Công ty không thực lực tài chính liên tiếp "làm từ thiện" tiền tỷ

Những dự án từ thiện đáng ngờ

Thời gian qua, một số cá nhân tự xưng là đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh (gọi tắt là Công ty Hiển Vinh, có trụ sở đóng tại Tp Nha Trang, Khánh Hòa) đến các địa phương trong tỉnh Nghệ An đề nghị được tài trợ hoặc giúp đỡ các hộ nghèo, hộ khó khăn. Theo đó, người dân hoặc chính quyền địa phương muốn được nhận tài trợ của Công ty này phải làm hồ sơ, cung cấp hộ khẩu, giấy chứng nhận hộ nghèo, giấy chứng minh thư nhân dân.

Ông Bùi Văn Vượng - Cán bộ chính sách xã Thanh Yên (Thanh Chương, Nghệ An) - cho biết, khoảng tháng 8/2013, một người đàn ông đến trụ sở UBND giới thiệu là người của Công ty Hiển Vinh. Người này cho biết hiện Công ty Hiển Vinh đang có các hoạt động từ thiện và muốn tài trợ cho các hộ nghèo của xã. Đại diện công ty yêu cầu cán bộ chính sách xã Thanh Yên cung cấp danh sách hộ nghèo, họ tên chủ hộ, số chứng minh nhân dân của họ để làm hồ sơ tài trợ. Thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, ông Vượng đã báo cáo với lãnh đạo UBND xã và Công an huyện Thanh Chương.

Ngày 18/11/2013 ông Dương Minh Sơn (trú tại xóm Phượng Đình, xã Đồng Văn, Thanh Chương) đã vận động 25 hộ thuộc diện hộ nghèo làm hồ sơ, lập dự án bằng nguồn vốn phi chính phủ để xin tài trợ. Các hộ dân được yêu cầu cung cấp một số giấy tờ liên quan như: hộ khẩu thường trú, CMND, ảnh 3x4 cùng giấy chứng nhận hộ nghèo đã được công chứng để được hưởng tài trợ của Cty Hiển Vinh.

Tại xã Thanh Thịnh, 12 hộ nghèo của xã cũng được đề nghị lập hồ sơ xin tài trợ gửi Công ty Hiển Vinh. 4 trong tổng số 12 hộ gia đình phải nộp 100 nghìn đồng tiền lệ phí làm hồ sơ. Toàn bộ hồ sơ và tiền làm lệ phí được nộp cho người đại diện của Công ty Hiển Vinh.

Tại xã Xuân Lâm (Nam Đàn, Nghệ An), ông Lê Hồng Tam (trú tại khối 14, phường Cửa Nam, Tp.Vinh) giới thiệu là đại diện của Cty Hiển Vinh đã gặp ông Võ Đức Nam - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Xuân Lâm), hướng dẫn lập dự án bằng nguồn vốn phi chính phủ. Đầu tháng 7/2013, ông Lê Hồng Tam trực tiếp làm việc với Trường mần non xã Xuân Lâm, Trạm y tế xã Xuân Lâm và các hộ nghèo, nạn nhân chất độc gia cam của xã để hướng dẫn lập hồ sơ dự án hỗ trợ, tài trợ.

Ngày 25/10, Công ty Hiển Vinh đã chuyển phiếu bàn giao chứng nhận sở hữu cổ phần cho Trường mầm non xã Xuân Lâm với tổng giá trị là 3 tỷ đồng, tương ứng với 3.000.000 cổ phần; chuyển cho Trạm y tế xã Xuân Lâm giấy chứng nhận sở hữu 1.000.000 cổ phần, tương đương 1 tỷ đồng với điều kiện 2 đơn vị này phải lập dự án, Công ty Hiển Vinh sẽ thẩm định, nếu đủ điều kiện sẽ chuyển tiền vào tài khoản.

7 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam ở xã Xuân Lâm cũng được Công ty Hiển Vinh tài trợ cho mỗi hộ 50 triệu đồng bằng giấy chứng nhận cổ phần tương tự. Đối tượng sở hữu cổ phần được ghi vào sổ đăng ký thành viên, được thừa hưởng và chia cổ tức trong vòng 50 năm.

Công ty có dấu hiệu lừa đảo

Báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Công ty CP đầu tư xây dựng và phát triển Hiển Vinh có trụ sở tại số 68, đường Phan Đình Phùng, phường Xương Huân, Tp Nha Trang (Khánh Hòa). Công ty này kê khai vốn điều lệ rất lớn nhưng không có thực lực về tài chính. Ban đầu thành lập, công ty Hiển Vinh tự kê khai vốn điều lệ 205 tỷ đồng. Sau nhiều lần đổi tên, cuối năm 2012, công ty này tự kê khai số vốn trên 3.427 tỷ đồng.

