Vụ buôn lậu gỗ trị giá 63 tỷ đồng: Tăng hình phạt đối với 2 bị cáo

Dân trí Ngày 26/7, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên án các bị cáo trong vụ buôn lậu gỗ xảy ra tại Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (trụ sở đóng tại Quảng Trị).
>>Vụ buôn lậu gỗ trị giá 63 tỷ đồng: Bị cáo kêu oan, VKS kháng nghị tăng hình phạt

Vụ buôn lậu gỗ trị giá 63 tỷ đồng: Tăng hình phạt đối với 2 bị cáo

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Trương Huy Liệu (SN 1958, trú tại Quảng Trị) - phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng 7 năm tù và vợ là Trần Thị Dung (sinh 1961, trú tại Quảng Trị) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng vì tội “Buôn lậu”.

Bị cáo Đỗ Lý Nhi (sinh 1972, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt), Lê Xuân Thành (sinh 1962, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo) cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ buôn lậu gỗ trị giá 63 tỷ đồng: Tăng hình phạt đối với 2 bị cáo - 1

HĐXX còn tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 4 tỷ, số vật chứng còn lại (tức là số tiền hơn 59 tỷ đồng) được chuyển cho Tổng cục hải quan để xem xét xử lý về hành vi vi phạm hành chính do Công ty Ngọc Hưng khai sai thực tế.

Trước đó, ngày 23/8/2018, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Huy Liệu mức án 1 năm 16 ngày tù giam, bị cáo Trần Thị Dung phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Liệu sau khi trừ đi thời gian tạm giam trước đó, đã thi hành xong hình phạt.

Các bị cáo Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Đỗ Danh Thắng (SN 1955, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng) bị phạt 6 tháng tù treo. Cả 3 bị cáo Nhi, Thành, Thắng cùng phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên án, 4 bị cáo là Liệu, Dung, Nhi, Thành đã có đơn kháng cáo kêu oan. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũng kháng nghị theo hướng áp dụng tăng hình phạt đối với các bị cáo Liệu và Dung, tịch thu sung quỹ số tiền hơn 62 tỷ đồng…

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2011, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện xe ô tô BKS 43S-5142, rơ -moóc tải mang BKS 43R-0866 chở container gỗ, số hiệu GESU 6243717 cho Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng), đi từ Quảng Trị đến Chi cục Hải quan cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) có vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định khám xét đối với lô hàng hóa chứa trong container nói trên, phát hiện trong đó có 27 kiện hàng chứa 876 sản phẩm gỗ, khác hoàn toàn với khai báo tại tờ khai hải quan và tờ khai lý lịch gỗ mà chủ hàng cung cấp.

Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã vào cuộc điều tra, phát hiện công ty nhập, xuất lậu gỗ nên đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) để điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, ông Trương Huy Liệu đã chỉ đạo các nhân viên Công ty Ngọc Hưng lập hồ sơ, chứng từ giả sau đó sử dụng bộ hồ sơ này để buôn lậu 614,672m3 gỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 63,6 tỷ đồng.

Đối với Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo tờ khai Hải quan của Cty Ngọc Hưng nhưng Nhi và Thành đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao; không phát hiện được những kiện hàng gỗ lậu mà doanh nghiệp đã không khai báo khi làm thủ tục hải quan dẫn đến không phát hiện được hành vi buôn lậu của Công ty Ngọc Hưng.

Đối với Đỗ Danh Thắng được giao nhiệm vụ tổ chức việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với lô hàng xuất khẩu có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng nhưng đã không thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; không làm hết trách nhiệm được giao.

Đáng chú ý trong vụ án chưa được giải quyết xong thì Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định xử lý, bán đấu giá tài sản.

Được biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Ra quyết định trái pháp luật" quy định tại Điều 371 Bộ Luật Hình sự, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an vì liên quan đến vụ án này.

Khánh Hồng

MỚI NHẤT
Vụ bố đẻ đánh 2 con nguy kịch: Trưng cầu giám định tâm thần người bố
Vụ bố đẻ đánh 2 con nguy kịch: Trưng cầu giám định tâm thần người bố

(Dân trí) - Công an thành phố Thái Bình đang tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Vũ Đăng Dưỡng, kẻ dùng thanh sắt chốt cửa đánh 2 con ruột của mình trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 08:33

Bắt nam thanh niên lừa đảo tiền qua facebook
Bắt nam thanh niên lừa đảo tiền qua facebook

(Dân trí) - Sau khi lập ra 2 tài khoản Facebook và sử dụng hình ảnh của người khác, Duy đã đăng bán điện thoại di động giá rẻ, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người mua. Bằng hình thức lừa này, Duy đã lừa đảo trót lọt 74 trường hợp tại 30 tỉnh, thành trên cả nước.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 08:29

