EU yêu cầu tiết lộ chủ sở hữu thật trong hồ sơ Panama Thế giới

Ngày 4/12, Thủ tướng Malta Joseph Muscat cho biết, cảnh sát đã tạm giữ 8 nghi phạm liên quan vụ đánh bom sát hại nhà báo Daphne Caruana Galizia khi bà đang lái xe trên đường.
>>Nhà báo phanh phui Hồ sơ Panama bị ám sát: Bắt 8 nghi phạm
>>Nữ nhà báo phanh phui hồ sơ Panama bị sát hại


Với các quy định mới, EU hy vọng ngăn chặn được nạn rửa tiền và tham nhũng.

Với các quy định mới, EU hy vọng ngăn chặn được nạn rửa tiền và tham nhũng.

Đây được cho là một bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống trốn thuế và rửa tiền và được các nhà vận động chống tham nhũng hoan nghênh.

Các điều khoản sửa đổi trong chỉ thị chống rửa tiền thứ tư của Ủy ban Minh bạch quốc tế của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm: yêu cầu cho các công ty tiết lộ tên của chủ sở hữu có thật khi đăng ký công khai; dữ liệu về đơn vị ủy thác cho các chủ sở hữu phải được cung cấp cho các cơ quan thuế và cơ quan thực thi pháp luật, cũng như các đối tượng có nghĩa vụ thực hiện các quy định chống rửa tiền, như luật sư; yêu cầu các quốc gia thành viên xác minh thông tin về người sở hữu trong đăng ký của họ; mở rộng các quy định chống rửa tiền và chống khủng bố áp dụng cho các loại tiền ảo, dịch vụ thuế và những người kinh doanh tác phẩm nghệ thuật.

Các quốc gia thành viên EU sẽ có 18 tháng để chuyển đổi các chỉ thị mới thành luật của nước mình. Hiện nay, về mặt pháp lý, vương quốc Anh vẫn là thành viên của EU và sẽ phải thực hiện chỉ thị mới này, dù họ không hề muốn bởi các thiên đường thuế đều là lãnh thổ hải ngoại của Anh.

“Đây là một bước đột phá lớn và khẳng định tính minh bạch đầy đủ và là tiêu chuẩn toàn cầu mà các nước khác sẽ phải thẩm định. EU xứng đáng được tin tưởng giao nhiệm vụ thực hiện bước đi táo bạo này để chấm dứt bức màn bí mật tạo điều kiện cho nạn tham nhũng, trốn thuế và các tội ác khác “, ông Laure Brillaud, cán bộ về chính sách chống rửa tiền tại Ủy ban Minh bạch quốc tế của EU, cho biết.

Tổ chức Global Witness hoan nghênh động thái này mặc dù nó gặp phải sự phản đối của Anh, Luxembourg, Ireland, Malta và đảo Síp. “Thỏa thuận mới này sẽ làm khó cho tội phạm, trong đó có tội phạm tham nhũng khi họ sử dụng các công ty châu Âu như là “chiếc xe hơi chạy trốn” thông qua hoạt động ủy thác mà cơ quan thuế và cảnh sát không thể biết ai là người đứng đằng sau”, Murray Worthy, một nhà vận động cao cấp tại Global Witness, nhận định.

Những thay đổi này cũng bao gồm các quy định mới về việc sử dụng thẻ trả trước. Các thẻ này được phát hành bởi các công ty như MasterCard và Visa được nạp bằng tiền mặt và sử dụng thanh toán trực tuyến và thanh toán tại các cửa hàng mà không bị kiểm tra chặt chẽ như các khoản thanh toán bằng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Sau cuộc tấn công khủng bố ở Paris, các nhà chức trách Pháp phát hiện ra rằng, thủ phạm đã sử dụng thẻ trả trước trong quá trình chuẩn bị của chúng.

Theo các quy tắc sửa đổi, các quốc gia thành viên sẽ phải giới hạn số tiền có thể được chi tiêu nặc danh tối đa 150 euro tại một cửa hàng và 50 euro khi thanh toán trực tuyến.

