Thành lập Trung tâm Thông tin phòng chống rửa tiền

Trung tâm có quyền yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp tài liệu hồ sơ các thông tin về giao dịch tại NH khi có vấn đề, cùng các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống rửa tiền.

Theo NH Nhà nước, các thông tin về giao dịch tiền mặt trên 200 triệu đồng hoặc gửi tiết kiệm bằng tiền mặt trên 500 triệu đồng trong một ngày sẽ được các NH thương mại chuyển về trung tâm, cả NH lẫn trung tâm đều có trách nhiệm bảo mật các thông tin này.   

Theo Tuổi trẻ