Dùng chứng thư bảo lãnh giả lừa hơn 33 tỉ đồngDo công ty hết tiền, nợ nần nhiều đối tác, Tài đã dùng chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng ký kết hợp đồng mua bán thức ăn thủy sản hơn 33 tỉ đồng. Sau đó, Tài cùng các đối tượng mang thức ăn thủy sản mua được mang đi bán để trả nợ.
Seasons Avenue: Trao chứng thư bảo lãnh cho khách hàngVào ngày 16/4/2016 vừa qua, công ty TNHH Quản lý Bất động sản CapitaLand Việt Nam (CapitaLand) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Hạ Tầng Hoàng Thành (Hoàng Thành) đã tổ chức lễ trao chứng thư bảo lãnh ngân hàng tới gần 200 khách mua các căn hộ tại tòa Mùa Xuân (S1) và tòa Mùa Thu (S3) thuộc dự án Seasons Avenue, dự án thứ hai của CapitaLand tại Hà Nội.
Dùng chứng thư dởm bảo lãnh 350 tỉ USD để “săn” dự ánĐể được đầu tư, Công ty Đồng Tiến đã dùng Chứng thư bảo lãnh trị giá 350 tỉ USD của Công ty TNHH Star Winner international Hongkong tại Ngân hàng HSBC Hongkong. Nhưng khi xác minh thì mới rõ đó là chứng thư...dởm.
Lừa đảo hàng trăm triệu đồng bằng chứng thư ngân hàng giả mạoĐóng vai nhân viên ngân hàng, đối tượng đã lừa đảo hết sức tinh vi, bằng cách làm giả chứng thư bảo lãnh của ngân hàng khiến nạn nhân sập bẫy “tiền mất tật mang”.
Làm giả chứng thư bảo lãnh, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồngLợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Hiển đã làm, ký phát hành hàng chục chứng thư bảo lãnh thanh toán giả với giá trị bảo lãnh lên đến hàng trăm tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của các doanh nghiệp bảo lãnh.
Cảnh báo việc làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàngNgân hàng Nhà nước vừa có cảnh báo về loại hình tội phạm mới trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng: Làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng.
Đề nghị điều tra việc tự ý tẩy xóa chứng thư lô hàng bánh phồng tômCục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy sản (QLCL NLS&TS – Bộ NN&PTNT) vừa có công văn đề nghị Công ty Cổ phần XNK Sa Giang (HK 328) điều tra cụ thể, lập báo cáo giải trình, trong đó nêu rõ bộ phận/cá nhân đã thực hiện hành vi sửa thông tin trong chứng thư cấp cho lô bánh phồng tôm…
Bóc gỡ đường dây làm giả chứng thư ngân hàngNgày 19/7, Cục An ninh kinh tế phối hợp với Cục An ninh điều tra (Bộ Công an phía Nam) đã bắt quả tang Nguyễn Văn Ngát - Giám đốc Công ty cổ phần Đại Phát - đang nhận tiền của một số người thuộc Hợp tác xã Tân Trường (Bình Dương) trong một phi vụ "lo" chứng thư ký quỹ ngân hàng.
TPBank đã phát hành ngàn chứng thư bảo lãnh cho người mua căn hộĐây là những chứng từ thể hiện phát sinh quan hệ bảo lãnh giữa người mua căn hộ và ngân hàng bảo lãnh là TPBank, trong trường hợp các dự án không hoàn thành đúng hạn, TPBank sẽ thực hiện bảo lãnh, hoàn tiền khi người mua nhà có yêu cầu.
Dùng chứng thư giả giao dịch hơn 76 triệu lít xăng, dầuChủ mưu và trực tiếp chỉ đạo những giao dịch phi pháp này là ông Ngô Quang Đạo, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí, chất đốt miền Bắc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Dầu khí Vũ Anh (Công ty Vũ Anh).
Làm giả chứng thư ngân hàng để trúng thầu dự án gần 880 tỷTỉnh Thái Bình chỉ định một doanh nghiệp ở Hà Nội thực hiện dự án giao thông có tổng mức đầu tư gần 880 tỷ đồng theo hình thức BT (xây dựng- chuyển giao) nhưng không thẩm định kỹ năng lực dẫn tới việc vừa phải ra quyết định hủy hợp đồng để tìm nhà đầu tư khác (!).
Hé lộ "cuộc chiến 150 tỷ" quanh chứng thư bảo lãnh của SeABankTrong khi SeABank khẳng định không chịu trách nhiệm về việc bảo lãnh phát hành 150 tỷ đồng trái phiếu trái phép của nguyên Phó TGĐ ngân hàng này thì VVF cho rằng, thương vụ này là hợp lệ, SeABank phải có nghĩa vụ dân sự với hợp đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
