Vận chuyển trái phép 4 tỷ USD, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòa

Theo dự kiến, ngày 19/9, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử 34 bị cáo trong giai đoạn 2 của vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác.

Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xét xử về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Phiên tòa do bà Nguyễn Thị Hà làm chủ tọa và dự kiến kéo dài trong vòng 30 ngày. Đối với 35.824 bị hại, tòa sẽ thông báo hình thức xét xử và cách thức tống đạt sau.

Theo cáo trạng, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà Trương Mỹ Lan thành lập từ năm 1992. Bà Lan nắm giữ 60% cổ phần và là Chủ tịch Hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Qua người thân, pháp nhân và cá nhân khác đứng tên hộ, bà Lan nắm giữ phần lớn cổ phần tại Ngân hàng SCB và Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI), qua đó thao túng, chỉ đạo, điều hành và chi phối mọi hoạt động của các pháp nhân này.

Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo Đinh Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Phương Hồng, Phó tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Hồ Bửu Phương, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sử dụng bốn công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra phát hành 25 mã trái phiếu khống.

Tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về tổng số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Số tiền này được bà Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Về hành vi rửa tiền, bà Lan và 8 đồng phạm bị cáo buộc chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Đối với tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, cáo trạng nêu rõ, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD.

Trước đó, trong giai đoạn 1, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Lan mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ và tử hình tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt bà ta phải chấp hành là tử hình.

Sau đó, bà Lan kháng cáo, hiện vụ án này được TAND Cấp cao tại TPHCM thụ lý và sẽ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.