“Nhóm trưởng huy động vốn” và vụ lừa gần 100 tỷ đồng

Chiêu thức “huy động vốn” của “siêu lừa”

Theo tố cáo của rất đông những người bị hại, thủ đoạn của “siêu lừa” Hà là “huy động vốn” trong nhân dân, hứa trả lãi suất cao để mua hàng từ “công ty mẹ” ở các tỉnh khác do Hà làm đại diện tại Bình Định.

Một thông tin khác, Hà còn thành lập các nhóm để huy động vốn rộng hơn và lập nên các “nhóm trưởng”. Với chiêu thức này, mạng lưới của Hà đã lan rộng sang cả các tỉnh khác như Đà Nẵng, Đồng Nai, Quảng Nam…

Thời gian đầu, để tạo niềm tin, Hà làm ăn rất sòng phẳng, trả lãi một lần nên rất uy tín, vì thế số người tham gia “góp vốn” ngày càng nhiều.

Bà Đặng Thị Hoà (TP Quy Nhơn), một trong những “nhóm trưởng” đầu tiên của Hà, đã bị vỡ nợ hơn 9 tỷ đồng. Từ năm 2004, bắt đầu là hợp tác kinh doanh với “siêu lừa” Hà với những món hàng như kem đánh răng, băng vệ sinh… trị giá các lô hàng từ 50 đến 60 tỷ đồng.

Bà Hoà kể: Năm 2006, Hà chuyển sang kinh doanh dầu nhớt. Lúc đầu cứ 1.000 bình dầu thì được tặng 3 thùng bia. Ngày 1/4/2008, Hà nhờ bà góp tiền đặt lô hàng trị giá hơn 588 triệu đồng và sẽ khuyến mãi một xe tay ga (!). Đến ngày 7/4, Hà lại nhờ bà Hoà đặt tiếp lô hàng trị giá 353 tỷ đồng và hứa khuyến mãi 1 chiếc ti vi. Tất cả hàng khuyến mãi đều được quy ra tiền vì “công ty tính thế cho gọn”.

Bà Hoà đã huy động vốn từ anh em, bạn bè từ Bình Định cũng như một số tỉnh liền kề như Quảng Nam, Đà Nẵng rồi giao cho Hà. Dưới “nhóm trưởng” Hoà, một số thành viên cũng tự thành lập những nhóm nhỏ và huy động vốn để rồi cuối cùng lại giao cho Hà.

Một trường hợp khác là bà Huỳnh Thị Kim Thanh (khu vực 6, TP Quy Nhơn). Tính từ tháng 3/2008 đến 6/2008, bà Thanh đã huy động được hơn 2,2 tỷ đồng từ những bà con ở Đồng Nai và Bình Định.

Ngoài ra, còn hàng chục trường hợp khác bị “huy động vốn” kinh doanh từ 1 đến 3 tỷ đồng, thấp nhất cũng đã đưa cho Hà trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chưa một ai trong những nạn nhân biết các “công ty mẹ” của Hà tên gì, ở đâu.

Chân dung “nhóm trưởng huy động vốn”

Theo Công an TP Quy Nhơn, Trần Thị Ngọc Hà sinh năm 1973, đăng ký thường trú tại phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn (đầu năm 2008 chuyển lên phường Ghềng Ráng nhưng chưa chuyển hộ khẩu). Chồng Hà là một quân nhân hiện đang làm việc tại trường Đại học Quy Nhơn. Hà đã có hai con gái.

Các nạn nhân của "siêu lừa" Ngọc Hà tiếp tục gửi đơn tố cáo lên cơ quan điều tra (Ảnh: Hoàng Trọng)

Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, Hà đã nhận tiền “góp vốn kinh doanh” của người khác hơn 50 tỷ đồng. Vụ việc bắt đầu vỡ lở vào ngày 14/5/2008, khi Hà bị ốm, phải vào viện điều trị (một số người cho rằng Hà tự tử). Các hộ kinh doanh rất bức xúc vì nhiều ngày trước đó Hà đã lần lữa trong việc hẹn thanh toán; việc Hà vào viện càng khiến họ cho rằng Hà đang tìm cách trì hoãn trả nợ.

Đến ngày 30/6, đã có 11 người gửi đơn tố cáo (kèm theo giấy nhận tiền do Hà viết) lên công an, số tiền hiện tại lên đến gần 34 tỷ đồng. Bước đầu, Hà đã thừa nhận về tất cả các khoản huy động vốn từ các giấy viết tay nhận tiền của những nạn nhân. Ngay khi Hà đang phải làm việc với cơ quan điều tra, vẫn tiếp tục có các nạn nhân đến gửi đơn tố cáo Hà.

Tìm đến nhà Hà, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một căn nhà trong dãy tập thể đơn sơ, nghèo nàn. Nhiều người bàng hoàng, không hiểu tại sao “siêu lừa” Hà, với một cơ ngơi “xập xệ” như thế, lại huy động được hàng trăm tỷ đồng một cách dễ dàng như vậy? Và số tiền khổng lồ Hà lừa được đã đi đâu?

“Thấp thoáng” một vụ vỡ nợ tiền tỉ khác

Chuyện vỡ nợ hàng trăm tỉ đồng đang xôn xao cả TP Quy Nhơn thì cùng lúc đó, tại thị trấn Bồng Sơn, dư luận cũng nhốn nháo vì một vụ vỡ nợ tiền tỷ khác.

Cũng với “chiêu bài” trả lãi suất cao, Phạm Thị Kim Loan (SN 1972, ở khối 3, thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã lừa hàng chục tỷ đồng của những người nhẹ dạ.

Chị Trần Thị Nương (SN 1976) than thở: “Tôi đã bị “mờ mắt” trước mức lãi suất 30% nên chỉ từ tháng 4 đến tháng 5 âm lịch, tôi đã huy động nguồn vốn của bà con họ hàng đưa cho Loan hơn 3 tỷ đồng. Giờ kể như trắng tay. Dân 2 xã Hoài Đức và Hoài Tân rất nhiều người đang lâm cảnh như tôi”.

Anh Hoàng, anh chồng của Phạm Thị Kim Loan, cho biết: “Em dâu tôi có làm ăn mua bán gì đâu mà huy động vốn nhiều đến thế, tôi không hiểu nổi. Chồng nó cũng không cần gì đến vốn liếng. Nhà cửa tềnh toàng, không nghề nghiệp, thế mà không hiếu sao nhiều người cả tin đưa cho nó tiền tỷ như vậy”.

Nguyễn Xuân Bình - Trưởng Công an thị trấn Bồng Sơn - cho biết: “Trong những ngày qua có rất nhiều người đến nhà Loan làm ầm lên đòi nợ. Chúng tôi đang thu thập phản ánh của những con nợ để điểu tra làm rõ”. 

Hoà My - Quốc Cường - Ơ Châu