Có 168.234 tin tức, video về "

giao dịch bất thường

"

Nhận diện cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nếu vi phạm

Nhận diện cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nếu vi phạm

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan quản lý lĩnh vực chứng khoán đẩy mạnh kiểm tra, rà soát cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Mẹ ruột Cường đôla “ngửa bài” loạt “giao dịch bất thường” quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Mẹ ruột Cường đôla “ngửa bài” loạt “giao dịch bất thường” quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Như Loan thừa nhận đã thiếu sót khi không công bố thông tin kịp thời mà chỉ ghi nhận kết quả các giao dịch tại báo cáo tài chính được công bố thông tin theo quy định khi hoàn tất.

Hé lộ 3 khách hàng góp phần tạo doanh số vàng "khủng" bất thường tại Eximbank

Hé lộ 3 khách hàng góp phần tạo doanh số vàng "khủng" bất thường tại Eximbank

Giao dịch bất thường trong mua - bán vàng miếng của Eximbank bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Eximbank bị yêu cầu chấn chỉnh sai phạm trong giao dịch vàng và phòng, chống rửa tiền

"Ông lớn" dầu khí quốc gia Trung Quốc bị điều tra, phạt nặng

"Ông lớn" dầu khí quốc gia Trung Quốc bị điều tra, phạt nặng

Trung Quốc vừa trừng phạt công ty dầu khí quốc doanh PetroChina Fuel Oil vì giao dịch bất thường dầu thô nhập khẩu, Reuters cho hay.

Ủy ban Chứng khoán: Giám sát mua bán bất thường, kiểm tra dấu hiệu trục lợi

Ủy ban Chứng khoán: Giám sát mua bán bất thường, kiểm tra dấu hiệu trục lợi

Cơ quan quản lý khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường, kiểm tra các hành vi có dấu hiệu trục lợi, tung tin đồn thất thiệt, giả tạo trên thị trường.

Bị phạt tiền tỷ vì "làm giá" chứng khoán

Bị phạt tiền tỷ vì "làm giá" chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 4 cá nhân tổng cộng 1,2 tỷ đồng vì hành vi thao túng giá chứng khoán thông qua các giao dịch bất thường.

Chứng khoán lao dốc: Yêu cầu rà soát giao dịch, xử lý tin đồn

Chứng khoán lao dốc: Yêu cầu rà soát giao dịch, xử lý tin đồn

Sau phiên giảm sâu của thị trường ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu các đơn vị rà soát, giám sát chặt chẽ, báo cáo hàng ngày về các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch bất thường nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ trục lợi, tung tin đồn.

Bản đồ số Meey Map giúp người mua đất chủ động kiểm tra quy hoạch

Bản đồ số Meey Map giúp người mua đất chủ động kiểm tra quy hoạch

Nền tảng bản đồ số Meey Map cung cấp công cụ tra cứu quy hoạch trực tuyến, giúp người mua nhà tự kiểm chứng thông tin trước khi xuống tiền, đồng thời đang triển khai chương trình khuyến mãi giảm tới 50% các gói tra cứu quy hoạch trong 5 ngày.

Chính thức: Giá đất ở Hà Nội cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2

Chính thức: Giá đất ở Hà Nội cao nhất hơn 700 triệu đồng/m2

Giá đất ở cao nhất theo bảng giá mới áp dụng từ 1/1/2026, là hơn 702 triệu đồng/m2, tại các thửa giáp mặt đường tại đường Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng.

9 nhóm giao dịch được đề xuất bắt buộc công chứng

9 nhóm giao dịch được đề xuất bắt buộc công chứng

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công chứng đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến đề xuất 9 giao dịch phải công chứng.

Triệt phá nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo, chiếm đoạt 90 tỷ đồng

Triệt phá nhóm đối tượng lập dự án tiền ảo, chiếm đoạt 90 tỷ đồng

Nhóm đối tượng thuê lập trình viên tạo đồng tiền mã hóa TOSI, sau đó xây dựng loạt website nhằm thu hút nhà đầu tư tham gia. Sau khi nhà đầu tư nộp tiền, các đối tượng đóng website, chiếm đoạt tiền.

1

2

3

4

5

❯