Cảnh sát Nga lục soát các ngân hàng liên quan đến Yukos

"Hôm nay, nằm trong tiến trình điều tra các hoạt động rửa tiền bởi một số nhân sự của Yukos và các cá nhân khác, nhóm điều tra... đã tiến hành tìm kiếm và thu giữ tài liệu liên quan tại một số cơ quan tài chính và luật pháp", hãng AFP trích thông báo tin từ văn phòng Trưởng công tố Nga. 

Các hoạt động trên được phối hợp thực hiện bởi Văn phòng Trưởng Công tố và Bộ Nội vụ Nga. Tới thời điểm này, các cuộc điều tra đang được hoàn tất tại các điểm: thị trấn Zhukovka - gần Moscow, tại Văn phòng Luật sư ALM Feldmans, Ngân hàng Đầu tư tín dụng, Ngân hàng Tín dụng quốc gia và các tập đoàn liên quan.

Hãng tin RBC dẫn lời một nguồn tin cho biết, các nhà điều tra đã có trong tay thông tin rằng một số quan chức cấp cao cùng nhân sự của Yukos đã biển thủ và chuyển 7 tỷ USD ra nước ngoài trong khoảng thời gian 2002-2003 với sự trợ giúp đắc lực từ nhiều luật sư, các ngân hàng và một số quan chức cấp cao trong các tổ chức này.

Các nhà chức trách tiếp tục gia tăng áp lực lên cái gọi là Công ty dầu lửa lớn nhất của Nga kể từ đưa cựu lãnh đạo công ty này, ông Mikhail Khodorkovsky, bị đưa ra xét xử hồi tháng 5 về tội gian lận và trốn thuế. Trùm tài phiệt này ban đầu bị kết án 9 năm tù giam song cuối tháng 9 vừa qua, tòa án Moscow đã giảm án cho Khodorkovsky xuống còn 8 năm.

Theo các nguồn tin, sớm hôm qua, cảnh sát Moscow đã tới lục soát văn phòng ông Anton Drel, luật sư của Mikhail Khodorkovsky.

Theo Thanh Hảo

Vnexpress/MosNews, AFP