Đề nghị truy tố nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót

Ngày 16/2, Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố đối với bị can Lê Văn Mót (59 tuổi, ngụ tại TP Rạch Giá) và Nguyễn Thị Hằng (46 tuổi, ngụ Nam Định) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Văn Mót, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc và bà Nguyễn Thị Hằng có liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phú Quốc năm 2022.

Ông Lê Văn Mót tiếp tay lừa đảo hơn 96 tỷ đồng 

Theo kết luận điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xác định, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót quen biết với bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện (ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM), ông Hồ Viết Tuấn, ông Thái Duy Châu (đều ngụ TPHCM). 

Giữa năm 2021, thông qua người quen giới thiệu, Mót quen biết thêm với bị can Nguyễn Thị Hằng. Hằng nhờ Mót giúp đỡ việc làm ăn của Hằng tại Phú Quốc. 

Từ các mối quan hệ này, bị can Mót và bị can Hằng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại.  

Cụ thể, tháng 11/2021, bà Trần Thị Mỹ Trung có ý định mua thửa đất hơn 400.600,7m2 tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc. Đất này chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên bà Trung gặp ông Mót tìm hiểu xem có làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất này được không.

Bà Trung gửi giấy tờ đất liên quan cho ông Mót xem. Sau khi xem xong, bị can Mót nói "có thể làm được"; đồng thời giới thiệu bà Trung với bà Hằng. Bị can Mót nói rằng bà Trung có thể làm giấy trích đo địa chính có xác nhận của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Phú Quốc và bà Hằng sẽ là người trực tiếp đứng ra làm giấy tờ cho bà Trung.

Ông Mót đã sắp xếp cho bà Trung gặp bà Hằng và kêu bà Trung ký hợp đồng dịch vụ làm giấy tờ đất với bà Hằng. 

Nghe lời ông Mót, bà Trung gặp bà Hằng ký hợp đồng tại khách sạn Thiên Thanh vào ngày 15/11/2021 để Hằng làm giấy tờ đất mình muốn mua. Trước khi ký hợp đồng, bà Trung gửi bản thảo cho ông Mót xem, khi ông này nói "được" và kêu bà Trung ký. 

Hai bản hợp đồng bà Trung ký với bà Hằng có 1 bản là hợp đồng dịch vụ, 1 bản dưới dạng cam kết. 

Trong đó, tại hợp đồng thứ nhất lập ngày 15/11/2021, bà Hằng nhận làm giấy tờ cho thửa đất 400.600,7m2 tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm, TP Phú Quốc với giá 380 triệu đồng/1.000m2. Tổng chi phí theo hợp đồng là hơn 160 tỷ đồng. 

Hợp đồng thứ hai, bà Hằng nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất 101.000m2 tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh cũng với giá 380 triệu đồng/1.000m2, số tiền tổng cộng là hơn 38 tỷ đồng. 

Sau khi ký hợp đồng, bà Trung đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản của bà Hằng theo yêu cầu, bà Hằng không những không tiến hành làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà còn liên tục thúc giục bà Trung chuyển tiền. 

Đến tháng 6/2022, bà Trung chuyển cho bà Hằng gần 15,5 tỷ đồng. Bà Hằng mới thuê người đi đo vẽ sơ đồ thửa đất và gửi cho bà Trung xem một bảng vẽ (bảng vẽ đo đạc dịch vụ, không có người ký và đóng dấu của cơ quan thẩm quyền). 

Bà Trung đưa cho ông Mót xem, ông Mót nói "được rồi đó em". Bà Trung tiếp tục chuyển thêm cho bà Hằng hơn 6,5 tỷ đồng nữa. 

Tổng cộng từ ngày 15/11/2021 đến ngày 8/9/2022, bà Trung đã chuyển cho Hằng gần 22 tỷ đồng. Trước khi chuyển tiền cho bà Hằng, bà Trung đều hỏi qua ông Mót, ông Mót kêu bà Trung cứ chuyển đi. 

Sau khi nhận được gần 22 tỷ đồng của bà Trung, bà Hằng đã chuyển hết vào nhiều tài khoản khác nhau mở tại nhiều ngân hàng với mục đích là để trả nợ, sử dụng cá nhân và rút tiền mặt đưa cho ông Mót. 

Ngoài ra, bà Trung trình bày có đưa tiền mặt trực tiếp và quà cho ông Mót tại phòng làm việc nhiều lần với tổng số tiền là 3,5 tỷ đồng và 10.000 USD; chuyển khoản cho bà Hằng 800 triệu đồng đưa cho ông Mót mượn.

Kết quả xác minh, diện tích đất 400.600,7m2 mà bà Trung định mua tại ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm có gần 390.000m2 là đất rừng đặc dụng, diện tích còn lại là đất Nhà nước do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý. 

Còn thửa đất 101.000m2 tại ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh là đất rừng do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. 

Sau khi bà Hằng phát hiện diện tích đất thực tế dư ra 30.000m2 so với giấy nguồn gốc đất. Bà Hằng nói với ông Mót, cả hai sau đó bàn bạc bán cho người khác để thu lợi. Ông Mót gợi ý bán cho ông Thiện để lấy 11 tỷ đồng. 

Để thực hiện trót lọt hành vi, ông Mót nói với ông Thiện "đất này giá rẻ, mua sẽ có lời", vì tin tưởng nên ông Thiện bàn với ông Tuấn hùn tiền mua 10.000m2 với giá 6 tỷ đồng. Ông Thiện và ông Tuấn đồng ý mua đất thông qua sự tin tưởng ông Mót chứ không cần đi xem đất thực tế. 

Khoảng 1 tháng sau, sau khi xem đất, ông Thiện và ông Tuấn hỏi ông Mót về giấy tờ đất, Mót nói muốn làm giấy tờ thì trả thêm cho Mót 500 triệu đồng/1.000m2. Ông Thiện và ông Tuấn đồng ý trả thêm 5 tỷ đồng cho 10.000m2. 

Sau khi nhận được 5 tỷ đồng, ông Mót chuyển qua cho bà Hằng. Tổng cộng bà Hằng nhận tiền đất và tiền làm giấy là 11 tỷ đồng. 

Số tiền này bà Hằng khai đã rút tiền mặt ra đưa nhiều lần cho ông Mót 7 tỷ đồng và chuyển cho ông này thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.

Nguyên trưởng Công an TP Phú Quốc chịu trách nhiệm 66 tỷ đồng 

Cùng với hành vi trên, bà Hằng nhiều lần cấu kết với ông Mót lừa đảo, gian dối làm giấy tờ đất và vay tiền chiếm đoạt của các bị hại Nguyễn Thanh Sang hơn 2,4 tỷ đồng; Bùi Chí Hậu 4 tỷ đồng; Ô Tuấn Việt hơn 14 tỷ đồng; Nguyễn Đức Thành 1,5 tỷ đồng. Tổng cộng 6 bị hại là hơn 30,4 tỷ đồng. 

Riêng ông Hồ Viết Tuấn và ông Thái Duy Châu có nhu cầu cần làm giấy tờ cho hai thửa đất diện tích 4,2ha và 1,25ha đã mua trước đó tại Bãi Trường, xã Dương Tơ cũng nhiều lần chuyển tiền cho bà Hằng hơn 14,55 tỷ đồng để làm giấy tờ đất.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xác định đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do ông Lê Văn Mót, nguyên Trưởng Công an TP Phú Quốc, và bị can Nguyễn Thị Hằng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Ông Lê Văn Mót và bà Nguyễn Thị Hằng mặc dù biết rõ các thửa đất là đất rừng, đất do Nhà nước quản lý không thể làm giấy được nhưng vẫn bán và nhận lời làm giấy cho các bị hại nhằm chiếm đoạt số tiền gần 66 tỷ đồng của bà Trần Thị Mỹ Trung, ông Lê Văn Thiện, Hồ Viết Tuấn, Thái Duy Châu.

Bị can Nguyễn Thị Hằng đã có hành vi gian dối nhận làm giấy tờ đất và vay tiền rồi chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại khác gần 30,5 tỷ đồng.

Hành vi của bị can Nguyễn Thị Hằng và Lê Văn Mót cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị can Hằng chiếm đoạt 96,44 tỷ đồng, còn bị can Lê Văn Mót chịu trách nhiệm chung với bị can Hằng số tiền gần 66 tỷ đồng.