Chiêu lừa của “Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến

Ngày 26/6, cơ quan ANĐT đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, bắt tạm giam đối với “Người đương thời” Nguyễn Đình Chiến, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Bắc Hà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng của trường Đại học tư thục Nguyễn Trãi (địa chỉ 266 Đội cấn, Ba Đình).

Cơ quan ANĐT làm rõ, tháng 5/2008, trường Đại học tư thục Nguyễn Trãi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án khu giáo dục Nguyễn Trãi tại xã Kiến Hưng (Hà Đông) với tổng dự toán khoảng 3.000 tỷ đồng.

Để triển khai dự án, ông Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT của trường đã gặp ông Nguyễn Đình Chiến đề nghị giúp đỡ và được ông Chiến nhận lời “giúp” 100 triệu Euro. Tuy nhiên qua điều tra, cơ quan công an xác định từ năm 2007 đến nay, công ty của ông Chiến hầu như không hoạt động kinh doanh để có số tiền lớn như vậy.

Nhưng để gây dựng lòng tin với đối tác, ông Chiến đã khuyếch trương hàng loạt giấy tờ tín dụng, chứng thư bảo đảm của một số ngân hàng nước ngoài (chứng thư giả) chứng nhận ông có nửa tỷ Euro và 1 tỷ USD trong tài khoản và khoản tiền 400 tỷ đồng mà ông cho rằng hiện vẫn chưa đòi được của các cơ quan chức năng tỉnh Cần Thơ.

Tin tưởng tiềm lực kinh tế của vị doanh nhân tiêu biểu này, trường Đại học Nguyễn Trãi đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Bắc Hà, theo đó Bắc Hà có trách nhiệm huy động 100 triệu Euro cho Nguyễn Trãi với thời hạn vay 25 năm, lãi suất 5%/năm. Kèm điều kiện trường Đại học này phải có 10% vốn đối ứng khoản vay tương đương 10 triệu Euro.

Biết trường Nguyễn Trãi không lo được khoản này nên ông Chiến lại đề nghị “giúp” với điều kiện phải gửi vào tài khoản của Công ty Bắc Hà số tiền 20 tỷ đồng. Hợp đồng cũng quy định, sau 45 ngày kể từ ngày nhận tiền, Bắc Hà sẽ giải ngân đợt một với số tiền 10 triệu Euro và giải ngân hết số tiền 100 triệu Euro trong năm 2008.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau, ông Chiến đã ra ngân hàng rút sạch số tiền 20 tỷ đồng trên để trả nợ các doanh nghiệp và chi tiêu cá nhân mà không thực hiện việc huy động vốn cho trường Nguyễn Trãi. Đến nay, ông Chiến mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD cho trường này.

Qua điều tra việc ông Chiến “giải ngân” số tiền 20 tỷ đồng, cơ quan ANĐT đã phát hiện ra việc ông Chiến đã áp dụng “chiêu thức” giống hệt với trường Nguyễn Trãi để lấy tiền của nhiều doanh nghiệp khác.

Điển hình: Ngày 14/6/2007, ông Chiến đã ký hợp đồng hợp tác, cho Công ty CP Tân Phong (Phú Thọ) vay 2 triệu USD để xây dựng nhà máy chè CTC (tại KCN Đồng Lạng, Phù Ninh, Phú Thọ) cũng với mức lãi suất 5%/năm.

Do “bức xúc” về vốn nên Tân Phong đã chuyển 3,2 tỷ đồng (10% vốn đối ứng) cho ông Chiến. Sau hai năm đi đòi nợ, công ty Tân phong đã được ông Chiến hoàn trả tổng cộng 3,6 tỷ đồng (gồm cả vốn lẫn lãi) sau khi ông có được khoản tiền của trường Nguyễn Trãi.

Số tiền còn lại, ông Chiến đem trả nợ cho bà Trần Thị Thành (ở Hà Nội) số tiền 5 tỷ đồng; trả cho Công ty Elcom trụ sở Nguyễn Chí Thanh hơn 500 triệu đồng; chuyển cho con dâu là kế toán của công ty Bắc Hà số tiền 7,75 tỷ đồng…

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn phát hiện ông Chiến đem 2 cuốn sổ đỏ (với diện tích gần 9.000 m2 đất tại xã Quang Minh - Mê Linh) do UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho Công ty CP Bằng An để xây dựng dự án trường Văn hóa Nghệ thuật Bằng An đi “đặt cọc” cho trường Nguyễn Trãi với mục đích khất hẹn hoàn trả số tiền 20 tỷ đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hồng Ngân