Nhận diện cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nếu vi phạmBộ Tài chính yêu cầu cơ quan quản lý lĩnh vực chứng khoán đẩy mạnh kiểm tra, rà soát cổ phiếu có giao dịch bất thường, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Mẹ ruột Cường đôla “ngửa bài” loạt “giao dịch bất thường” quy mô hàng nghìn tỷ đồngBà Nguyễn Thị Như Loan thừa nhận đã thiếu sót khi không công bố thông tin kịp thời mà chỉ ghi nhận kết quả các giao dịch tại báo cáo tài chính được công bố thông tin theo quy định khi hoàn tất.
Vàng điên cuồng leo dốc, phố Wall bắt đầu nói về mốc 5.000 USDGiá vàng thế giới đang chứng kiến những phiên giao dịch bất thường nhất lịch sử khi mốc 5.000 USD/ounce chỉ còn cách một gang tay. Goldman Sachs lập tức "quay xe" nâng dự báo lên con số không tưởng.
Hé lộ 3 khách hàng góp phần tạo doanh số vàng "khủng" bất thường tại EximbankGiao dịch bất thường trong mua - bán vàng miếng của Eximbank bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Eximbank bị yêu cầu chấn chỉnh sai phạm trong giao dịch vàng và phòng, chống rửa tiền
"Ông lớn" dầu khí quốc gia Trung Quốc bị điều tra, phạt nặngTrung Quốc vừa trừng phạt công ty dầu khí quốc doanh PetroChina Fuel Oil vì giao dịch bất thường dầu thô nhập khẩu, Reuters cho hay.
Ủy ban Chứng khoán: Giám sát mua bán bất thường, kiểm tra dấu hiệu trục lợiCơ quan quản lý khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ các giao dịch bất thường, kiểm tra các hành vi có dấu hiệu trục lợi, tung tin đồn thất thiệt, giả tạo trên thị trường.
Bị phạt tiền tỷ vì "làm giá" chứng khoánỦy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 4 cá nhân tổng cộng 1,2 tỷ đồng vì hành vi thao túng giá chứng khoán thông qua các giao dịch bất thường.
Chứng khoán lao dốc: Yêu cầu rà soát giao dịch, xử lý tin đồnSau phiên giảm sâu của thị trường ngày 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu các đơn vị rà soát, giám sát chặt chẽ, báo cáo hàng ngày về các giao dịch, đặc biệt là các giao dịch bất thường nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi đầu cơ trục lợi, tung tin đồn.
Nga cảnh báo đanh thép chiến dịch tấn công của Mỹ - Israel vào IranQuan chức Nga cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực sau chiến dịch tấn công nguy hiểm của Mỹ và Israel vào Iran.
Từ hôm nay: Bất động sản chính thức có “căn cước công dân”Nghị định 357 của Chính phủ quy định từ ngày 1/3, sẽ cấp mã định danh điện tử cho từng bất động sản cũng như người hành nghề môi giới bất động sản.
Việt Nam lên tiếng về xung đột leo thang căng thẳng tại Iran và IsraelViệt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay các hành động leo thang căng thẳng ở Trung Đông, giải quyết bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, theo Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
