Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở cả trăm nghìn tỷ đồngTrong hơn 108.000 tỷ đồng Dũng đã vận chuyển theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Bộ Công an cáo buộc hơn 6.300 tỷ là "rửa tiền".
Khởi tố vụ vỡ hụi lớn nhất Phú Quốc do nữ đại gia làm chủLiên quan vụ phó giám đốc một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở Phú Quốc vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng gây xôn xao dư luận, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã quyết định khởi tố vụ án.
Đôi vợ chồng bị giam oan ở Đắk Nông sắp được xin lỗi và bồi thườngVới việc bị bắt giam oan 4 tháng và suốt 8 năm ròng mang thân phận bị can, đôi vợ chồng tại Đắk Nông chuẩn bị được tổ chức xin lỗi công khai và làm các thủ tục nhận bồi thường.
Người phụ nữ ở Hà Nội mất gần 1,4 tỷ đồng khi đầu tư dự ánTheo Công an Hà Nội, các đối tượng lừa đảo sẽ xây dựng một mối quan hệ tình cảm để lấy lòng tin con mồi, sau đó mời đầu tư hứa hẹn lợi nhuận cao để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
"Cô đồng" lĩnh án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sảnGia đình anh T. chi hơn 1,3 tỷ đồng cho "cô đồng Tâm" làm lễ "giải hạn" cho anh này. Cuối cùng, gia đình phát hiện anh T. dùng ma túy nên thần kinh bị ảnh hưởng chứ không phải căn cao, số nặng.
Giả danh công an yêu cầu công dân chuyển tiền "chứng minh sự trong sạch"Nhận được cuộc gọi của một người tự xưng công an yêu cầu chuyển tiền chứng minh sự trong sạch trong một vụ án, một người dân ở xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã trình báo công an xã.
Kịch bản khiến người phụ nữ sa vào "cú lừa thứ 2"Bà Quy tìm đến dịch vụ "lấy lại tiền" để mong được trả 6 triệu đồng đã mất. Không ngờ, người phụ nữ trên 50 tuổi này lại sập vào bẫy lừa đảo mới, mất thêm 600 triệu đồng.
"Siêu lừa" chiếm đoạt 465 tỷ qua đời trong quá trình điều traTheo cáo buộc, bà Trịnh Minh Thanh cùng đồng phạm ký 488 hợp đồng mua bán căn hộ với 434 khách hàng thu về hơn 465 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Quá trình điều tra, bà ta bị Covid-19 rồi tử vong.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.700 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền Tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giả danh Công an Hà Nội gọi điện lừa đảo ở Thanh HóaĐối tượng gọi điện giới thiệu là Công an Hà Nội, dặn "con mồi" phải đóng kín cửa, không được nói cho ai biết. Sau đó, yêu cầu chuyển 60 triệu đồng để giúp nạn nhân đòi lại quyền lợi.
Nỗi niềm lính hình sự phá án "người Việt lừa người Việt" hơn 500 tỷ đồngNhóm đối tượng người Việt Nam tại Campuchia dưới sự chỉ đạo của các ông chủ Đài Loan, Trung Quốc thực hiện các phi vụ lừa đảo nhằm vào hàng nghìn người trong nước, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng.
Cụ bà ở Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng để chứng minh không rửa tiềnBị thông báo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, bà N. lo sợ, chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh.
Dân sinh
Fica
DTiNews
