Phó chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ buôn lậu và trốn thuế

Cùng bị bắt với Liên là Nguyễn Huy Tần (giám đốc Công ty Thành Sơn) với cùng tội danh.

Cơ quan điều tra đã làm rõ: mặc dù không có giấy phép nhưng từ tháng 1/2005 đến 6/2006, Công ty Thiên Lợi Hòa đã nhập khẩu gia công 3.600 tấn nguyên liệu thuốc lá. Còn Công ty Thành Sơn cùng một số doanh nghiệp ở Hà Nội và TPHCM đã ký hợp đồng nhập khẩu gần 4.500 tấn lá thuốc lá từ Công ty TNHH Hải Viên - Trung Quốc.

Các hợp đồng đều sử dụng con dấu Công ty TNHH thương mại Hải Viên và chữ ký mang tên bà Chu Lệ Nga, nhưng qua xác minh cơ quan điều tra phát hiện toàn bộ các hợp đồng đều giả mạo. Tổng số hàng hóa trên trị giá gần 94 tỉ đồng và được hưởng thuế suất ưu đãi 30%, tương đương gần 29 tỉ đồng.

Với việc làm giả hợp đồng, con dấu, chữ ký, các công ty này đã trốn thuế hơn 7,2 tỉ đồng. Xác minh tại chi nhánh Ngân hàng Techcombank (Lào Cai), cơ quan công an phát hiện Công ty Thành Sơn không chuyển tiền cho Công ty Hải Viên mà thanh toán trên 3 triệu USD vào tài khoản một số công ty của Trung Quốc. Việc chuyển tiền cũng được thực hiện bằng con dấu giả của Công ty Hải Viên và chữ ký giả của bà Chu Lệ Nga.        

Theo M.Quang

Tuổi Trẻ