Có 176.856 tin tức, video về "

giao dịch bất thường

"

Nhận diện cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nếu vi phạm

Nhận diện cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nếu vi phạm

Bộ Tài chính yêu cầu cơ quan quản lý lĩnh vực chứng khoán đẩy mạnh kiểm tra, rà soát cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Mẹ ruột Cường đôla “ngửa bài” loạt “giao dịch bất thường” quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Mẹ ruột Cường đôla “ngửa bài” loạt “giao dịch bất thường” quy mô hàng nghìn tỷ đồng

Bà Nguyễn Thị Như Loan thừa nhận đã thiếu sót khi không công bố thông tin kịp thời mà chỉ ghi nhận kết quả các giao dịch tại báo cáo tài chính được công bố thông tin theo quy định khi hoàn tất.

Vàng điên cuồng leo dốc, phố Wall bắt đầu nói về mốc 5.000 USD

Vàng điên cuồng leo dốc, phố Wall bắt đầu nói về mốc 5.000 USD

Giá vàng thế giới đang chứng kiến những phiên giao dịch bất thường nhất lịch sử khi mốc 5.000 USD/ounce chỉ còn cách một gang tay. Goldman Sachs lập tức "quay xe" nâng dự báo lên con số không tưởng.

"Ông lớn" dầu khí quốc gia Trung Quốc bị điều tra, phạt nặng

"Ông lớn" dầu khí quốc gia Trung Quốc bị điều tra, phạt nặng

Trung Quốc vừa trừng phạt công ty dầu khí quốc doanh PetroChina Fuel Oil vì giao dịch bất thường dầu thô nhập khẩu, Reuters cho hay.

Hé lộ 3 khách hàng góp phần tạo doanh số vàng "khủng" bất thường tại Eximbank

Hé lộ 3 khách hàng góp phần tạo doanh số vàng "khủng" bất thường tại Eximbank

Giao dịch bất thường trong mua - bán vàng miếng của Eximbank bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Eximbank bị yêu cầu chấn chỉnh sai phạm trong giao dịch vàng và phòng, chống rửa tiền

Ủy ban Chứng khoán: Giám sát mua bán bất thường, kiểm tra dấu hiệu trục lợi

Ủy ban Chứng khoán: Giám sát mua bán bất thường, kiểm tra dấu hiệu trục lợi

Cơ quan quản lý khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường, kiểm tra các hành vi có dấu hiệu trục lợi, tung tin đồn thất thiệt, giả tạo trên thị trường.

Bị phạt tiền tỷ vì "làm giá" chứng khoán

Bị phạt tiền tỷ vì "làm giá" chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 4 cá nhân tổng cộng 1,2 tỷ đồng vì hành vi thao túng giá chứng khoán thông qua các giao dịch bất thường.

Chứng khoán lao dốc: Yêu cầu rà soát giao dịch, xử lý tin đồn

Chứng khoán lao dốc: Yêu cầu rà soát giao dịch, xử lý tin đồn

Sau phiên giảm sâu của thị trường ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu các đơn vị rà soát, giám sát chặt chẽ, báo cáo hàng ngày về các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch bất thường nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ trục lợi, tung tin đồn.

Cổ phiếu tăng nóng, công ty xây dựng đề nghị giám sát dấu hiệu bất thường

Cổ phiếu tăng nóng, công ty xây dựng đề nghị giám sát dấu hiệu bất thường

Một công ty xây dựng đề nghị cơ quan quản lý khẩn trương kiểm tra toàn bộ giao dịch cổ phiếu C32 trong giai đoạn xuất hiện đột biến, từ tháng 5 đến ngày 8/6.

Mỹ trấn áp loạt đường dây "du lịch sinh con", thu hồi hàng trăm thị thực

Mỹ trấn áp loạt đường dây "du lịch sinh con", thu hồi hàng trăm thị thực

Mỹ đang có biện pháp mạnh tay hơn với các đường dây đưa phụ nữ mang thai trái phép vào nước này.

Chiếm đoạt tiền qua thẻ thanh toán dù thẻ vẫn trong ví, chuyên gia cảnh báo

Chiếm đoạt tiền qua thẻ thanh toán dù thẻ vẫn trong ví, chuyên gia cảnh báo

Hình thức thanh toán không tiếp xúc (tap-to-pay) đang ngày càng phổ biến, nhưng đi kèm với đó là sự xuất hiện của các phương thức gian lận công nghệ cao tinh vi.

1

2

3

4

5

❯