Vụ lừa đảo đa cấp hơn 4 tỷ USD chấn động Trung Quốc

Dân trí Khoảng 400.000 người ở Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo kinh doanh đa cấp sau khi bị vợ chồng trùm lừa đảo “cuỗm” mất gần 4,5 tỷ USD và chạy trốn.
>>Nhiều người Việt cũng dính trò lừa đảo đa cấp ở Malaysia
>>Trung Quốc xét xử "siêu tập đoàn" đa cấp lừa đảo 1,5 tỷ USD


(Ảnh minh họa: FMT)

(Ảnh minh họa: FMT)

Báo China Press cho biết hôm 7/7, một người đàn ông quốc tịch Malaysia và vợ người Trung Quốc đã tham gia huy động số tiền lên tới 30 tỷ Nhân dân tệ (gần 4,5 tỷ USD) từ khoảng 400.000 nhà đầu tư ở Trung Quốc trong vòng nửa năm.

Tuy nhiên, khoảng cuối tháng 6, hoạt động này mới được phanh phui là một vụ lừa đảo đa cấp dưới vỏ bọc kinh doanh ngoại tệ quy mô lớn.

Hai trùm lừa đảo được xác định là Zhang Xue Giao (26 tuổi, mang quốc tịch Trung Quốc) và chồng mang quốc tịch Malaysia. Hai đối tượng này đã chạy trốn sang Malaysia trước khi vụ việc bị phanh phui.

Theo China Press, Zhang được coi là cổ đông lớn của công ty đầu tư ngoại hối IGOFX đăng ký kinh doanh tại Vanuatu. Ngoài ra, Zhang còn là giám đốc một công ty ở Trung Quốc, chi nhánh đại diện duy nhất của IGOFX ở quốc gia này.

Trong khi đó, thông tin trên website của IGOFX nói rằng, người chồng là một “nhà đầu tư ngoại hối tầm cỡ quốc tế”.

IGOFX bắt đầu hoạt động ở Trung Quốc hồi đầu năm nay và nhanh chóng thu hút nhà đầu tư với cam kết cho lợi nhuận cao. IGOFX thậm chí đăng khẩu hiệu dành cho khách hàng như “Chỉ nằm và đếm tiền”.

Trong vòng chưa đầy 6 tháng, công ty này đã thu hút khoảng 400.000 nhà đầu tư và huy động số tiền gần 4,5 tỷ USD.

Tuy nhiên, chỉ đến tháng trước một số nhà đầu tư mới nhận ra hành vi lừa đảo của IGOFX khi công ty này ngừng chi trả lãi. Zhang được cho là biến mất bí ẩn từ ngày 11/6 sau khi rời Trung Quốc. Vợ chồng trùm lừa đảo này được cho là đã chạy trốn sang Malaysia.

Minh Phương

Theo China Press

MỚI NHẤT
Tổng thống Trump lên tiếng về tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục sau 6 tháng
Tổng thống Trump lên tiếng về tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục sau 6 tháng

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump khẳng định tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho ông sau 6 tháng cầm quyền trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất “không tệ” mặc dù đây là con số thấp nhất trong số tất cả các nhà lãnh đạo Mỹ kể từ khi cuộc khảo sát này ra đời từ những năm 1940.

Thứ hai, 17/07/2017 - 07:22

Chuyên gia cảnh báo kết cục thảm khốc nếu chiến tranh với Triều Tiên
Chuyên gia cảnh báo kết cục thảm khốc nếu chiến tranh với Triều Tiên

(Dân trí) - Nguy cơ xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên có xu hướng tăng khi cả hai bên liên tục đe dọa dùng biện pháp quân sự. Giới chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo kết cục thảm khốc nếu một cuộc xung đột quân sự như vậy xảy ra.

Thứ hai, 17/07/2017 - 07:09

Đại sứ quán Nga tại Syria trúng đạn pháo
Đại sứ quán Nga tại Syria trúng đạn pháo

(Dân trí) - Truyền thông nhà nước Syria cho biết đại sứ quán Nga tại thủ đô Damascus đã bị trúng đạn pháo ngày 16/7 và bị thiệt hại sau vụ pháo kích này.

