"Vụ SCB, Việt Á, nếu không trả hồ sơ điều tra bổ sung thì không làm được"Theo Viện trưởng VKSND Tối cao, trả hồ sơ điều tra bổ sung là biện pháp kỹ thuật với vụ án quá phức tạp, để có thời gian chứng minh tội phạm. Làm đúng pháp luật, việc này không có gì phải băn khoăn. 0
Bộ Tài chính: Nhận được đơn thư khiếu nại vụ SCB - Vạn Thịnh PhátBộ Tài chính nhận được nhiều đơn thư khiếu nại của nhà đầu tư liên quan đến vụ SCB - Vạn Thịnh Phát và đơn của người dân gửi tiết kiệm được ngân hàng mời chào mua trái phiếu doanh nghiệp. 0
Chủ tịch TPHCM nói về tác động của vụ Vạn Thịnh Phát, SCB"Nội công ngoại kích" là hình ảnh được Chủ tịch TPHCM chia sẻ với cử tri về tình hình của địa phương. Ngoài các tác động từ thế giới, thành phố còn những khó khăn nội tại như vụ SCB, Vạn Thịnh Phát. 0
Thời hạn 35.000 người mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát yêu cầu bồi thườngTAND TPHCM đề nghị các nhà đầu tư mua trái phiếu của các công ty liên quan tới Vạn Thịnh Phát chưa có tên trong danh sách và chưa có đơn gửi đến tòa thì tiếp tục gửi đơn để được tòa án xem xét. 0
Hơn 35.000 bị hại mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát cần lưu ý điều gì?TAND TPHCM đề nghị 35.000 người mua trái phiếu do 4 công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát phát hành kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và theo dõi thông tin xét xử. 0
Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền. 0
Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở cả trăm nghìn tỷ đồngTrong hơn 108.000 tỷ đồng Dũng đã vận chuyển theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Bộ Công an cáo buộc hơn 6.300 tỷ là "rửa tiền". 0
Ông Chu Lập Cơ và thủ đoạn tinh vi giúp bà Trương Mỹ Lan "rửa" 33 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan Rửa tiền hàng chục tỷ đồng. 0
Ai là người ký lệnh chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan?Nguyên quyền TGĐ Ngân hàng SCB Trương Khánh Hoàng là người đã ký duyệt 38 giao dịch chuyển hơn 929 triệu USD ra nước ngoài và nhận 1,9 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về. 0
Bữa trưa "bàn kế" huy động 30.000 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan chủ trìNhận thấy hoạt động của Ngân hàng SCB đang đi vào bế tắc, bà Trương Mỹ Lan đồng ý chủ trương mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB. 0
Truy nã luật sư giúp bà Trương Mỹ Lan chuyển hơn 34.000 tỷ qua biên giớiTheo cáo buộc, Chiu Bing Keung Kenneth giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan vận chuyển 1,49 tỷ USD. Hiện người đàn ông này đã xuất cảnh, không rõ đang ở đâu nên Bộ Công an quyết định truy nã. 0
Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố vì vận chuyển trái phép 4 tỷ USDTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn bị truy tố về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 0
Dân sinh
Fica
DTiNews
