Cựu Chủ tịch GP Bank cùng đồng phạm gây thiệt hại hơn 4.700 tỷ đồng

Dân trí Quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt các bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các nhân viên GP Bank án tù về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Chiều 29/12, TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu - GPBank.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội làm rõ, để có tiền tăng vốn điều lệ ngân hàng theo quy định, vào các năm 2009 và 2010, Tạ Bá Long (SN 1955, cựu Chủ tịch) cùng Đoàn Văn An (SN 1958, cựu Phó Chủ tịch HĐQT GPBank) đã bàn bạc và thống nhất với nhau sử dụng 3 doanh nghiệp thuộc sở hữu của người thân và chính các bị cáo phát hành trái phiếu đối với Công ty Tài chính CP Điện lực (EVNFinance) để thu về 3.380 tỷ đồng.

Các bị cáo sử dụng danh nghĩa nhóm cổ đông của Đoàn Văn An góp vốn vào GPBank. Sau đó, đến hạn thanh toán nhưng không có tiền, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An tiếp tục họp đại hội đồng cổ đông ra nghị quyết để GPBank ký hợp đồng mua 58% diện tích Tòa nhà Capital Tower và góp vốn vào dự án khu Trung tâm thương mại và dịch vụ nhà ở cao cấp An Khánh.

Thực hiện 2 hợp đồng hợp nêu trên, GPBank đã chuyển 3.900 tỷ đồng cho các doanh nghiệp liên quan. Toàn bộ số tiền này các bị cáo đã không sử dụng đúng mục đích mà dùng phần lớn trong số ấy để mua lại 3.380 trái phiếu trước hạn và trả lãi trái phiếu cho EVNFinance.

Ngoài ra, các bị cáo còn sử dụng gần 106 tỷ đồng vào những mục đích khác. Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho GPBank 3.900 tỉ đồng tiền gốc và 858 tỉ đồng tiền lãi phát sinh tính đến tháng 7/2015.

HĐXX sơ thẩm khẳng định, hành vi của các bị cáo đã vi phạm Điều 140 -Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế cũng như chính sách tiền tệ của Nhà nước. Tạ Bá Long cùng đồng phạm nhận thức rõ quy định của pháp luật về tín dụng, ngân hàng nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án, Tạ Bá Long và Đoàn Văn An có vai trò ngang nhau. Các bị cáo còn lại giữ vai trò giúp sức tích cực khi ký lệnh chuyển và nhận tiền cho những doanh nghiệp liên quan.

Tại phiên tòa, các bị cáo không thành khẩn nhận tội nhưng căn cứ vào các lời khai và hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận Tạ Bá Long cùng đồng phạm đã phạm vào tội danh như truy tố.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và các tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Tạ Bá Long 5 năm tù; Đoàn Văn An: 13 năm tù.

Phạm Quyết Thắng (SN 1973, cựu Tổng Giám đốc GPBank) bị tuyên phạt 5 năm tù; Nguyễn Anh Dung (SN 1978, cựu Kế toán trưởng GPBank): 3 năm tù; Nguyễn Ngọc Nam (SN 1976, cựu Giám đốc Công ty CP Sao Bắc): 5 năm tù.

Riêng bị cáo Nghiêm Tiến Sỹ (SN 1973, nguyên Phó Tổng Giám đốc GPBank) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 285 Bộ luật Hình sự.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Hà Nội: “Tú bà” điều hành gái mại dâm bằng hơn 30 chiếc điện thoại
Hà Nội: “Tú bà” điều hành gái mại dâm bằng hơn 30 chiếc điện thoại

(Dân trí) - Thời điểm bắt giữ “tú bà” Hoàng Thị Mai, cơ quan công an thu giữ hơn 30 chiếc điện thoại, mỗi điện thoại lắp 2 sim để khách hàng liên lạc, cùng sổ sách ghi số lượt bán dâm và số tiền khách trả để tiện thanh toán với các gái mại dâm.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 02:36

Nữ quái bị bắt sau 10 năm trốn truy nã ở Trung Qốc
Nữ quái bị bắt sau 10 năm trốn truy nã ở Trung Qốc

(Dân trí) - Ngay khi đồng bọn trong đường dây buôn bán tiền giả bị bắt giữ năm 2007, Nguyễn Thị Hợp đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau 10 năm trốn truy nã, lấy nhiều đời chồng, thay đổi chỗ ở, đối tượng đã bị Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục công an Bằng Tường – Trung Quốc bắt giữ.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 02:23

Vụ “xin tiền” trên cao tốc: Tài xế ứng phó thế nào khi bị cướp chặn đường?
Vụ “xin tiền” trên cao tốc: Tài xế ứng phó thế nào khi bị cướp chặn đường?

(Dân trí) - Theo phân tích của chuyên gia tội phạm học, việc tài xế gây tai nạn cho kẻ chặn đường cướp tài sản nằm ở lằn ranh giữa đúng và sai. Từ đó, chuyên gia có những tư vấn về một số kỹ năng ứng xử để bảo đảm an toàn cho tài xế, đồng thời không vướng vào những rắc rối pháp lý.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 01:53

Nhóm thanh niên vác dao chặn xe, “xin tiền” trên cao tốc khai gì?
Nhóm thanh niên vác dao chặn xe, “xin tiền” trên cao tốc khai gì?

