Truy tố con rể cựu Chủ tịch Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu

Dân trí Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Công Hợp (SN 1982, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Trung), con rể cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu Tạ Bá Long, về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
>>Cựu Chủ tịch GP Bank cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng
>>Bắt cựu Tổng giám đốc Ngân hàng GP Bank

Theo cáo trạng, năm 2009 và 2010, để có tiền tăng vốn điều lệ cho Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu (GPBank) theo quy định từ Chính phủ và để có tiền sử dụng vào những việc khác, Tạ Bá Long (cựu Chủ tịch HĐQT GPBank) và Đoàn Văn An (cựu Phó Chủ tịch HĐQT GPBank) đã dùng các công ty “sân sau” phát hành 3.380 trái phiếu bán cho Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance), thu về 3.380 tỷ đồng.

Truy tố con rể cựu Chủ tịch Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - 1
Cựu Chủ tịch GPBank Tạ Bá Long (giữa) tại phiên xử hồi tháng 12/2017.

Với số tiền trên, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An dùng hơn 3.124 tỷ đồng mua cổ phần tăng vốn điều lệ GPBank, trả lãi trái phiếu và phí tư vấn phát hành trái phiếu. Đối với hơn 255 tỷ đồng còn lại, Long và An sử dụng vào hoạt động đầu tư, kinh doanh tại 3 công ty “sân sau” gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Thành Trung (Công ty Thành Trung), Công ty TNHH Đại Lải (Công ty Đại Lải) và Công ty CP Ngôi sao Chí Linh (Công ty Chí Linh).

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc GPBank tăng vốn điều lệ lên 3.018 tỷ đồng, do không có tiền trả gốc và lãi cho EVNFinance, Long và An đã bàn cách rút tiền của chính ngân hàng do các đối tượng quản lý để trả nợ.

Cụ thể, Long và An đã dùng công ty Thành Trung và công ty Sao Bắc ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower (số 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án “Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GPBank” để rút 3.900 tỷ đồng của GPBank. Số tiền này được Long và An dùng trả nợ gốc, lãi cho EVNFinance và sử dụng, chi tiêu hết.

Ngày 13/7/2016, Ngân hàng Nhà nước có Kết luận giám định xác định hành vi của Tạ Bá Long và Đoàn Văn An đã vi phạm quy định tại Điều 140, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010, gây thiệt hại cho GPBank số tiền 3.900 tỷ đồng và 858 tỷ đồng tiền lãi (tính đến ngày khởi tố vụ án, 13/7/2015).

Cáo trạng truy tố xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty Thành Trung (Công ty Thành Trung là công ty của gia đình Tạ Bá Long, sở hữu 58,19% cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Thủ đô - chủ sở hữu tòa nhà Capital Tower), Hoàng Công Hợp (con rể Tạ Bá Long) biết rõ Công ty Thủ đô chưa có phương án phân chia diện tích Tòa nhà Capital Tower cho các cổ đông.

Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Tạ Bá Long, Hoàng Công Hợp đã ký thỏa thuận đặt cọc bán 58% Tòa nhà Capital Tower cho GPBank nhằm giúp bố vợ nhận và sử dụng 2.200 tỷ đồng tiền đặt cọc của GPBank vào việc mua lại trước hạn và trả lãi cho số trái phiếu mà Công ty Thành Trung đã bán cho EVNFinance, trả nợ và cho Công ty Chí Linh vay.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của bị can Hoàng Công Hợp là giúp sức tích cực Tạ Bá Long khi gây thiệt hại 2.200 tỷ đồng cho GPBank.

Truy tố con rể cựu Chủ tịch Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - 2

Tạ Bá Long cùng các đồng phạm tại tòa tháng 12/2017.

Quá trình điều tra, cựu Chủ tịch GPBank khai nhận, tháng 12/2008, sau khi Hoàng Công Hợp trở thành con rể, Tạ Bá Long đã làm thủ tục cho con rể là sở hữu 33,75% cổ phần tại Công ty Thành Trung. Do là Chủ tịch HĐQT GPBank, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Thành Trung nên Tạ Bá Long đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông để bầu Hoàng Công Hợp làm Chủ tịch HĐQT, đại diện Công ty Thành Trung.

Sau đó, Hoàng Công Hợp đại diện Công ty Thành Trung ký thỏa thuận đặt cọc bán 58% diện tích của tòa nhà Capital Tower cho GPBank và người đại diện của ngân hàng là Tạ Bá Long.

