Trả hồ sơ vụ Tổng giám đốc lừa tiền tỷ để điều tra bổ sung

Theo cáo trạng, năm 2007 và 2008, dù không có khả năng tài chính song bằng thủ đoạn sử dụng tài liệu, giấy bảo lãnh của các ngân hàng nước ngoài giả để chứng minh năng lực tài chính, Nguyễn Đình Chiến ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn, hợp đồng tín dụng cho vay, đã lừa đảo chiếm đoạt của công ty Đại Viễn Dương 6,484 tỷ VNĐ và của trường Đại học Nguyễn Trãi 20 tỷ VNĐ.

Tại phiên tòa hôm qua, ông Chiến đã phủ nhận lời buộc tội trong bản cáo trạng và cho rằng mình không có tội. Theo ông Chiến, đã có sự nhầm lẫn trong bản cáo trạng và cơ quan tố tụng đã hình sự hóa quan hệ kinh tế.

Ông Phạm Trọng Thuần - Giám đốc công ty Đại Viễn Dương và ông Nguyễn Tiến Luận - Chủ tịch HĐQT trường ĐH Nguyễn Trãi đã trả lời tòa về việc ký với Công ty Bắc Hà những hợp đồng huy động vốn. Đồng thời, họ đã nộp cho phía công ty Bắc Hà tiền vốn đối ứng nhưng đến nay phía công ty Bắc Hà vẫn không thực hiện những điều như đã ghi trong hợp đồng. Ông Chiến đã dùng những số tiền vốn đối ứng của các công ty này nộp để sử dụng vào mục đích khác.

Tuy nhiên, ông Chiến lại cho rằng, hiện nay, công ty Bắc Hà hoàn toàn có khả năng có thể trả nợ cho công ty Đại Viễn Dương và trường đại học Nguyễn Trãi. Việc chậm trễ là do bên phía công ty Bạch Minh Sơn chưa trả nợ cho Bắc Hà.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Chiến cho rằng, vụ án còn một số vấn đề mà chưa được cơ quan điều tra làm rõ, trong đó có việc tập đoàn Bason Hong Kong đang nợ của công ty Bắc Hà 30 triệu USD và 17 tỷ đồng. Đồng thời, luật sư này cũng cho rằng, bên phía công ty của ông Chiến hoàn toàn có khả năng trả nợ chứ không phải là không có. Ngoài ra, có hợp đồng ông Chiến cũng là người bị hại.

Sau một ngày xét xử, TAND TP. Hà Nội đã quyết định trả lại hồ sơ vụ án và đề nghị điều tra bổ sung nhiều vấn đề chưa được làm rõ, trong đó cần làm rõ khoản tiền 10,5 tỷ đồng mà Nguyễn Đình Chiến đã chuyển cho công ty cổ phần đầu tư Thiên Khôn Phú có trụ sở tại TP. HCM. Đồng thời, làm rõ khoản tiền 30 triệu USD mà Nguyễn Đình Chiến cho rằng đã chuyển cho ông Bạch Minh Sơn vay để hợp tác đầu tư hiện nay chưa lấy lại được, cần thiết có sự đối chất với ông Sơn...

Trước đó, phiên tòa xét xử Nguyễn Đình Chiến đã từng bị hoãn một lần.

Tiến Nguyên