Dân sinh
Fica
DTiNews“Bể mánh” giám đốc lừa đảo gần 100 tỷ đồng
(Dân trí) - Với những hợp đồng mua bán, gửi giữ hàng hóa khống, chủ - tớ một doanh nghiệp đã lừa “đẹp” hàng loạt ngân hàng, đối tác lấy khoản tiền gần 100 tỷ đồng. Các siêu lừa nhận án tù xứng đáng song các bị hại chẳng trông mong lấy lại được tài sản.
Phạm Quốc Thắng (SN 1962, trú tại tập thể Mai Hương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là GĐ Cty TNHH Toàn Cầu và Cty TNHH Trí Phát. Ngoài ra, năm 2004, Thắng tham gia góp cổ phần 3 tỷ đồng vào Cty bao bì Thăng Long. Cty này sau đó đã bầu Thắng làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ phụ trách kinh doanh, tài chính, kế toán.
Tháng 8/2004, Cty bao bì Thăng Long mở tài khoản tại ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội. Tháng 3/2005 tiếp tục mở tài khoản tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Hưng Yên. Thắng đứng tên chủ tài khoản.
Chủ - tớ cùng nhận án tù vì lừa đảo.
Với quyền hạn tại 3 doanh nghiệp này, Phạm Quốc Thắng đã lợi dụng việc cho vay vốn kinh doanh của các ngân hàng bằng hình thức tín chấp, thế chấp trị giá các lô hàng trong hợp đồng kinh tế. Thông qua việc làm ăn với các công ty quen biết, Thắng đề nghị đối tác ký khống các hợp đồng mua bán hàng hóa rồi chỉ đạo Nguyễn Khánh Hiền (Phó GĐ Cty Trí Phát) giả mạo chữ ký trong các hợp đồng, hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản giao nhận hàng hóa, kế hoạch kinh doanh, báo cáo tài chính…
Thắng cũng nhờ Đặng Trọng Khuynh, GĐ xí nghiệp kinh doanh kim khí dịch vụ số 5, CTy kim khí Hà Nội – đối tác của Cty Toàn Cầu ký vào các biên bản kiểm tra hàng hóa, hợp đồng thuê bảo quản tài sản thế chấp 3 bên khống. Khuynh biết rõ Cty Toàn Cầu không hề có hàng, không có tài sản thế chấp gửi tại kho của mình nhưng “nể” Thắng nên vẫn ký xác nhận. Với những biên bản, hợp đồng thuê bảo quản tài sản, định giá hàng hóa này, Thắng đã thế chấp vay tiền tỷ của các ngân hàng.
Cụ thể, ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội “dính” 9 khế ước, xuất gần 46 tỷ đồng cho Thắng vay. Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội cũng mất trắng 9 tỷ đồng… Ngoài ra, Thắng còn “xoay” tiền của nhiều công ty doanh nghiệp khác, lên tới hàng chục tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo lừa đảo được là hơn 88 tỷ đồng.
Hành vi của cấp phó Nguyễn Khánh Hiền cũng bị kết là giúp sức cho Thắng trong việc trực tiếp ký, giả mạo chữ ký trong các hợp đồng kinh tế không có hàng, hóa đơn giá trị gia tăng, làm các thủ tục hồ sơ khống để GĐ chiếm đoạt tiền của các ngân hàng và doanh nghiệp.
“Bể mánh” lừa đảo, Thắng và Hiền phải nhận án phạt sau 2 ngày xét xử tại TAND Hà Nội. Phạm Quốc Thắng bị tuyên phạt tù chung thân, cấp phó Nguyễn Khánh Hiền lĩnh án 20 năm tù.
P.Thảo