Thứ hai, 17/07/2017 - 06:51

Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về dự luật sức khỏe chờ ông McCain phẫu thuật
Thượng viện Mỹ hoãn bỏ phiếu về dự luật sức khỏe chờ ông McCain phẫu thuật

Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell thông báo Thượng viện sẽ hoãn việc xem xét dự luật y tế để chờ Thượng nghị sỹ bang Arizona John McCain hồi phục sau một ca phẫu thuật.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 07:52

Patriot bao phủ châu Âu: Con dao hai lưỡi?
Patriot bao phủ châu Âu: Con dao hai lưỡi?

NATO tích cực trang bị các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và sự xuất hiện của quân đội Mỹ đẩy NATO vào cuộc chạy đua nguy hiểm với Nga.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 04:39

Ngoại trưởng Australia chỉ trích ông Trump khen hình thể Đệ nhất phu nhân Pháp
Ngoại trưởng Australia chỉ trích ông Trump khen hình thể Đệ nhất phu nhân Pháp

(Dân trí) - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã lên tiếng chỉ trích việc Tổng thống Mỹ Donald Trump khen Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron có thân hình đẹp trong chuyến công du Pháp tuần qua.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 04:19

Cháy nhà ở Trung Quốc, ít nhất 22 người chết
Cháy nhà ở Trung Quốc, ít nhất 22 người chết

(Dân trí) - Ít nhất 22 người thiệt mạng và 3 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một nhà trọ hai tầng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc hôm nay 16/7, theo Tân Hoa xã.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 02:52

Máy bay chiến đấu bốc cháy, phi công thoát chết trong gang tấc
Máy bay chiến đấu bốc cháy, phi công thoát chết trong gang tấc

(Dân trí) - Máy bay chiến đấu MiG-29 trị giá khoảng 22 triệu USD đột ngột bốc cháy dữ dội khi đang cất cánh tại một sân bay ở Belarus. Rất may, phi công đã nhảy dù thoát chết trong tích tắc.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 12:24

Vợ phiến quân IS hé lộ cuộc sống hãi hùng tại "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng
Vợ phiến quân IS hé lộ cuộc sống hãi hùng tại "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng

(Dân trí) - Những phụ nữ từng cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của các phần tử khủng bố IS đã kể lại những cảnh tượng hãi hùng mà họ phải trải qua, hé lộ nhiều câu chuyện về tình trạng bạo lực tràn lan, việc mua bán nô lệ tình dục và cuộc sống địa ngục tại nơi được gọi là “Vương quốc Hồi giáo”.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 11:57

Bí ẩn chưa lời giải đáp 1 năm sau đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ
Bí ẩn chưa lời giải đáp 1 năm sau đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ

(Dân trí) - Ngày 15/7, hàng chục nghìn người ở Thổ Nhĩ Kỳ đã xuống đường tuần hành kỷ niệm tròn 1 năm kể từ vụ đảo chính bất thành nhằm lật đổ Tổng thống Recep Erdogan. Một năm sau cuộc đảo chính, nhiều bí ẩn đến nay vẫn chưa được giải đáp.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 10:43

Lộ diện kẻ có thể kế nhiệm thủ lĩnh tối cao IS vừa bị tiêu diệt
Lộ diện kẻ có thể kế nhiệm thủ lĩnh tối cao IS vừa bị tiêu diệt

(Dân trí) - Sau những tin tức về cái chết của thủ lĩnh tối cao Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr al-Baghdadi, tổ chức này được cho là sẽ sớm bầu ra một thủ lĩnh mới.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 09:13

Học giả Ấn Độ cảnh báo ASEAN về đầu tư từ Trung Quốc
Học giả Ấn Độ cảnh báo ASEAN về đầu tư từ Trung Quốc

Cựu đại sứ Ấn Độ tại Liên Hợp quốc (LHQ), đồng thời là một học giả có tiếng vừa lên tiếng cảnh báo các nước ASEAN, đặc biệt là Philippines, cẩn trọng khi ký kết các thỏa thuận đầu tư lớn với Trung Quốc vì cái giá phải trả có thể sẽ lớn hơn nhiều so với mức mặc cả ban đầu.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 09:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Đặc nhiệm Pháp tung video tuyển quân như phim hành động Hollywood
Đặc nhiệm Pháp tung video tuyển quân như phim hành động Hollywood

(Dân trí) - Lực lượng đặc nhiệm Pháp mới đây đã đăng tải một đoạn video tuyển quân với phong cách giống phim hành động Hollywood nhằm thu hút ứng viên.

