Huy động 1.300 tỷ đồng trồng sâm, nữ Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh sắp hầu tòa

Ngày 11/8, TAND TP Hà Nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (45 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, trước khi bị truy tố trong vụ án này, bà Hạnh từng có tiền án về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác.

Tập đoàn Mỹ Hạnh hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng và kinh doanh sâm Ngọc Linh.

Từ năm 2020, doanh nghiệp bắt đầu đẩy mạnh việc huy động vốn của các nhà đầu tư với mục đích được quảng bá là mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, doanh nghiệp chưa có dự án trồng sâm Ngọc Linh như giới thiệu, đồng thời chưa ký hợp đồng với đơn vị nào để triển khai dự án.

Cáo trạng thể hiện từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh chỉ đạo đăng tải nhiều nội dung quảng cáo về việc Tập đoàn Mỹ Hạnh đang triển khai các dự án trồng, chăm sóc sâm Ngọc Linh tại Kon Tum và Quảng Nam.

Doanh nghiệp cũng tổ chức các hội thảo giới thiệu dự án, quảng bá hoạt động kinh doanh, hình ảnh vùng trồng sâm và khả năng sinh lời nhằm thu hút khách hàng đầu tư.

Để huy động vốn, bà Hạnh đưa ra 3 hình thức hợp đồng gồm chuyển nhượng cổ phần, vay vốn và góp vốn trồng sâm Ngọc Linh.

Theo cáo trạng, điểm chung của các hợp đồng là nhà đầu tư được cam kết mức lợi nhuận rất cao, từ 2% đến 4%/tháng, tương đương 24-48%/năm.

Tiền lãi được hứa trả định kỳ hàng tháng cho đến khi kết thúc hợp đồng.

Cơ quan tố tụng cho rằng mức lợi nhuận trên đã tạo sức hút, khiến nhiều người tin tưởng tiếp tục rót tiền vào Tập đoàn Mỹ Hạnh.

Sau khi nhận tiền của nhà đầu tư, bà Hạnh sử dụng một phần để ký các hợp đồng mua bán, đầu tư với Công ty TNHH Win-Win, Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty cổ phần Nông sản Trà My.

Các doanh nghiệp này được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện hợp đồng như cam kết.

Cáo trạng nêu, việc ký kết các hợp đồng trên nhằm tạo thêm căn cứ để nhà đầu tư tin rằng Tập đoàn Mỹ Hạnh thực sự có dự án trồng sâm và đang triển khai hoạt động kinh doanh.

Phần tiền còn lại được bà Hạnh sử dụng vào nhiều mục đích, trong đó có trả gốc, trả lãi cho những nhà đầu tư tham gia trước, chi hoa hồng cho người môi giới và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định bản chất hoạt động này là sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả cho nhà đầu tư trước, qua đó duy trì và mở rộng việc huy động vốn.

Bằng phương thức trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bà Hạnh bị cáo buộc ký khoảng 3.600 hợp đồng với 1.200 nhà đầu tư, huy động tổng cộng gần 1.300 tỷ đồng.

Trong số tiền đã huy động, bà Hạnh trả 441 tỷ đồng tiền gốc cho 814 nhà đầu tư, hơn 164 tỷ đồng tiền lãi cho 1.053 người và tặng thẻ mua hàng có tổng giá trị khoảng 34 tỷ đồng.

Tuy nhiên, số tiền trên không đủ để thực hiện toàn bộ nghĩa vụ với các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định còn khoảng 2.300 hợp đồng của 1.100 nhà đầu tư chưa được tất toán, với tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2022, Tập đoàn Mỹ Hạnh được xác định mất khả năng thanh toán, không thể tiếp tục hoàn trả số tiền lớn đã huy động.

Theo cáo trạng, để mở rộng mạng lưới huy động vốn, bà Hạnh còn xây dựng hệ thống trung gian môi giới. Những người giới thiệu thành công nhà đầu tư được hưởng hoa hồng từ 3% đến 12% giá trị mỗi hợp đồng.

Tổng số tiền hoa hồng Tập đoàn Mỹ Hạnh đã chi cho hệ thống trung gian được xác định hơn 158 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, cách thức này giúp dòng tiền huy động tiếp tục mở rộng, đồng thời tạo thêm niềm tin đối với những nhà đầu tư mới.

Viện kiểm sát truy tố bà Phạm Mỹ Hạnh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.