Dùng thẻ cào MobiFone giả nhập từ Trung Quốc thế chấp 35 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp về vụ nhập lậu thẻ cào giả để thế chấp ngân hàng 35 tỷ đồng.

Qua quá trình làm việc, N.T.A khai nhận làm nghề xách hàng thuê, khoảng 17 giờ ngày 16/1/2014, khi đang ở cửa khẩu phía Trung Quốc, N.T.A được 2 người thành niên lạ đến thuê vận chuyển 1 thùng carton và nói là tùng giấy quảng cáo với giá 50.000 đồng. N.T.A xách thùng hàng cùng 2 thanh niên làm thủ tục từ Trung Quốc về ViệtNam bằng số thông hành. Khi qua cửa khẩu Móng Cái thì đã bị phát hiện, thu giữ.

Chi cục Hải Quan cửa khẩu Móng Cái đã đã giám định số thẻ trên và được trung tâm thông tin di động khu vực 5 của MobiFone kết luận 24.900 thẻ mệnh giá 100.000 đồng/thẻ là các thẻ không phải do MobiFone cung cấp trên thị trường, được sản xuất giả. Chi cục Hả Quan Móng Cái đã bàn giao hồ sơ, tang vật cho Cơ quan, An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được nhóm gồm 4 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1980, ở 28, Thái Bình, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Phạm Văn Duật, sinh năm 1981, ở 228 Hoàng Lộc, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương; Trần Việt Cường, sinh năm 1981, ở 140A Tôn Đức Thắng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng; Đào Anh Tuấn, sinh năm 1978, ở khu Công nghiệp Cao An, Thị tấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Các đối tượng đã có hành vi làm giả thẻ cào nạp tiền MobiFone, với nhiều mệnh giá khác nhau tại Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam. Khi qua cửa khẩu, bị Hải quan bắt giả 24.900 thẻ. Còn lại một số lớn thẻ giả vận chuyển trót lọt về Việt Nam. Các đối tượng đã sử dụng số thẻ này làm tài sản thế chấp tại ngân hàng, vay một số lượng lớn tiền, khoảng 35 tỷ đồng của một chi nhánh ngân hàng tại Hải Dương và chia nhau sử dụng số tiền trên.