Chủ nhật, 16/07/2017 - 06:41

Cuộc sống vất vả của nghìn người Triều Tiên ở Nga
Cuộc sống vất vả của nghìn người Triều Tiên ở Nga

(Dân trí) - Hàng năm có hàng nghìn người Triều Tiên được đưa tới Nga để làm các công việc chân tay nặng nhọc. Phần lớn lương của họ sẽ được gửi về cho chính phủ Triều Tiên, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Hàn Quốc cho biết.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 11:18

NATO tức giận vì sức mạnh của quân đội Nga
NATO tức giận vì sức mạnh của quân đội Nga

Sức mạnh quân sự không ngừng tăng lên của Nga khiến họ vô cùng lo lắng. Tờ báo Politico dẫn lời người đứng đầu Ủy ban quân sự NATO, tướng Pavel Petr cho biết.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 04:53

Các nước và chiến lược lấy lòng ông Trump
Các nước và chiến lược lấy lòng ông Trump

Lãnh đạo các nước nỗ lực lấy lòng ông Trump để nhận lại các thuận lợi trong quan hệ với Mỹ.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 04:48

Đệ nhất phu nhân Pháp - Mỹ đọ vẻ thanh lịch
Đệ nhất phu nhân Pháp - Mỹ đọ vẻ thanh lịch

(Dân trí) - Phong cách thời trang của đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron và bà chủ Nhà Trắng Melania Trump cũng thu hút sự quan tâm của công chúng, ngoài chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Pháp và Mỹ.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 04:40

Tay súng bắn tỉa khét tiếng của IS bị tiêu diệt
Tay súng bắn tỉa khét tiếng của IS bị tiêu diệt

(Dân trí) - Abu Moussa al-Muhajer, tay súng bắn tỉa khét tiếng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mới đây đã bị tiêu diệt ở Iraq, trang Iraq News dẫn nguồn thạo tin cho biết ngày 13/7.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 03:42

“Ngôi sao đang lên” trên chính trường Trung Quốc làm bí thư Trùng Khánh
“Ngôi sao đang lên” trên chính trường Trung Quốc làm bí thư Trùng Khánh

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã bổ nhiệm ông Chen Miner, nhân vật được coi là “ngôi sao đang lên” trên chính trường, làm bí thư thành phố Trùng Khánh, Tân Hoa xã cho biết.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 03:12

Cháy chung cư cao tầng ở Mỹ, ít nhất 3 người thiệt mạng
Cháy chung cư cao tầng ở Mỹ, ít nhất 3 người thiệt mạng

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa chung cư ở bang Hawaii, Mỹ đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 3 người, 16 người bị thương, cùng nhiều người mắc kẹt trong ngọn lửa.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 03:10

Nga: Nhiều điệp viên Mỹ hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao ở Moscow
Nga: Nhiều điệp viên Mỹ hoạt động dưới vỏ bọc ngoại giao ở Moscow

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa lên tiếng phàn nàn về việc có quá nhiều điệp viên Mỹ đang hoạt động tại Moscow dưới vỏ bọc là một nhà ngoại giao, đồng thời khẳng định rằng, Nga có thể trục xuất một số người.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 12:31

Căng thẳng biên giới Trung Quốc: Ấn Độ phòng xa
Căng thẳng biên giới Trung Quốc: Ấn Độ phòng xa

46 loại đạn dược và phụ tùng vũ khí như xe tăng chiến đấu bộ binh sẽ được rút gọn thủ tục mua bán cho Lục quân Ấn Độ phòng chiến tranh.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 12:27

Pháo hoa rợp trời Paris mừng Quốc khánh Pháp
Pháo hoa rợp trời Paris mừng Quốc khánh Pháp

(Dân trí) - Sau lễ duyệt binh hoành tráng ở thủ đô Paris, một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng và đẹp mắt đã diễn ra tại tháp Eiffel để chào mừng 228 năm ngày Quốc khánh Pháp.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 11:19

Tàu sân bay duy nhất của Nga sắp "đắp chiếu" 3 năm
Tàu sân bay duy nhất của Nga sắp "đắp chiếu" 3 năm

(Dân trí) - Nga sẽ đại tu tàu sân bay duy nhất Đô đốc Kuznetsov vào năm tới để thay thế những thiết bị đã lỗi thời của con tàu được con là chủ lực của Hải quân Nga. Quá trình đại tu có thể mất 2-3 năm.

Thứ bảy, 15/07/2017 - 10:57