Nữ thủ quỹ phải đi cấp cứu khi nghe tin két sắt cơ quan bị trộm
Nữ thủ quỹ phải đi cấp cứu khi nghe tin két sắt cơ quan bị trộm

(Dân trí) - Lợi dụng đêm tối, trời mưa kẻ gian đã đột nhập vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đục két sắt và lấy trộm tiền. Nghe tin, nữ thủ quỹ của cơ quan này ngất lịm, hiện vẫn đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 08:05

Bảo vệ ngân hàng kể lại giây phút đối diện với tên cướp có súng
Bảo vệ ngân hàng kể lại giây phút đối diện với tên cướp có súng

(Dân trí) - Thời điểm đối diện với tên cướp có sử dụng súng xông vào chi nhánh ngân hàng, anh không thấy sợ. Tuy nhiên, nghĩ lại anh thấy mình còn may mắn. Đó là chia sẻ của nhân viên bảo vệ ngân hàng truy cản tên cướp có súng xảy ra vào trưa ngày 25/7 tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 07:25

Hà Nội: Khống chế tên cướp kề dao vào cổ nữ nhân viên tạp hóa
Hà Nội: Khống chế tên cướp kề dao vào cổ nữ nhân viên tạp hóa

(Dân trí) - Phát hiện tên cướp đang kề dao vào nữ nhân viên cửa hàng tạp hóa, cảnh sát đã động viên, thuyết phục đối tượng buông dao.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 05:05

Tăng án đối với người đánh chết con gái của bạn thân
Tăng án đối với người đánh chết con gái của bạn thân

(Dân trí) - Ngày 26/7, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và chấp nhận một phần kháng cáo của gia đình bị hại và tuyên phạt tăng thêm 2 năm tù giam so với án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II (30 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 05:02

Thuê xe ô tô rồi lừa tài xế mang đi cầm cố
Thuê xe ô tô rồi lừa tài xế mang đi cầm cố

(Dân trí) - Lợi dụng sự tin tưởng của chủ xe, Đức đã hỏi mượn xe rồi mang đi cầm cố lấy tiền mua ma túy và tiêu xài.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 04:52

Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng
Liên tiếp xảy ra các vụ phá rừng thông quy mô lớn tại Lâm Đồng

(Dân trí) - Ngày 26/7, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) thông tin, vừa khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang Công an huyện đề nghị điều tra và truy tìm thủ phạm đầu độc rừng thông 33 năm tuổi tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi (Bảo Lâm).

Thứ sáu, 26/07/2019 - 04:34

Yêu cầu hủy toàn bộ bản án vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém
Yêu cầu hủy toàn bộ bản án vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị chém

(Dân trí) - Theo Viện KSND cấp cao tại TPHCM thì bản án sơ thẩm có nhiều thiếu sót cũng như có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm. Từ đó, đề nghị TAND cấp cao tại TPHCM hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 01:49

Bắt nhanh 2 đối tượng đâm người, cướp tài sản giữa Sài Gòn
Bắt nhanh 2 đối tượng đâm người, cướp tài sản giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Bị truy đuổi, 2 tên cướp đã dùng dao tấn công nạn nhân rồi định phóng xe bỏ chạy. Tuy nhiên, 1 trong 2 đối tượng đã bị người dân cùng hỗ trợ khống chế, bắt giữ sau khi bị “trận đòn” bầm dập.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 01:38

Trộm hơn 200 triệu nhưng bị rơi xuống nước
Trộm hơn 200 triệu nhưng bị rơi xuống nước

(Dân trí) - Sau khi trộm chiếc cặp bên trong đựng 217 triệu đồng, hai đối tượng đã bỏ chạy nhưng không thoát. Còn số tiền đựng trong chiếc cặp đã biến mất do bị rơi xuống nước.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 01:29

Triệt phá băng nhóm sản xuất thực phẩm chức năng giả
Triệt phá băng nhóm sản xuất thực phẩm chức năng giả

(Dân trí) - Thủ đoạn của băng nhóm này là mua các sản phẩm cùng loại với sản phẩm muốn làm giả (có giá thành thấp hơn nhiều), gỡ bỏ nhãn mác rồi dán nhãn mác của sản phẩm làm giả lên.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 01:22

ĐÁNG QUAN TÂM
Khởi tố tài xế gây ra vụ xe tải đè chết 5 người ở Hải Dương
Khởi tố tài xế gây ra vụ xe tải đè chết 5 người ở Hải Dương

(Dân trí) - Ngày 26/7, Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam tài xế Hà Văn Hoàng để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 11:45