Quá trình điều tra, Hoàng Công Hợp có biểu hiện tâm thần nên sau đó bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I. Trong thời gian Hoàng Công Hợp điều trị bệnh, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An lần lượt bị xử phạt 5 năm và 13 năm tù tại phiên tòa sơ thẩm hồi cuối năm 2017 về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Tháng 8/2018, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 có thông báo về việc Hoàng Công Hợp hết các triệu chứng tâm thần, không cần phải tiếp tục điều trị nội trú tại bệnh viện. Trên cơ sở đó, cơ quan tố tụng quyết định phục hồi điều tra và tiến hành các bước xử lý tiếp theo đối với Hoàng Công Hợp.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Xô xát tại đám cưới, một công an viên bị đâm tử vong
Xô xát tại đám cưới, một công an viên bị đâm tử vong

(Dân trí) - Mâu thuẫn đi khi giúp đám cưới, một công an viên bất ngờ bị người thân đâm tử vong.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 05:01

Vũ “nhôm” tố cơ quan điều tra làm sai lệch hồ sơ vụ án
Vũ “nhôm” tố cơ quan điều tra làm sai lệch hồ sơ vụ án

(Dân trí) - Vũ “nhôm” cho rằng cơ quan điều tra chỉ căn cứ vào những suy đoán không có thật để buộc tội và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 04:39

Giám đốc Công an Bình Dương nói gì về trách nhiệm cảnh sát khu vực vụ "bê tông xác người"?
Giám đốc Công an Bình Dương nói gì về trách nhiệm cảnh sát khu vực vụ "bê tông xác người"?

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Bàu Bàng xử lý cán bộ công an cơ sở trong việc quản lý hộ khẩu.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 03:57

Vụ 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại: Lấy lời khai chồng và con trai nghi can
Vụ 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại: Lấy lời khai chồng và con trai nghi can

(Dân trí) - Sau khi ra tay sát hại 3 bà cháu hàng xóm, hung thủ bị bắt khi đang trên đường bỏ trốn. Tại cơ quan điều tra, với vẻ mặt bình tĩnh đến khó tin, đối tượng khai nhận vì mâu thuẫn nên dùng dao đoạt mạng 3 người và chôn xác phi tang.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 02:43

Viện Kiểm sát Nhân dân Sơn La nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm
Viện Kiểm sát Nhân dân Sơn La nói về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân  tỉnh Sơn La – cho biết, hiện chưa đủ căn cứ để khởi tố tội danh đưa-nhận hối lộ trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La.  Thông tin giá nâng điểm 1 tỉ đồng cho một thí sinh là không chính xác.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 08:58

Bi kịch ngoại tình
Bi kịch ngoại tình

Khép lại cuộc tình được xây dựng bất chấp pháp luật và đạo lý, một người bỏ mạng, người còn lại phải ngồi tù với những ám ảnh, dằn vặt suốt phần đời còn lại

Chủ nhật, 26/05/2019 - 07:42

Vẻ mặt "tỉnh bơ" khó hiểu của nghi can sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng
Vẻ mặt "tỉnh bơ" khó hiểu của nghi can sát hại 3 bà cháu ở Lâm Đồng

Nghiêm Thị Nhi vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, không tỏ ra hối hận, sợ hãi như diễn biến tâm lý bình thường của những người phạm trọng tội, thậm chí đối tượng này còn có những biểu hiện bình tĩnh đến khó hiểu.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 07:39

Thu được gì khi khám xét nhà của mẹ nữ sinh giao gà vừa bị bắt giam
Thu được gì khi khám xét nhà của mẹ nữ sinh giao gà vừa bị bắt giam

Khi thực hiện khám nhà bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại chiều 30 Tết, công an thu giữ nhiều điện thoại và giấy tờ liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy.

Chủ nhật, 26/05/2019 - 07:02

Khởi tố 6 cán bộ mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức
Khởi tố 6 cán bộ mua chứng chỉ giả để xét tuyển viên chức

(Dân trí) - Chiều ngày 25/5, Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 cán bộ thuộc Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện về hành vi "sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 08:20

Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: 3 bị can là cử nhân, thạc sĩ
Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: 3 bị can là cử nhân, thạc sĩ

(Dân trí) - Trong nhóm 4 bị can bị bắt giam, cơ quan điều tra xác định 3 người có bằng đại học, trong đó có bị can là giảng viên, trình độ thạc sĩ. Liên quan đến vụ án này, công an cơ sở nơi xảy ra vụ phi tang 2 thi thể trong bê tông sẽ bị xử lý trách nhiệm.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 06:33

Dùng súng chĩa thẳng vào quán bia bóp cò
Dùng súng chĩa thẳng vào quán bia bóp cò

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng súng, lưỡi lê gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích...