Trong bài thuyết trình đầu tiên của mình từ khi rời nhiệm sở, ngày 13/12, cựu Thủ tướng Anh David Cameron, nói: “Căn bệnh ung thư tham nhũng đang phát triển, di căn và trở nên phổ biến hơn, phức tạp hơn, đa lớp, khó nắm bắt và ăn sâu”.

Theo Lan Anh

Tiền phong

MỚI NHẤT
Cận cảnh tập trận phá hủy vũ khí Triều Tiên của quân đội Mỹ - Hàn
Cận cảnh tập trận phá hủy vũ khí Triều Tiên của quân đội Mỹ - Hàn

(Dân trí) - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc gần đây đã tiến hành cuộc tập trận chung để thực hành kỹ năng phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Thứ hai, 18/12/2017 - 07:39

Nhìn lại thế giới 2017: Mỹ tăng mạnh quân trên khắp thế giới
Nhìn lại thế giới 2017: Mỹ tăng mạnh quân trên khắp thế giới

Theo số liệu vừa được công bố trên mạng tin Sputniknews của Nga ngày 17/12, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lập kỷ lục trong năm 2017 khi triển khai các đội đặc nhiệm tại 149 quốc gia trong năm nay, tăng 150% so với thời chính quyền của cựu Tổng thống George W. Bush.

Thứ hai, 18/12/2017 - 05:16

Mong mỏi trước lúc lâm chung của người già Nhật Bản
Mong mỏi trước lúc lâm chung của người già Nhật Bản

(Dân trí) - Đối mặt với sự thiếu thốn về giường bệnh, nhiều người già Nhật Bản buộc phải chọn cách ra đi tại chính ngôi nhà của họ thay vì ở bệnh viện dù biết rằng điều này có thể sẽ là gánh nặng đối với gia đình.

Thứ hai, 18/12/2017 - 04:47

Nhật Bản: Không thể dung thứ hành động khiêu khích của Triều Tiên
Nhật Bản: Không thể dung thứ hành động khiêu khích của Triều Tiên

Theo Kyodo, ngày 18/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera nhấn mạnh ý nghĩa của sự hợp tác Nhật Bản và Mỹ trong việc kiềm chế các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời cho rằng những hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng là "không thể khoan dung."

Thứ hai, 18/12/2017 - 04:31

“Bài toán khó” cho tham vọng tàu ngầm của hải quân Ấn Độ
“Bài toán khó” cho tham vọng tàu ngầm của hải quân Ấn Độ

(Dân trí) - Với tốc độ phát triển của các dự án tàu ngầm Ấn Độ, hạm đội tương lai của nước này sẽ rất ấn tượng. Nhưng thực tế là hầu hết các tàu ngầm đang trong biên chế đều sắp đến tuổi nghỉ hưu, và có thể trở thành một thách thức cho tham vọng 24 tàu ngầm của Ấn Độ vào năm 2030.

Thứ hai, 18/12/2017 - 04:09

Mỹ: Sân bay bận rộn nhất thế giới hủy gần 1.000 chuyến bay vì mất điện
Mỹ: Sân bay bận rộn nhất thế giới hủy gần 1.000 chuyến bay vì mất điện

(Dân trí) - Sân bay đông đúc nhất thế giới tại thành phố Atlanta, Mỹ ngày 17/12 đã tê liệt do một sự cố mất điện, khiến gần 1.000 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy.

Thứ hai, 18/12/2017 - 04:02

Mỹ chi 214 triệu USD xây căn cứ vây quanh Nga
Mỹ chi 214 triệu USD xây căn cứ vây quanh Nga

(Dân trí) - Mỹ sẽ 214 triệu USD xây dựng sân bay, khu vực đào tạo, căn cứ, tăng cường mức độ hiện diện quân sự ở mức độ chưa từng thấy ở Bắc Âu và Đông Âu nhằm chống lại kịch bản “gây hấn của Nga”, RT đưa tin.

