Bán hoá đơn khống ra "chợ trời" gây thất thoát nhiều tỷ đồng

Doanh nghiệp tư nhân Tân Đại Việt Tiến thành lập tháng 3/2001 theo quyết định của Sở kế hoạch đầu tư Nghệ An. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 33 đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An), ngành nghề đăng ký kinh doanh là điện tử điện lạnh.

 

Nhưng, theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Nghệ An, ngay từ đầu, doanh nghiệp này đã có “sáng kiến” mua thật nhiều hóa đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT) từ Chi cục thuế TP Vinh. Một mặt hợp pháp hoá liên 1 và liên 3 cho trùng nhau (Hai liên này dùng để lưu và trình Cục thuế khi có sự cố). Còn liên 2, tức hóa đơn đỏ, thì đem bán cho các “đối tác”. Kế toán doanh nghiệp là ông Trần Thanh Hạnh đã ghi hóa đơn tháng sau nhiều hơn tháng trước rồi trình cho giám đốc Đậu Quang Tiến ký tên, đóng dấu.

 

Danh sách những công ty đã mua hóa đơn đỏ của Công ty Tân Đại Việt Tiến:   Công ty TNHH Thương mại và XNK Đức Thịnh, Công ty TNHH Đầu tư sản xuất vật liệu điện Vĩnh Lộc, Công ty TNHH Dịch vụ thương mại XNK Thúy Anh, Công ty TNHH Thương mại Phát Đạt, Công ty TNHH Kim khí Hồng Hà, Công ty TNHH Tuấn Liên (đều đóng tại Hà Nội), Công ty TNHH Vật tư công nghiệp Hồng Hà - Thái Nguyên, Xí nghiệp kinh doanh than nhiên liệu - Hải Dương, Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn Ngọc Anh - Phú Thọ.

Tính từ tháng 3/2001 đến tháng 11/2002, Tân Đại Việt Tiến đã mua từ Chi cục thuế TP Vinh 70 quyển hóa đơn thuế GTGT. Trong số này, kế toán Trần Thanh Hạnh đã tách ra bán 3.300 hóa đơn đỏ cho một đối tác ở Hà Nội với giá gần 18 triệu đồng.

 

Đối tượng này bán lại cho Ngô Đức Cường (Yên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội), nguyên là giám đốc Công ty TNHH Thương mại và xây dựng. Có số hóa đơn với chữ ký và dấu của Tân Đại Việt Tiến, Cường đã khai khống nhằm khấu trừ thuế GTGT với số tiền lên đến gần 1,3 tỷ đồng. Số hóa đơn còn lại, Cường ký tên, đóng dấu Công ty mình rồi lại bán cho gần 10 công ty khác. Nhờ đó, những công ty này tự do ghi các số liệu khống, rút nhiều tỷ đồng của nhà nước.

 

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Nghệ An, đã phát hiện 338/3.300 hóa đơn đỏ do Tân Đại Việt Tiến bán ra là trùng với ký hiệu sêri của liên 1 và liên 3. Hiện Cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh số hóa đơn còn lại đang trôi nổi trên thị trường.

 

Đặng Nguyên Nghĩa