Thứ bảy, 25/05/2019 - 04:58

Giới thiệu quen biết với lãnh đạo ngành công an để lừa đảo xin việc
Giới thiệu quen biết với lãnh đạo ngành công an để lừa đảo xin việc

(Dân trí) - Tự giới thiệu có mối quan hệ rộng, quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành công an, đối tượng nói có thể xin việc làm vào trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người dân.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 04:51

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Tăng nặng hình phạt kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết
Hà Nội: Tăng nặng hình phạt kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết

(Dân trí) - Chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát về việc áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với Trần Văn Tỉnh, kẻ giết người, đốt xác phi tang đêm 30 Tết, tòa phúc thẩm quyết định tuyên phạt bị cáo Tỉnh tử hình về tội “Giết người”, thay vì mức án chung thân như phán quyết của tòa sơ thẩm.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 03:20

Bắt tạm giam mẹ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên
Bắt tạm giam mẹ nữ sinh đi giao gà bị sát hại ở Điện Biên

(Dân trí) - Bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên) bị Cơ quan CSĐT khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 02:55

Đường dây đánh bạc nghìn tỷ phát lộ từ vụ án lừa đảo
Đường dây đánh bạc nghìn tỷ phát lộ từ vụ án lừa đảo

Đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc với giao dịch lên đến cả nghìn tỷ đồng mà Công an tỉnh Hải Dương khám phá, liên quan đến vụ án Nguyễn Xuân Tình lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 01:58

Khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác phi tang
Khai quật thi thể 3 bà cháu bị hàng xóm sát hại, chôn xác phi tang

(Dân trí) - Ba bà cháu sang hàng xóm chơi thì xảy ra mâu thuẫn. Người hàng xóm đã dùng dao đoạt mạng 3 người, sau đó chôn xác phi tang trong vườn cà phê.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 01:30

Tạm giam nghi can chém vợ cũ trong ngày cưới
Tạm giam nghi can chém vợ cũ trong ngày cưới

(Dân trí) - Ngày 24/5, Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 11:23

Hà Nội: Truy tố kẻ hiếp, giết nữ sinh sân khấu điện ảnh
Hà Nội: Truy tố kẻ hiếp, giết nữ sinh sân khấu điện ảnh

(Dân trí) - Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản”.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 11:21

Hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ “chạy” dự án
Hai cán bộ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam bị tố nhận 12 tỷ “chạy” dự án

(Dân trí) - Lãnh đạo Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đang tiến hành xác minh thông tin 2 cán bộ thuộc cơ quan này bị doanh nghiệp tố cáo nhận 12 tỷ đồng để “chạy” 2 dự án ở Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Giao thông vận tải.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 08:44

Vướng vòng lao lí vì nhặt được của rơi, "tống tiền" khổ chủ
Vướng vòng lao lí vì nhặt được của rơi, "tống tiền" khổ chủ

Trong cuộc sống có rất nhiều người khi nhặt được “của rơi” đã tìm đủ mọi cách liên hệ để trả lại tài sản cho người bị mất. Thế nhưng thời gian gần đây, có một số vụ người nhặt được "của rơi" đã dùng đủ mọi thủ đoạn để đòi tiền chuộc của người đánh mất.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 07:19

Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Chân dung 4 bị can bị khởi tố tội giết người
Vụ 2 thi thể trong khối bê tông: Chân dung 4 bị can bị khởi tố tội giết người

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 phụ nữ bị điều tra về tội “giết người” trong vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang tại căn nhà ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 06:58

Một phó phòng huyện có dấu hiệu nhận 20 triệu đồng tiền “bôi trơn”
Một phó phòng huyện có dấu hiệu nhận 20 triệu đồng tiền “bôi trơn”

(Dân trí) - Chiều 24/5, Công an huyện Đại Lộc, Quảng Nam cho biết, Công an huyện đang tiến hành xác minh, làm rõ việc ông H. T. T., là Phó phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Lộc bị bắt quả tang khi đang có dấu hiệu nhận 20 triệu đồng tiền “bôi trơn” của một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện này.

Thứ bảy, 25/05/2019 - 01:21

Đánh sập đường dây lô đề gần 1 tỷ đồng
Đánh sập đường dây lô đề gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 24/5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, công an tỉnh đã phá thành công chuyên án, đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô lớn, với tang số gần 1 tỉ đồng ở huyện miền núi Nam Đông.

Thứ sáu, 24/05/2019 - 06:54

Lao vào bệnh viện đâm tình địch tử vong
Lao vào bệnh viện đâm tình địch tử vong

(Dân trí) - Nghi vợ mình đi vào bệnh viện với anh Hòa, Cường âm thầm theo sau rồi sát hại "tình địch". Bị đâm quá bất ngờ, anh Hòa không kịp trở tay dẫn đến chấn thương nặng rồi tử vong sau đó.

Thứ sáu, 24/05/2019 - 05:25