“Đủ mưu mô tham nhũng sẽ thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”Đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) nêu ý kiến về việc xử lý tài sản không chứng minh được nguồn gốc: “Những người đủ mưu mô tham nhũng, moi được tiền nhà nước vào túi mình thì cũng thừa mưu mô che giấu tài sản bất minh”.
Hồ sơ Panama: Những công ty "ma" và chiêu che giấu tài sảnChỉ cần chi 825 USD các khách hàng của công ty Mossack Fonseca đã có thể thành lập một công ty ở những "thiên đường thuế", và có thể sử dụng công ty đó làm vỏ bọc cho mục đích giấu kín tài sản, danh tính, né thuế thu nhập và cả rửa tiền.
Hồ sơ Panama: Nhà giàu Trung Quốc che giấu tài sản khổng lồPhân tích Hồ sơ Panama cho thấy, gần 1/3 doanh số của công ty Mossack Fonseca đến từ Trung Quốc, trong đó nhiều người nhà của các quan chức cấp cao là khách hàng của hãng luật này.
Con trai của tỷ phú Nga bị mẹ đẻ kiện ra tòa vì che giấu tài sản giúp chaTemur Akhmedov - con trai vị tỷ phú năng lượng Nga Farkhad Akhmedov - đang là tâm điểm chú ý của dư luận khi bị kiện ra tòa bởi chính mẹ ruột của mình.
Thủ tướng khẳng định xét xử nghiêm minh các trọng án tham nhũngThủ tướng cho biết, Chính phủ đang hoàn thiện quy định pháp luật để ngăn chặn các hành vi đối phó che giấu tài sản và kiểm soát chặt chẽ tài sản của các đối tượng tham nhũng; kiên quyết thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt.
Bất ngờ: "Thường dân" Pháp chiếm đa số trong hồ sơ PanamaTrong khi hầu hết mọi sự chú ý đều dồn vào các nhân vật VIPs và các chính khách trong vụ rò rỉ tài liệu mật tại một công ty luật của Panama thì phần lớn những người đang có hành vi che giấu tài sản, gian lận thuế và rửa tiền hóa ra lại là những “thường dân”.
Những tên tuổi lớn bị liệt kê trong "Hồ sơ Panama"Vụ rò rỉ tài liệu mật tại một công ty luật của Panama đang hé lộ hành vi che giấu tài sản, gian lận thuế, rửa tiền của hàng loạt cá nhân, tổ chức, trong đó có rất nhiều chính khách và người thân của họ. Vụ việc này đã kéo theo các cuộc điều tra gian lận trên quy mô toàn cầu.
Vụ shipper bị hành hung: Người ngồi trên xe Lexus có phải chịu trách nhiệm?Theo luật sư, cần làm rõ người ngồi trên xe có lời nói mang tính cổ xúy, kích động bạo lực dẫn tới sự việc hay không, từ đó làm rõ có hay không vai trò đồng phạm trong vụ án.
Nghi vấn hãng xe Trung Quốc BYD đang che giấu khoản nợ 44 tỷ USDBYD đang bị nghi ngờ che giấu số nợ "khủng", làm dấy lên những lo ngại về tính minh bạch và sự ổn định tài chính của doanh nghiệp có vai trò đầu tàu trên thị trường xe điện Trung Quốc.
Vì sao nguyên Tổng giám đốc Công ty du lịch Bản Đôn bị truy tìm?Nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và du lịch Bản Đôn đang bị truy tìm để làm rõ những nội dung có dấu hiệu sai phạm tại doanh nghiệp này.
Chủ nhà lặng người vì tìm ra bí mật bị che giấu phía sau cánh cửa cầu thangSau 7 năm sống tại căn nhà mua lại từ một người chủ cũ, ông Lý đến từ Giang Tô (Trung Quốc) vô tình phát hiện ra cánh cửa bí mật đặt sau cầu thang để dẫn xuống tầng hầm, nơi ông chưa từng biết tới.
Trách nhiệm pháp lý của vợ tài xế tông tử vong bé 17 tháng tuổiTheo luật sư, từ những dữ liệu hiện có, chưa thể xem xét trách nhiệm của vợ tài xế về các hành vi như khai báo gian dối, không tố giác hay che giấu tội phạm.
Dân sinh
Fica
DTiNews
