Nhận án 10 tháng tù giam vì mua bán thông tin tài khoản ngân hàng

Ngày 22/8, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm, TAND khu vực 7 (tỉnh Đồng Tháp) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Khánh (SN 1997) 10 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. 

Theo đó, khoảng tháng 4/2022, Nguyễn Hữu Khánh đứng tên mở 14 tài khoản ngân hàng bán cho đối tượng Phạm Ngọc Phước. Nhận thấy việc mở bán trái phép tài khoản ngân hàng dễ dàng kiếm tiền, Khánh đã đứng ra làm trung gian mua bán tài khoản ngân hàng cho Phước để nhận tiền công giới thiệu.

Thông qua các mối quan hệ cá nhân, từ tháng 4 đến tháng 11/2022, Khánh đã liên hệ, hướng dẫn giới thiệu 10 cá nhân đến các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và TPHCM mở tổng cộng 62 tài khoản ngân hàng để bán cho Phạm Ngọc Phước. Quá trình phạm tội, Khánh thu lợi bất chính 5,2 triệu đồng.

Tháng 6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can đối với Khánh để điều tra về hành vi Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Biết mình bị khởi tố, Khánh bỏ trốn sang Campuchia. Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc và yêu cầu truy nã quốc tế Nguyễn Hữu Khánh theo quy định của pháp luật.

Đến tháng 3/2026, bị cáo Khánh bị lực lượng chức năng Campuchia bắt bàn giao cho Việt Nam. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phục hồi điều tra đối với Khánh về hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Liên quan đến đường dây tội phạm trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã phong tỏa 178 tài khoản ngân hàng, đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng và khởi tố điều tra 3 đối tượng gồm Phạm Ngọc Phước, Nguyễn Hoài Nam và Nguyễn Hữu Khánh (cùng cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp).

Ngoài ra, năm 2023, Phước và Nam cũng đã bị xét xử về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.