Vụ buôn lậu gỗ trị giá 63 tỷ đồng: Tăng hình phạt đối với 2 bị cáo

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo Trương Huy Liệu (SN 1958, trú tại Quảng Trị) - phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng 7 năm tù và vợ là Trần Thị Dung (sinh 1961, trú tại Quảng Trị) – Giám đốc Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng vì tội “Buôn lậu”.

Bị cáo Đỗ Lý Nhi (sinh 1972, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cửa Việt), Lê Xuân Thành (sinh 1962, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo) cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

HĐXX còn tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 4 tỷ, số vật chứng còn lại (tức là số tiền hơn 59 tỷ đồng) được chuyển cho Tổng cục hải quan để xem xét xử lý về hành vi vi phạm hành chính do Công ty Ngọc Hưng khai sai thực tế.

Trước đó, ngày 23/8/2018, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trương Huy Liệu mức án 1 năm 16 ngày tù giam, bị cáo Trần Thị Dung phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Buôn lậu”. Bị cáo Liệu sau khi trừ đi thời gian tạm giam trước đó, đã thi hành xong hình phạt.

Các bị cáo Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành cùng bị phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Bị cáo Đỗ Danh Thắng (SN 1955, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng) bị phạt 6 tháng tù treo. Cả 3 bị cáo Nhi, Thành, Thắng cùng phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên án, 4 bị cáo là Liệu, Dung, Nhi, Thành đã có đơn kháng cáo kêu oan. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cũng kháng nghị theo hướng áp dụng tăng hình phạt đối với các bị cáo Liệu và Dung, tịch thu sung quỹ số tiền hơn 62 tỷ đồng…

Theo cáo trạng, ngày 21/12/2011, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) phát hiện xe ô tô BKS 43S-5142, rơ -moóc tải mang BKS 43R-0866 chở container gỗ, số hiệu GESU 6243717 cho Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng (Công ty Ngọc Hưng), đi từ Quảng Trị đến Chi cục Hải quan cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) có vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quyết định khám xét đối với lô hàng hóa chứa trong container nói trên, phát hiện trong đó có 27 kiện hàng chứa 876 sản phẩm gỗ, khác hoàn toàn với khai báo tại tờ khai hải quan và tờ khai lý lịch gỗ mà chủ hàng cung cấp.

Sau đó, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã vào cuộc điều tra, phát hiện công ty nhập, xuất lậu gỗ nên đã khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) để điều tra theo thẩm quyền.

Theo kết quả điều tra, ông Trương Huy Liệu đã chỉ đạo các nhân viên Công ty Ngọc Hưng lập hồ sơ, chứng từ giả sau đó sử dụng bộ hồ sơ này để buôn lậu 614,672m3 gỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, trị giá 63,6 tỷ đồng.

Đối với Đỗ Lý Nhi, Lê Xuân Thành được giao nhiệm vụ kiểm hóa lô hàng gỗ xuất khẩu theo tờ khai Hải quan của Cty Ngọc Hưng nhưng Nhi và Thành đã không làm đầy đủ trách nhiệm được giao; không phát hiện được những kiện hàng gỗ lậu mà doanh nghiệp đã không khai báo khi làm thủ tục hải quan dẫn đến không phát hiện được hành vi buôn lậu của Công ty Ngọc Hưng.

Đối với Đỗ Danh Thắng được giao nhiệm vụ tổ chức việc khám xét theo thủ tục hành chính đối với lô hàng xuất khẩu có vi phạm của Công ty Ngọc Hưng nhưng đã không thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khám xét theo thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan; không làm hết trách nhiệm được giao.

Đáng chú ý trong vụ án chưa được giải quyết xong thì Cơ quan cảnh sát điều tra quyết định xử lý, bán đấu giá tài sản.

Được biết, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Ra quyết định trái pháp luật" quy định tại Điều 371 Bộ Luật Hình sự, xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44) Bộ Công an vì liên quan đến vụ án này.

Khánh Hồng