách Giám đốc Sàn BĐS Cienco 507 đã nhận tiền đặt mua bán đất/nhà ở với ông Nguyễn Văn Ninh, sau đó tiếp tục xuất hóa đơn nhận tiền đặt mua căn hộ với bà Loan khi bà Loan nhận chuyển nhượng của ông Ninh, đồng thời Sàn BĐS 507 cũng lập lại giấy biên nhận chuyển tên từ ông Ninh về cho bà Loan đúng với thời điểm ông Ninh ký biên nhận và đặt tiền là ngày 1/9/2010.

Sàn BĐS Cienco 507 vẫn yêu cầu bà Loan đóng thêm tiền xác lập quyền đầu tư dự án Thanh Hà

Cho đến nay dự án Thanh Hà A chưa có dấu hiệu tái triển khai, bà Loan chưa nhận được đất, chưa được nhận lại hơn 10 tỷ đồng đã nộp cho vợ chồng ông Ninh và Sàn BĐS 507, do ông Nguyễn Trung Dũng làm Giám đốc (thời điểm bà Loan nộp tiền). Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, mới đây Sàn BĐS 507 vẫn gửi thông báo không đề ngày tháng với nội dung yêu cầu bà Loan từ ngày 2 đến 30/6/2014, có trách nhiệm nộp thêm 339,6 triệu đồng để xác lập quyền đầu tư tại dự án Thanh Hà.

Do không nhận được thiện chí giải quyết từ những người liên quan, tháng 6/2012, bà Loan làm đơn tố cáo vợ chồng ông Ninh đến Công an quận Cầu Giấy đề nghị điều tra dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau nhiều tháng chờ đợi không nhận được kết luận của Công an quận Cầu Giấy, ngày 11/1/2013, bà Loan tiếp tục làm đơn tố cáo ông Nguyễn Trung Dũng và vợ chồng ông Nguyễn Văn Ninh, Trần Kiều Trang đến các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP. Hà Nội.

Thông báo của Công an quận Cầu Giấy về việc không khởi tố vụ án hình sự

Đến ngày 4/3/2013, gia đình bà Loan ở TP. Hà Nội nhận được thông báo của Công an quận Cầu Giấy (đề ngày 04/02/2013) kết luận tranh chấp giữa bà Loan với ông Nguyễn Văn Ninh và vợ Trần Kiều Trang chỉ là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu phạm tội và ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc trên.

Không đồng ý với nội dung văn bản trả lời và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Cầu Giấy, bà Đoàn Thị Minh Loan tiếp tục gửi đơn lên Công an TP. Hà Nội và Bộ Công an đề nghị chỉ đạo, điều tra làm rõ dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Trung Dũng và vợ chồng ông Nguyễn Văn Ninh, vợ là Trần Kiều Trang. Nhận được đơn của bà Loan, Công an TP. Hà Nội, Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an TP. Hà Nội, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã có công văn chuyển đơn và hồ sơ vụ việc đề nghị tiến hành điều tra, xác minh. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Để bảo vệ quyền và lợi ích đang bị xâm hại trong suốt thời gian dài, bà Đoàn Thị Minh Loan khẩn thiết đề nghị Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị tiến hành xác minh, điều tra làm rõ có hay không dấu hiệu phạm tội của những người có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương