"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòaMỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.
Bắt vợ chồng ông trùm đường dây ma túy "Chó Hạm"Mai Anh Tuấn, biệt danh "Chó Hạm", cùng vợ vừa bị bắt giữ vì tổ chức đường dây vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn từ khu vực cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) về Huế.
Khởi tố "ông trùm" đường dây đánh bạc hàng chục nghìn tỷ đồngCục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn, là hai "ông trùm" đường dây đánh bạc "level hình chóp" 30.000 tỷ đồng.
Chân dung "ông trùm" đường dây cờ bạc ở Hà Nội mê siêu xeĐam mê đặc biệt với công nghệ thông tin, sau ít tháng theo học ở một trường đại học, Nguyễn Minh Thành nghỉ để kinh doanh và đã trở thành "ông trùm" đường dây cờ bạc trực tuyến.
01:52Vì sao “ông trùm” đường dây ma tuý lớn nhất nước lại không thủ “hàng nóng”Vì sao “ông trùm” đường dây ma tuý lớn nhất nước lại không thủ “hàng nóng”
Khoản tiền tiết kiệm của hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷSau khi thu lợi bất chính từ tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, hai ông trùm đường dây đánh bạc nghìn tỷ Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam đã chia thành nhiều “giỏ” như đầu tư bất động sản, mua cổ phần ở UDIC và gửi tiết kiệm ở ngân hàng để rửa tiền và kiếm lời.
Bí mật hình xăm của ông trùm đường dây cá độĐể khẳng định vị trí "ông trùm", Nguyễn Đình Quân xăm toàn bộ phần đầu theo hình con sư tử và hình số 1. Các cấp dưới của Quân cũng được phân định vai vế theo số thứ tự xăm trên người.
Chiêu đối phó công an của "ông trùm" đường dây vận chuyển 500kg ma tuýĐể đối phó với cơ quan công an, Liu Minh Yang - ông trùm đường dây vận chuyển 500kg ma tuý đã sử dụng nhiều thủ đoạn cực kỳ tinh vi như khâu nào chỉ biết khâu đó, liên lạc với nhau qua điện thoại vệ tinh…
Chân tướng "ông trùm" đường dây ma túy xuyên quốc giaCục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh vừa phối hợp triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Giám định tâm thần "ông trùm" đường dây đánh bạc nghìn tỷTrong quá trình điều tra, con gái "ông trùm" cờ bạc Nguyễn Văn Điền có đơn đề nghị giám định tâm thần đối với cha mình và được cơ quan chức năng chấp nhận.
TP HCM: Bắt ông trùm đường dây tân dược giảSau khi mãn hạn tù về tội sản xuất tân dược giả, ông trùm vẫn "ngựa quen đường cũ" thiết lập đường dây chuyên sản xuất mặt hàng này để trục lợi.
01:26Xét xử "ông trùm" đường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất Bình ThuậnĐường dây buôn lậu xăng dầu lớn nhất Bình Thuận do "ông trùm" Luyện Xuân Tràng cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 2.000 tỷ đồng vừa được đưa ra xét xử.
Dân sinh
Fica
DTiNews
