“Đủ mưu mô tham nhũng sẽ thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nêu ý kiến về việc xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc: “Những người đủ mưu mô tham nhũng, moi được tiền nhà nước vào túi mình thì cũng thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”.
Hồ sơ Panama: Những công ty "ma" và chiêu che giấu tài sảnChỉ cần chi 825 USD các khách hàng của công ty Mossack Fonseca đã có thể thành lập một công ty ở những "thiên đường thuế", và có thể sử dụng công ty đó làm vỏ bọc cho mục đích giấu kín tài sản, danh tính, né thuế thu nhập và cả rửa tiền.
Hồ sơ Panama: Nhà giàu Trung Quốc che giấu tài sản khổng lồPhân tích Hồ sơ Panama cho thấy, gần 1/3 doanh số của công ty Mossack Fonseca đến từ Trung Quốc, trong đó nhiều người nhà của các quan chức cấp cao là khách hàng của hãng luật này.
Con trai của tỷ phú Nga bị mẹ đẻ kiện ra tòa vì che giấu tài sản giúp chaTemur Akhmedov - con trai vị tỷ phú năng lượng Nga Farkhad Akhmedov - đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi bị kiện ra tòa bởi chính mẹ ruột của mình.
Thủ tướng khẳng định xét xử nghiêm minh các trọng án tham nhũngThủ tướng cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện quy định pháp luật để ngăn chặn các hành vi đối phó che giấu tài sản và kiểm soát chặt chẽ tài sản của các đối tượng tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt.
Bất ngờ: "Thường dân" Pháp chiếm đa số trong hồ sơ PanamaTrong khi hầu hết mọi sự chú ý đều dồn vào các nhân vật VIPs và các chính khách trong vụ rò rỉ tài liệu mật tại một công ty luật của Panama thì phần lớn những người đang có hành vi che giấu tài sản, gian lận thuế và rửa tiền hóa ra lại là những “thường dân”.
Những tên tuổi lớn bị liệt kê trong "Hồ sơ Panama"Vụ rò rỉ tài liệu mật tại một công ty luật của Panama đang hé lộ hành vi che giấu tài sản, gian lận thuế, rửa tiền của hàng loạt cá nhân, tổ chức, trong đó có rất nhiều chính khách và người thân của họ. Vụ việc này đã kéo theo các cuộc điều tra gian lận trên quy mô toàn cầu.
Thỏa thuận khoáng sản Mỹ - Ukraine che giấu các điều khoản bí mật?Một nghị sĩ Ukraine cho biết, thỏa thuận khoáng sản vừa ký kết giữa Mỹ và Ukraine "che giấu chi tiết về nghĩa vụ vô thời hạn" của Kiev đối với Washington.
Vụ Bùi Đình Khánh bắn công an: Xử lý mẹ, vợ các nghi phạm ra sao?Theo luật sư, do Khánh, Hải phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên mẹ, vợ đối tượng vẫn bị xử lý về tội Che giấu tội phạm. Mức phạt cao nhất của tội danh này là 5 năm tù.
Giúp tội phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn, 2 vợ chồng có thể bị xử lý ra sao?Theo luật sư, hành vi của Ngô Thị Hoan có dấu hiệu tội Che giấu tội phạm. Với trường hợp của chồng Hoan, công an sẽ làm rõ vai trò của đối tượng trong đường dây, từ đó xác định trách nhiệm pháp lý.
Công an cảnh báo lừa đảo khi thuê, mua tài khoản tài xế xe công nghệThông qua việc mua, thuê tài khoản tài xế xe công nghệ, các đối tượng sẽ dùng tài khoản này nhận đơn ship hàng hóa có giá trị cao từ khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
Xử lý ra sao với nghi phạm thứ 5 trong vụ cướp hơn 2 triệu USD?Theo luật sư, đối với trường hợp của Bình, cần làm rõ các vấn đề như đối tượng có giúp sức cho hành vi phạm tội không, có biết nguồn gốc tài sản không hay nhận giữ tài sản nhằm mục đích gì.
Fica
DTiNews