Thứ hai, 18/12/2017 - 03:46

Đối thủ của ông Putin bất ngờ muốn rút tranh cử tổng thống
Đối thủ của ông Putin bất ngờ muốn rút tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Phóng viên truyền hình nổi tiếng của Nga Ksenia Sobchak cho biết cô sẵn sàng rút khỏi cuộc chạy đua tổng thống để ủng hộ một “liên minh chính trị”, hãng tin TASS cho biết ngày 17/12.

Thứ hai, 18/12/2017 - 03:21

Động thái lạ của 5 máy bay quân sự Trung Quốc gần không phận Hàn Quốc
Động thái lạ của 5 máy bay quân sự Trung Quốc gần không phận Hàn Quốc

(Dân trí) - 5 máy bay quân sự Trung Quốc hôm nay 18/12 đã xâm phạm Vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc (KADIZ), buộc Seoul phải có hành động ứng phó khẩn cấp.

Thứ hai, 18/12/2017 - 03:19

5 điểm nóng có thể khơi mào chiến tranh thế giới thứ 3
5 điểm nóng có thể khơi mào chiến tranh thế giới thứ 3

(Dân trí) - Căng thẳng do chương trình tên lửa, hạt nhân của Triều Tiên, những diễn biến phức tạp ở Trung Đông có thể là "mồi lửa" nhen nhóm nguy cơ chiến tranh thế giới lần 3, một chuyên gia của Mỹ nhận định.

Thứ hai, 18/12/2017 - 02:15

Mỹ công bố video F-18 rượt đuổi UFO trên Thái Bình Dương
Mỹ công bố video F-18 rượt đuổi UFO trên Thái Bình Dương

(Dân trí) - Tờ New York Times hôm 16-12 đưa tin Lầu Năm Góc đã triển khai một chương trình bí mật trị giá 22 triệu USD trong giai đoạn 2007-2012 nhằm nghiên cứu về các vật thể bay không xác định (UFO).

Thứ hai, 18/12/2017 - 02:09

Cận cảnh lực lượng tên lửa “độc nhất vô nhị” của Nga
Cận cảnh lực lượng tên lửa “độc nhất vô nhị” của Nga

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết các hệ thống tên lửa chiến lược, một trong bộ ba răn đe hạt nhân do Moscow phát triển, là độc nhất vô nhị và không có đối trọng trên thế giới hiện nay.

Thứ hai, 18/12/2017 - 12:32

ĐÁNG QUAN TÂM
Ông Kim Jong-un tuyên bố đấu tranh vì một Triều Tiên hùng mạnh
Ông Kim Jong-un tuyên bố đấu tranh vì một Triều Tiên hùng mạnh

(Dân trí) - Trong chuyến thăm viếng lăng cha và ông nội ở Bình Nhưỡng, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thể hiện quyết tâm chiến đấu nhằm đưa Triều Tiên trở thành quốc gia hùng mạnh, KCNA đưa tin.

Thứ hai, 18/12/2017 - 11:42

Ảnh Phó Thủ tướng Thái Lan dùng hàng hiệu gây “bão” cộng đồng mạng
Ảnh Phó Thủ tướng Thái Lan dùng hàng hiệu gây “bão” cộng đồng mạng

(Dân trí) - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon tiếp tục được nhìn thấy đeo một chiếc đồng hồ xa xỉ trong bối cảnh dư luận nước này đang chỉ trích ông vì thói quen sử dụng những món hàng hiệu đắt tiền.

Thứ hai, 18/12/2017 - 11:32

Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì tổ chức sinh nhật kiểu hoàng gia
Tổng thống Pháp hứng chỉ trích vì tổ chức sinh nhật kiểu hoàng gia

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hứng không ít chỉ trích sau khi nhiều thông tin tiết lộ cho biết ông đã tổ chức sinh nhật xa xỉ theo cung cách hoàng gia vào cuối tuần qua.

