Đại án VNCB: VKS đề nghị xử lý lãnh đạo 3 ngân hàng liên đới

Ngày 1/2, TAND TPHCM tiếp tục xét xử Phạm Công Danh (sinh năm 1965, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt nam - VNCB, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh).

Tại phiên xử này, tòa triệu tập thêm đại diện công ty kiểm toán Ernst and Young để làm rõ việc điều chỉnh báo cáo tài chính 2014 của ngân hàng CB (tiền thân là VNCB) liên quan đến số tiền 4.500 tỉ đồng Danh đã dùng để tăng vốn điều lệ của VNCB.

Trước đó, tại tòa, bị cáo Phạm Công Danh khai sử dụng 4.500 tỉ đồng từ tổng số tiền vay tại BIDV, TPBank nộp vào VNCB để tăng vốn điều lệ, nhưng không được NHNN đồng ý. Nay, bị cáo Danh yêu cầu được đối trừ thiệt hại, khắc phục hậu quả cho vụ án.

Ngược lại, ngân hàng CB cho rằng 4.500 tỉ đồng này đã được VNCB sử dụng hết, đồng thời, số tiền này đã hòa chung vào dòng tiền của VNCB nên không biết thu chi như thế nào.

Tuy nhiên, trước hơn 10 câu hỏi về vấn đề này, đại diện Ernst and Young trình bày: chỉ đến tòa với vai trò "ghi nhận lại các câu hỏi", sau đó về báo cáo với lãnh đạo và có câu trả lời chính thức bằng văn bản gửi đến HĐXX.

Do đó, HĐXX đề nghị Ernst and Young trả lời sớm nhất, trường hợp không trả lời được thì cũng phải có văn bản chính thức.

Sau phần tái thẩm vấn, phía Viện kiểm sát cũng tranh luận bổ sung, giữ nguyên quan điểm về số tiền 4.500 tỉ đồng mà Danh khai dùng để tăng vốn điều lệ VNCB. Viện Kiểm sát khẳng định không coi số tiền này là vật chứng vụ án nên không đề nghị thu hồi và đề nghị HĐXX trao quyền cho Danh khởi kiện dân sự ngân hàng CB để đòi khoản tiền này.

Tuy nhiên, nhóm luật sư bào chữa cho Danh không chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát, đề nghị HĐXX căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu để giải quyết dứt điểm về khoản tiền 4.500 tỉ đồng tăng vốn điều lệ VNCB trong vụ án hình sự này.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cho rằng kết quả thẩm vấn công khai tại phiên tòa cho thấy: nếu không có hành vi trái pháp luật của những người có trách nhiệm tại 3 ngân hàng (BIDV, Sacombank và TPBank) thì Phạm Công Danh không thể dùng tiền của VNCB bảo lãnh để 3 ngân hàng trên cho 29 lượt công ty vay được tiền bằng những bộ hồ sơ khống, sau đó chuyển cho Danh sử dụng và VNCB sẽ không bị thiệt hại 6.120 tỉ đồng.

Do đó, ngoài các bị cáo đã bị xét xử tại phiên tòa này, Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX kiến nghị Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện KSND Tối cao tiếp tục điều tra làm rõ, có căn cứ xử lý theo quy định pháp luật đối với những cá nhân tại 3 ngân hàng nêu trên.

Xuân Duy