Chủ tiệm vàng ôm nợ hàng chục tỷ vì ham “lướt sóng” vàng trên mạng

Cơ quan điều tra đang đọc quyết định khởi tố đối với hai vợ chồng Danh và Thy

Từ tháng 12/2008 đến 12/2009; vợ chồng Danh, Thy tiếp tục vay ở Ngân hàng Việt Á và Eximbank (chi nhánh Quảng Ngãi).

Có tài chính sau khi vay, đôi vợ chồng chủ tiệm vàng dùng để kinh doanh vàng, xây dựng khách sạn; phần lớn tiền còn lại sử dụng vào việc chơi “lướt sóng” vàng trên mạng Internet theo phương thức cá cược giá vàng lên hoặc xuống. Mặc dù chơi trên mạng, nhưng mỗi lần thắng hoặc thua cá cược đều có người (không rõ danh tính) đến nhà giao, nhận tiền. 

Vì chơi sàn vàng “chui” với các tổ chức công ty nước ngoài không đăng ký địa chỉ và tránh sự quản lý của Nhà nước nên vợ chồng Danh không chuyển tiền qua tài khoản mà giao dịch bằng tiền mặt. Tính từ tháng 3 - 12/2009, vợ chồng Danh đã thua 12 tỷ đồng. 

Theo thống kê đến tháng 3/2010, hai vợ chồng chủ tiệm vàng không còn khả năng trả nợ cho các chủ nợ với số tiền 3,2 tỷ đồng, 409 chỉ vàng SJC; đồng thời còn nợ ngân hàng Eximbank trên 18 tỷ đồng tiền gốc.

Ngoài ra, vợ chồng Danh - Thy còn khai nhận đã đầu tư vào xây dựng khách sạn khoảng 9 tỷ đồng.

Qua khám xét nơi ở của vợ chồng Danh và Thy, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều giấy tờ vay mượn tiền khác. Bên cạnh đó, còn có 2 hộ chiếu xuất ngoại có thời hạn từ tháng 1/2010 đến tháng 1/2020 và cùng nhiều tang vật khác. 

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

Hồng Long