Thứ hai, 18/12/2017 - 10:34

Mỹ và đồng minh đối đầu vì Jerusalem
Mỹ và đồng minh đối đầu vì Jerusalem

Sau quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump, nhiều đối tác và đồng minh của Mỹ tại Trung Đông đã có những tuyên bố và động thái quyết liệt ủng hộ Palestine trong vấn đề Jerusalem.

Thứ hai, 18/12/2017 - 10:29

Phía sau khoản chi hào phóng của Trung Quốc vào thị trấn ven biển Pakistan
Phía sau khoản chi hào phóng của Trung Quốc vào thị trấn ven biển Pakistan

(Dân trí) - Việc Trung Quốc không ngần ngại rót hàng loạt khoản viện trợ khổng lồ cho một thị trấn nhỏ ven biển ở Pakistan đã đặt ra nhiều câu hỏi về mục đích thực sự của Bắc Kinh thông qua những dự án này.

Thứ hai, 18/12/2017 - 10:10

"Phát súng" khởi động cuộc chiến mới Mỹ - Trung
"Phát súng" khởi động cuộc chiến mới Mỹ - Trung

Trong chiến lược an ninh quốc gia đầu tiên của mình, ông Donald Trump sẽ đưa ra quan điểm cứng rắn hơn về Bắc Kinh so với những chính quyền tiền nhiệm

Thứ hai, 18/12/2017 - 09:00

Hé lộ chủ nhân của biệt thự đắt nhất thế giới
Hé lộ chủ nhân của biệt thự đắt nhất thế giới

(Dân trí) - Hãng tin New York Times mới đây đã tiết lộ chủ nhân của biệt thự Chateau Louis XIV có giá 275 triệu euro, biệt thự đắt nhất thế giới.

Thứ hai, 18/12/2017 - 08:13

“Biển người” Triều Tiên đặt hoa tưởng niệm ngày mất cố lãnh đạo
“Biển người” Triều Tiên đặt hoa tưởng niệm ngày mất cố lãnh đạo

(Dân trí) - Hàng nghìn người Triều Tiên ngày 17/12 đã mang theo hoa tới tượng đài cố lãnh đạo Kim Jong-il ở thủ đô Bình Nhưỡng để tưởng niệm 6 năm ngày mất của ông.

Thứ hai, 18/12/2017 - 07:50

Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Mỹ
Triều Tiên chỉ trích Tổng thống Mỹ

(Dân trí) - Triều Tiên ngày 17/12 tuyên bố Tổng thống Donald Trump cảm thấy lo sợ sau vụ phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa thành công mới nhất của Bình Nhưỡng hồi tháng trước và gọi nhà lãnh đạo Mỹ là “người loạn trí”.

Thứ hai, 18/12/2017 - 07:08

Tổng thống Trump lên tiếng về nghi vấn sa thải công tố viên đặc biệt
Tổng thống Trump lên tiếng về nghi vấn sa thải công tố viên đặc biệt

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/12 xác nhận ông không có ý định sa thải công tố viên đặc biệt của FBI Robert Mueller, người hiện đứng đầu nhóm điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Thứ hai, 18/12/2017 - 06:16

Ông Putin cảm ơn ông Trump giúp phá âm mưu khủng bố
Ông Putin cảm ơn ông Trump giúp phá âm mưu khủng bố

(Dân trí) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17/12 gọi điện để cảm ơn người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã giúp ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố ở St. Petersburg, Điện Kremlin cho biết.

Thứ hai, 18/12/2017 - 06:15

Máy bay vận tải quân sự Trung Quốc tiến sát Đài Loan
Máy bay vận tải quân sự Trung Quốc tiến sát Đài Loan

(Dân trí) - Ít nhất một máy bay vận tải quân sự Yun-8 của Không quân Trung Quốc được nhìn thấy xuất hiện gần Đài Loan hôm nay 17/12, Reuters dẫn lời người đứng đầu cơ quan quốc phòng Đài Loan cho biết.

Chủ nhật, 17/12/2017 - 08:45