Dù số vốn điều lệ lớn như vậy nhưng lại không phát sinh chi phí đầu ra, các chi phí đầu vào không đáng kể, chủ yếu là trả tiền điện nước. Số tiền nộp thuế môn bài hàng năm 3 triệu đồng/năm và không phát sinh các loại thuế thông thường của doanh nghiệp. Thậm chí công ty này còn giả công văn của Văn phòng Chính phủ với nội dung Chính phủ đồng ý về mặt chủ trương trồng và phát triển rừng của Công ty Phúc Thịnh, công ty liên hệ Bộ NN&PTNT và các địa phương để trồng rừng.

Phiếu bàn giao giấy chứng nhận bàn sở hữu cổ phần cho Trường Mầm non Xuân Lâm ghi rõ "được ghi vào sổ đăng ký thành viên, được thụ hưởng và chia cổ tức trong vòng 50 năm".

Cùng với đó, công ty này lập ra dự án trồng 13 triệu ha rừng với mức tài trợ lên tới 19.500 tỷ đồng từ các tổ chức phi chính phủ. Với lời quảng cáo chỉ cần đầu tư đối với 1 suất cổ phần trị giá 65 triệu đồng, khi dự án hoàn thành sẽ được chia tới 16.250.000.000 đồng, công ty này đã thu hút được hàng chục người góp vốn bằng cách mua cổ phần.

Khi phương thức này không còn hiệu quả, Công ty Hiển Vinh đã chuyển sang bán cổ phần góp vốn như bán số đề. Người mua khi bỏ ra một số tiền nhất định sẽ được công ty cấp cho “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần doanh nghiệp” với số tiền ghi trên giấy lớn gấp 20 lần so với số tiền người mua đã thực bỏ ra. Sau đó, công ty sử dụng chính những người đã mua cổ phần này (được Công ty gọi là người tư vấn) như mạng lưới bán hàng đa cấp để tiếp tục lôi kéo người khác tham gia mua cổ phần với mức chiết khấu lên tới 7%. Tuy nhiên việc thu tiền và sử dụng tiền huy động vốn không được hạch toán vào sổ sách.

Mặc dù không có thực lực về tài chính nhưng Công ty Hiển Vinh đã ký kết nhiều hợp đồng cấp vốn cho doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Khánh Hòa và tiến hành thu phí ban đầu. Tổng số vốn trên danh nghĩa được Công ty Hiển Vinh đầu tư cho 67 hợp đồng lên tới hơn 30 nghìn tỷ đồng. Mặc dù đã nộp cho Công ty Hiển Vinh một khoản phí ban đầu là hơn 27 triệu đồng nhưng các doanh nghiệp này vẫn chưa được nhận tiền từ Công ty Hiển Vinh. Với cách thức này, Công ty Hiển Vinh đã thu được 1,8 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân.

Về các hoạt động từ thiện của Công ty Hiển Vinh, báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa ghi rõ: “Công ty đã hứa hẹn và cử các đại diện đến các cơ sở tôn giáo, cơ sở thờ tự, tổ chức xã hội để hướng dẫn làm thủ tục xin tài trợ tiền, xây dựng cơ sở vật chất và làm từ thiện. Theo tài liệu Công ty Hiển Vinh thống kê gửi Công an Khánh Hòa thì tính đến nay (tháng 9/2013 - pv) Công ty đã hứa làm từ thiện tới 1.113 cơ sở, cá nhân trên cả nước. Trên thực tế, Công ty Hiển Vinh không cho tiền mặt mà chỉ hứa hẹn và cấp cho các cơ sở, tổ chức “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Hiển Vinh”. Có giấy lên tới hàng chục tỉ đồng”.

Công an tỉnh Khánh Hòa nhận định đây chỉ là cách để Công ty Hiển Vinh quảng bá hình ảnh để gây niềm tin và gây hiểu nhầm là có thực lực. Việc này vẫn đang được Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xác minh.

Tiếp đó, tháng 12/2012, Công an tỉnh Khánh Hòa đã có công văn số 792-CV-PC46-Pv11(CS) gửi lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa. Trong công văn này Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo đã đủ căn cứ xác định Công ty Hiển Vinh và các công ty trong khối liên doanh vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đăng ký kinh doanh và quản lý các hoạt động phát hành cổ phần, cổ phiếu và hoạt động từ thiện. Phía Công an tỉnh Khánh Hòa cũng đã kiến nghị UBND tỉnh này chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý và thu hồi giấy chứng nhận dăng ký kinh doanh của Công ty Hiển Vinh và các công ty khác thuộc khối liên doanh.

Từ những báo cáo của Công an tỉnh Khánh Hòa và công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an các huyện Thanh Chương, Nam Đàn đã có công văn báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời các đơn vị này tham mưu cho chính quyền các địa phương và nhân dân đề cao cảnh giác với những thủ đoạn tương tự.

Hoàng Lam