Vụ nữ chủ tịch huy động 1.300 tỷ đồng trồng sâm: Triệu tập 470 nhà đầu tư

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ đưa bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh) ra xét xử theo trình tự sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến Hội đồng xét xử sẽ triệu tập 470 người bị hại, 55 người liên quan đến phiên xử. Phiên tòa có 13 luật sư tham gia.

Theo cáo trạng, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Tập đoàn Mỹ Hạnh) vào tháng 8/2017 và ngồi ghế Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Việc thành lập tập đoàn nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Để tạo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, bà Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài tại trụ sở tập đoàn; đồng thời quảng bá doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả, được tặng bằng khen,...

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, tập đoàn của bà Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Song từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum (cũ) và Quảng Nam (cũ); đồng thời quảng bá đây là "thương hiệu quốc bảo Việt Nam" để phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Nữ chủ tịch giới thiệu công ty làm ăn hiệu quả, lấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả lãi cho nhà đầu tư; đồng thời kêu gọi góp vốn và cam kết trả lãi cao theo từng hợp đồng.

Mức lãi suất mà bị cáo Hạnh đưa ra chênh lệch từ 2 đến 4%/tháng, tương đương từ 24 đến 48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, nữ chủ tịch dùng một phần tiền để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My (được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh), nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Bà Hạnh dùng thủ đoạn gian dối để khiến các nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh có dự án thật, trong khi số tiền còn lại nữ doanh nhân dùng để trả "hoa hồng" cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng nêu rõ, bị cáo Phạm Mỹ Hạnh đã ký khoảng 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng cộng gần 1.300 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, bà Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều người bị hại.