Nam thanh niên bị đâm tử vong trên quốc lộ trong đêm
Nam thanh niên bị đâm tử vong trên quốc lộ trong đêm

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn với người khác, anh H. sau đó bị truy đuổi trên quốc lộ 16 rồi bị chém gục tại chỗ dẫn đến tử vong.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 11:40

Khởi tố băng nhóm đột nhập nhà dân trộm gần 800 triệu đồng
Khởi tố băng nhóm đột nhập nhà dân trộm gần 800 triệu đồng

(Dân trí) - Trong năm 2018, Tuấn và Phúc lên kế hoạch đột nhập 8 nhà dân trộm 780 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cướp được, Tuấn và Phúc dùng tiêu xài cá nhân và trả nợ.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 11:03

Hưng “kính” bị tuyên phạt 48 tháng tù
Hưng “kính” bị tuyên phạt 48 tháng tù

(Dân trí) - Sáng 26/7, TAND TP Hà Nội đã đưa ra phán quyết cuối cùng vụ án Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng “kính”) cùng các đồng phạm cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 08:52

Xem lại giây phút bảo vệ ngân hàng đối mặt với kẻ dùng súng chĩa thẳng vào người
Xem lại giây phút bảo vệ ngân hàng đối mặt với kẻ dùng súng chĩa thẳng vào người

(Dân trí) - Khi phát hiện một đối tượng cầm súng xông vào Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Nghi Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) và liên tục chĩa súng vào người thị uy, 2 nhân viên bảo vệ tại đây đã quyết liệt ngăn cản, đẩy đối tượng ra ngoài.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 07:00

Phát hiện súng, đạn, chất nghi ma tuý trong căn nhà không số
Phát hiện súng, đạn, chất nghi ma tuý trong căn nhà không số

(Dân trí) - Đột kích vào căn nhà không số ở phường Thới Hoà, lực lượng chức năng bắt quả tang nhóm đối tượng có hành vi phạm tội, tang vật thu giữ gồm bịch chứa chất nghi ma tuý và một khẩu súng cùng 3 viên đạn.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 06:59

Đạo chích nhí gây 35 vụ trộm với “độc chiêu”… hỏi đường
Đạo chích nhí gây 35 vụ trộm với “độc chiêu”… hỏi đường

(Dân trí) - Với “độc chiêu” lang thang trên mọi con đường, ghé vào nhà dân giả vờ hỏi thăm tìm địa chỉ người thân, nếu không có ai ở nhà thì lấy tài sản rồi nhanh chóng tẩu tán, tên đạo chích 15 tuổi đã gây ra 35 vụ trộm với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 06:42

Điều tra bổ sung vụ án giết người do mâu thuẫn khi đánh Golf
Điều tra bổ sung vụ án giết người do mâu thuẫn khi đánh Golf

(Dân trí) - Do còn nhiều tình tiết liên quan chưa được sáng tỏ nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án giết người xảy ra tại Sân golf Sông Bé để điều tra bổ sung.

Thứ sáu, 26/07/2019 - 06:06

Cha đâm chết con trai vì mâu thuẫn gia đình
Cha đâm chết con trai vì mâu thuẫn gia đình

(Dân trí) - Ngày 25/7, Công an huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh Bùi Đức (40 tuổi, trú tại xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi).

Thứ năm, 25/07/2019 - 09:41

Chưa thể tuyên án Hưng “kính” cùng đồng phạm
Chưa thể tuyên án Hưng “kính” cùng đồng phạm

(Dân trí) - Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định nghị án kéo dài. Sáng 26/7, tòa sẽ tuyên án vụ Hưng “kính” cùng đồng phạm cưỡng đoạt tài sản ở chợ Long Biên.

Thứ năm, 25/07/2019 - 08:14

Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia
Công an Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán hổ xuyên quốc gia

(Dân trí) - Nguyễn Hữu Huệ thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng làm vỏ bọc cho hoạt động buôn bán hổ và động vật hoang dã bất hợp pháp. Dưới trướng của Huệ có rất nhiều đệ tử sẵn sàng đứng ra nhận tội cho “ông trùm” này.

Thứ năm, 25/07/2019 - 07:32

Thấy người mình yêu đăng ảnh hạnh phúc, nam thanh niên nhiều lần dọa giết
Thấy người mình yêu đăng ảnh hạnh phúc, nam thanh niên nhiều lần dọa giết

(Dân trí) - Biết chị D. đã có chồng song Hùng và chị D. vẫn nhắn tin qua lại. Sau đó, thấy chị D. đăng hình ảnh hạnh phúc của gia đình, đồng thời không trả lời tin nhắn của mình nên Hùng đã tìm đến tận nhà để dọa giết rồi tự tử.

Thứ năm, 25/07/2019 - 05:25