Truy tố một tổng giám đốc lừa đảo

Cơ quan điều tra xác định, dù không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay, nhưng Nguyễn Đình Chiến đã sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.

Cụ thể, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng của trường ĐH Nguyễn Trãi, đến ngày bị bắt mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD. Cũng với thủ đoạn trên, ông Chiến chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương và hiện mới khắc phục trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD.

Qua giám định, cơ quan chức năng làm rõ những giấy bảo lãnh, điện báo về nguồn tiền ngoại tệ ông Chiến đưa ra để chứng minh khả năng tài chính của tập đoàn do mình quản lý với đối tác là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.

Một số tài liệu, giấy tờ giả mạo đã được cơ quan điều tra làm rõ là: Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Điện báo của FEDERAL RESRVE BANK OF NEW YORK số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Cty TNHH XNK phát triển nông lâm nghiệp Lào;

Hợp đồng uỷ quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD và Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn - Chủ tịch HĐQT ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào)...

Cơ quan điều tra cũng làm rõ, ông Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước bạn cho biết hiện ông Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50 tỷ đến 100 tỷ USD với thời hạn 50 năm không tính lãi. Ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh và làm rõ đó là lừa đảo.

Tiến Nguyên