Người giàu nhất châu Âu bị điều tra vì giao dịch với doanh nhân Nga

Cụ thể, ông Sarkisov được cho là đã mua bất động sản tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Alpine ở Courchevel vào năm 2018 với một khoản vay từ ông Arnault.

Vụ việc được tờ báo Le Monde của Pháp đưa tin lần đầu tiên hôm 28/9, căn cứ tài liệu từ cơ quan tài chính tình báo Tracfin của Pháp.

Công tố viên sau đó xác nhận rằng các giao dịch tài chính đáng ngờ có thể xảy ra giữa hai ông Arnault và Sarkisov đã được đưa vào khuôn khổ cuộc điều tra sau khi Văn phòng Công tố viên Paris nhận được cảnh báo từ Tracfin.

"Một cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành từ năm 2022, và báo cáo của Tracfin khiến cơ quan công tố chú ý đến các hoạt động liên quan đến ông Bernard Arnault và ông Sarkisov, có khả năng mô tả hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho biết trong một tuyên bố.

Ông Bernard Arnault kiểm soát tập đoàn đồ hiệu Pháp LVMH, công ty mẹ của các thương hiệu như Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Moët, Hennessy và nhiều thương hiệu khác.

Do sự biến động trong giá trị tài sản, ông Arnault tùy thời điểm mà được coi là người giàu nhất hoặc giàu thứ 2 thế giới. Luật sư của ông, Jacqueline Laffont, gọi những cáo buộc trên là "vô lý và vô căn cứ".

"Ai mà có thể thực sự tin rằng ông Bernard Arnault, người trong 40 năm qua đã xây dựng các công ty hàng đầu của Pháp và châu Âu, lại tham gia vào hoạt động rửa tiền để mở rộng một khách sạn?", Laffont nói trong một tuyên bố với Reuters.

Nikolai Sarkisov, người đồng sở hữu công ty bảo hiểm Reso-Garantiya cùng anh trai, cũng phủ nhận cáo buộc.

Phó Giám đốc điều hành Reso-Garantia, Igor Ivanov, nói với CNBC trong một email rằng cả công ty và cá nhân ông Sarkisov đều không tham gia vào giao dịch bị nghi vấn và các điều tra viên Pháp không hề yêu cầu công ty này cung cấp tài liệu.

"Ông Sarkisov và ông Arnault chưa bao giờ gặp nhau", ông Ivanov tuyên bố và nói thêm rằng "mọi giao dịch đều được thực hiện bởi các công ty Pháp, thông qua các công chứng viên Pháp và luật sư Pháp của tất cả các bên. Đây là một giao dịch bất động sản thông thường".

Ở Pháp, giai đoạn điều tra sơ bộ không đồng nghĩa với việc đã có hành vi sai trái xảy ra và nguyên tắc suy đoán vô tội vẫn được áp dụng.