Mánh “siêu lừa” của một nữ du học sinh

Ngày 2/12, cơ quan CSĐT Phòng PC15 (CATP Hà Nội) thi hành lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Phượng Ly (24 tuổi) quê ở Lạng Sơn, hiện trú tại phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Phòng PC15 nhận được thông tin về hàng loạt vụ lừa bán nhà chung cư “ma”, với số tiền thiệt hại lên tới hơn 6 tỷ đồng. Nạn nhân đầu tiên là chị Nguyễn Thị Thủy (trú tại quận Cầu Giấy) cho biết, cuối tháng 10/2009, chị đọc được thông tin bán chung cư cao cấp INTRACOM2 (Cầu Diễn) với giá 17 triệu đồng/m2 cộng với tiền chênh lệch là 50 triệu đồng.

Nhìn thấy giá bán khá thấp so với thị trường, chị Thủy đã liên lạc với số điện thoại kèm thông tin kể trên, gặp một người tên Nguyệt và hẹn đến khu đô thị Mỹ Đình - Sông Đà để trao đổi cụ thể. Tại đây, người phụ nữ tên Nguyệt đưa ra bản hợp đồng góp vốn số 538/HHT INTRACOM2 với nội dung chị Cao Minh Nguyệt là người cho công ty vay vốn kèm một phụ lục hợp đồng và phiếu thu tiền đợt 1 mua căn hộ với số tiền 500 triệu đồng.

Tất cả những giấy tờ này đều có chữ ký và đóng dấu đỏ mang tên Công ty CP đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông (INTRACOM). Chị Thủy đặt cọc ngay 100 triệu đồng. Sáng hôm sau, Nguyệt gọi điện thoại hẹn chị Thủy đến Phòng Địa chính quận Cầu Giấy để làm thủ tục sang tên hợp đồng. Tại đây, chị Thủy gặp một thanh niên tự giới thiệu là Toàn - nhân viên của INTRACOM.

Toàn đưa cho chị Thủy 3 bản hợp đồng và 3 phiếu thu với nội dung thể hiện chị Thủy là người trực tiếp ký hợp đồng mua nhà với INTRACOM. Toàn yêu cầu chị Thủy ký tên vào các giấy tờ trên, hẹn buổi chiều sẽ lấy chữ ký, con dấu của công ty. Ngay trưa hôm đó, Nguyệt gọi điện thông báo đã lấy được dấu của công ty, hẹn gặp để Nguyệt đưa hợp đồng và đề nghị chị Thủy thanh toán nốt số tiền mà Nguyệt đã nộp cho công ty cùng tiền chênh lệch.

Nhân vật tên Nguyệt cũng “sánh” lại cho chị Thủy 12 triệu đồng để “kỷ niệm” mối làm ăn. Vài hôm sau, có một phụ nữ giới thiệu là Tuyết đến hỏi mua lại căn hộ trên với giá chênh lệch 300 triệu đồng. Để chị Thủy tin tưởng, bà Tuyết đặt cọc trước 50 triệu đồng mà không cần viết giấy biên nhận.

Ít ngày sau, nhân vật Nguyệt chủ động điện thoại cho chị Thủy giới thiệu nhiều căn hộ khác tại nhiều dự án xây dựng với giá cả hợp lý. Để đối tác không nghi ngờ, Nguyệt cho biết chồng mình có quan hệ xã hội tốt nên có nhiều mối làm ăn béo bở.

Tin tưởng ở đối tác, chị Thủy kêu gọi bạn bè, người thân có nhu cầu mua nhà và đứng ra nhận tiền để giao cho Nguyệt tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Một người bạn của chị Thủy tên Ngọc cũng gặp Nguyệt và đặt cọc 200 triệu đồng để mua một căn hộ chung cư trên đường Hồ Tùng Mậu do Nguyệt rao bán với giá 15 triệu đồng/m2 + chênh lệch 150 triệu đồng.

Nhưng cũng kể từ đó, “đối tác tin cậy” tên Nguyệt “lặn một hơi” khiến chị Thủy, Ngọc cùng nhiều người khác đỏ mắt đi tìm. Xác minh tại các đơn vị chủ đầu tư, các nhà đầu tư kể trên mới biết các hợp đồng kinh doanh liên quan đến Nguyệt đều là giả. Cơ quan CSĐT Phòng PC15 (CATP Hà Nội) khẩn trương điều tra và xác định đây là vụ án lừa đảo.

Cao Minh Nguyệt được làm rõ chính là Nguyễn Thị Phượng Ly (24 tuổi) quê ở Lạng Sơn, trú tại tổ 35 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Lực lượng trinh sát đã tìm ra địa chỉ đối tượng này đang ở là một căn hộ 3 tầng khang trang trong ngõ 139 đường Nguyễn Ngọc Vũ (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Ly khai nhận đã dùng tiền lừa đảo để mua ngôi nhà trên với giá 3,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Ly cũng sắm sửa thêm một chiếc xe với giá gần 2 tỷ, thuê lái xe riêng với mức lương 3 triệu đồng/tháng để tiện cho việc “kinh doanh”.

Nhân thân đối tượng được làm rõ, Nguyễn Thị Phượng Ly từng đỗ Đại học GTVT và đi du học tại Nga, năm 2007 về nước, lấy chồng cũng là một bạn du học cùng. Không chấp nhận làm việc tại một cơ quan nhà nước, Ly bỏ đi làm kinh doanh bên ngoài với những kế hoạch lừa đảo tinh vi.

Theo khai nhận ban đầu của Nguyễn Thị Phượng Ly tại cơ quan công an, khoảng đầu tháng 10/2009, nhận thấy thị trường bất động sản có dấu hiệu “sốt”,  nhu cầu mua bán nhà đất tăng vọt, Ly nảy sinh ý đồ lừa đảo. Hàng ngày, cô ta tập hợp thông tin từ các dự án bán nhà chung cư trên mạng và các văn phòng môi giới nhà đất. Sau đó, Ly soạn thảo nội dung hợp đồng, con dấu giả, thuê người đóng giả nhân viên của chủ đầu tư và tiến hành giao bán căn hộ với giá cả hấp dẫn.

Đáng kinh ngạc hơn, trong phi vụ với chị Nguyễn Thị Thủy, Ly đã hướng dẫn cho mẹ mình là Nguyễn Thị Sách đóng vai nhân vật Tuyết - một “gà buôn đất” sẵn sàng đặt cọc 50 triệu đồng mà không cần giấy biên nhận.

Phúc Hưng