Trung Quốc xét xử "siêu tập đoàn" đa cấp lừa đảo 1,5 tỷ USD

Thông tin được hãng thông tấn Tân Hoa Xã đăng tải. Theo đó rất nhiều nạn nhân trong vụ lừa đảo này là những người già, đã mất hết tiền tiết kiệm.

Một công ty có tên Bangjia Leasing tại tỉnh Quảng Đông đã lập ra 4 công ty khác tại tỉnh này, và sau đó tiếp tục lập rất nhiều chi nhánh khắp Trung Quốc. Những kẻ này đã dụ dỗ người bị hại nộp tiền để được là thành viên, và mua những khoản đầu tư không tồn tại sau khi hứa hẹn mức lãi suất ngất ngưởng, cao nhất tới 47%/năm.

“Rất nhiều nạn nhân cao tuổi những người từng đưa tiền tiết kiệm của họ cho băng nhóm lừa đảo này đã òa khóc tại phiên xét xử”, Tân Hoa Xã đưa tin. “Một số cho biết họ bị hấp dẫn bởi “mô hình dịch vụ tài chính mới” của công ty, và bị lừa bởi sự kiện phô trương hoành tráng.

Một nạn nhân cho biết bà và chồng đã mất hết tiền tiết kiệm cả đời.

“Sự kiện đại hội được tổ chức trên cả 6 hội trường”, một phụ nữ cho biết. “Sau khi tham dự, tôi cảm thấy yên tâm và quyết định đầu tư 700.000 nhân dân tệ” (khoảng 2,4 tỷ đồng).

Tòa án đã phong tỏa tài khoản và tịch thu tài sản của các bị cáo bị tống giam. Tuy nhiên rất ít khả năng các nạn nhân sẽ nhận lại được số tiền đã mất.

Kẻ chủ mưu băng nhóm lừa đảo, tên Jiang Hongwei bị tòa tuyên án tù chung thân. Tên này đã chi hàng triệu USD của nạn nhân vào mục đích tiêu xài, mua sắm hàng xa xỉ, và “không thể lí giải những số tiền còn lại đã đi đâu về đâu”, Tân Hoa Xã khẳng định. Các đồng phạm khác của Jiang nhận bản án từ 3 – 14 năm tù. Đường dây lừa đảo kéo dài từ năm 2002 tới năm 2012 mới bị phát giác.

Thời gian qua, chính quyền Trung Quốc đã đẩy mạnh việc trấn áp các vụ lừa đảo tài chính.

Mới tháng trước, một mô hình lừa đảo đa cấp đã bị triệt phá, với 21 nghi phạm bị bắt. Những kẻ này đã lập ra công ty Ezubao chuyên huy động trực tuyến để cho vay các doanh nghiệp và dự án “ma”. Chỉ trong vòng một năm rưỡi, đường dây lừa đảo này đã huy động được khoảng 50 tỷ nhân dân tệ (7,6 tỷ USD), từ khoảng 900.000 nhà đầu tư nhẹ dạ.

Thanh Tùng

Theo BBC, SCMP