Làm giả 13 sổ đỏ giả đi vay ngân hàng chiếm hàng tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Trần Văn Hải (sinh năm 1977, ngụ xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và Đỗ Văn Đang (sinh năm 1972, thường trú xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo báo cáo kết luận điều tra, vào khoảng giữa năm 2016, từ nguồn tin của trinh sát quản lý địa bàn, có một số đối tượng từ huyện Tri Tôn (An Giang) đến huyện Giang Thành, Kiên Lương (Kiên Giang), móc nối với các đối tượng tại chỗ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm mục đích vay vốn Ngân hàng, chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Kiên Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm lừa đảo này. Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ, giám định, phân tích từng hành vi, đối tượng cụ thể, ngày 25/8/2016, Ban chuyên án đã quyết định bắt tạm giam Trần Văn Hải và Đỗ Văn Đang. Khám xét nơi ở của 02 đối tượng này, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 36 con dấu và 41 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả do Hải, Đang và một số đối tượng khác đứng tên.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Hải khai nhận, đã thuê 02 đối tượng khác ở TPHCM và Bình Dương làm giả 13 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Hải với giá từ 15 – 20 triệu đồng/01 giấy. Đồng thời, Hải đặt làm nhiều con dấu giả mang tên lãnh đạo của UBND huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; UBND huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang và một số Văn phòng công chứng; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất... Sau đó, Hải đến các ngân hàng xin hồ sơ rồi dùng các con dấu giả để hoàn tất thủ tục, hợp đồng vay vốn.

Với thủ đoạn trên, Trần Văn Hải đã lừa đảo, thế chấp 03 giấy đất giả cho Ngân hàng Saccombank chi nhánh huyện Châu Thành, tỉnh An Giang lấy 900 triệu đồng; Ngân hàng Kiên Long chi nhánh huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang cũng bị sập bẫy, mất 750 triệu đồng cho 02 sổ đỏ giả. Ngoài ra, Hải còn làm giả 02 sổ đỏ khác để bạn gái đứng tên vay Ngân hàng 500 triệu đồng. Thấy ngon ăn, đối tượng này còn rêu rao là mình có mối quan hệ rộng và nhận làm nhiều giấy tờ đất giả cho nhiều người trên địa bàn huyện Giang Thành lấy tiền công 665 triệu đồng.

Do biết Hải có đường dây làm giấy đất giả, Đỗ Văn Đang đã tìm đến nhờ Hải giả mạo 04 sổ đỏ giả cho mình đứng tên. Sau đó, Đang đem 01 giấy đất giả đến phòng giao dịch Ngân hàng Kiên Long tại huyện Kiên Lương thế chấp vay vốn với số tiền 250 triệu đồng. Thấy việc vay vốn quá dễ dàng, Đang tiếp tục lấy 03 giấy còn lại lừa đảo các Ngân hàng trên địa bàn tỉnh An Giang lấy 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Ngoài làm 04 giấy đất giả cho mình, Đang còn thuê một số người khác ở huyện Giang Thành đứng tên giấy đất giả cho y để thế chấp vay ngân hàng, sau đó Đang nhờ các đối tượng này đến các Ngân hàng thế chấp giấy đất giả vay vốn, chiếm đoạt tiền của các tổ chức tính dụng nhiều tỉ đồng.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Nguyễn Hành