(Dân trí) - Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ danh tính của của các đối tượng vác dao, chặn xe “xin tiền” trên cao tốc Hà Nội – Lào Cai và quay video phát trực tiếp trên Facebook. Các đối tượng khai, đã uống rượu trước khi gây ra vụ việc…

Thứ bảy, 30/12/2017 - 12:34

Hàng trăm cảnh sát “đột kích” 2 quán bar trước thềm năm mới
Hàng trăm cảnh sát “đột kích” 2 quán bar trước thềm năm mới

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra đột xuất 2 quán bar ở trung tâm TPHCM trước dịp năm mới, cơ quan chức năng phát hiện hàng chục dân chơi đang có biểu hiện phê ma túy.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 11:34

Cháu bé mưu trí thoát khỏi “yêu râu xanh”
Cháu bé mưu trí thoát khỏi “yêu râu xanh”

Giả vờ đồng thuận, cháu bé đã may mắn thoát khỏi đối tượng đòi hãm hại...

Thứ bảy, 30/12/2017 - 10:05

Nhóm thanh niên chặn xe “xin” tiền rồi “tường thuật trực tiếp”: Thích nổi tiếng và thích oai (?)
Nhóm thanh niên chặn xe “xin” tiền rồi “tường thuật trực tiếp”: Thích nổi tiếng và thích oai (?)

(Dân trí) - Ngay trong đêm 29/12, Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) đã triệu tập 9 đối tượng liên quan đến đoạn video về nhóm thanh niên mang hung khí lên đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai chặn xe “xin tiền”. Điều đáng nói, các đối tượng này còn quay video “tường thuật trực tiếp” hành vi của mình lên Facebook.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 09:57

“Tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp xảy ra ở một số địa phương”
“Tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp xảy ra ở một số địa phương”

(Dân trí) - Tội phạm về xâm phạm trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và tham nhũng đã giảm hơn so với năm 2016. Tuy nhiên, tội phạm về môi trường, ma tuý lại tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, sự đan xen giữa tội phạm hình sự với tội phạm kinh tế, ma tuý, tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp đã xảy ra ở một số địa phương.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 08:15

Một người rơi sông chết đuối vì trốn nợ, bị truy đuổi
Một người rơi sông chết đuối vì trốn nợ, bị truy đuổi

Trong lúc giằng co với người đến đòi tiền, người đàn ông bị rơi xuống sông Đồng Nai tử vong.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 08:13

Nhóm thanh niên vác dao chặn xe trấn lột tiền, “tường thuật trực tiếp” trên Facebook
Nhóm thanh niên vác dao chặn xe trấn lột tiền, “tường thuật trực tiếp” trên Facebook

(Dân trí) - Khoảng gần chục thanh niên ngổ ngáo, nghênh ngang vác dao, phớ trên đường dẫn cao tốc Hà Nội - Lào Cai, hò hét chặn các tài xế lại trấn lột tiền. Trong khi thực hiện hành vi cướp của, các đối tượng còn quay video phát trực tiếp trên Facebook, thách thức cơ quan công an.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 07:57

Người phụ nữ sinh con trong tù được minh oan
Người phụ nữ sinh con trong tù được minh oan

(Dân trí) - Linh bị bắt vì sử dụng ma túy, tòa tuyên phạt 2,5 năm tù nhưng viện KSND kháng nghị vì chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, tòa không tuyên Linh vô tội mà hủy án, điều tra lại và kéo dài vụ án suốt 4 năm trời. Đến khi Tòa tuyên vô tội thì Linh đang cùng con nhỏ thụ án trong tù vì 1 vụ án khác.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 07:51

Bán con người nhưng xin hưởng án nhẹ vì... thương con mình
Bán con người nhưng xin hưởng án nhẹ vì... thương con mình

(Dân trí) - Cùng vợ “hờ” bán bé gái 15 tuổi sang Trung Quốc nhưng Toán xin nhận hết tội, chỉ mong HĐXX không bỏ tù vợ để con còn có người chăm sóc, dạy bảo.

Thứ bảy, 30/12/2017 - 07:47

ĐÁNG QUAN TÂM
Bị nghi trộm xe đạp, người phụ nữ dùng dao đâm chết người
Bị nghi trộm xe đạp, người phụ nữ dùng dao đâm chết người

(Dân trí) - Lê Thị Tuyết Nga bị nghi trộm xe đạp nên tức giận xảy ra cự cãi với Lên Văn Thắng. Sau đó, Nga dùng dao Thái Lan đâm Thắng tử vong tại chỗ rồi đến Công an đầu thú.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 09:07

Mẹ con sản phụ tử vong, bác sỹ, hộ sinh nhận 70 tháng tù treo
Mẹ con sản phụ tử vong, bác sỹ, hộ sinh nhận 70 tháng tù treo

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc bác sỹ tắc trách khiến mẹ con sản phụ tử vong xảy ra tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn đã tiến hành xét xử và tuyên phạt bác sỹ cùng hai hộ sinh tất cả 70 tháng tù treo.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 08:39

6 đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi
6 đối tượng hiếp dâm bé gái 12 tuổi

(Dân trí) - Cả 6 thanh niên sau khi nhậu xong đã cùng thực hiện hành vi hiếp dâm tập thể đối với bé gái 12 tuổi ngay trong chòi rẫy.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 05:30

Triệu tập 25 đối tượng hỗn chiến gây náo loạn đường phố
Triệu tập 25 đối tượng hỗn chiến gây náo loạn đường phố

(Dân trí) - Công an TP Hà Tĩnh đang triệu tập, tạm giữ 25 đối tượng vác dao, kiếm “xử” nhau giữa tuyến phố đông đúc khiến người dân phải trải qua những giây phút lo sợ.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 05:27

Thương vụ 5 triệu đồng và bản án tử cho “người vận chuyển”
Thương vụ 5 triệu đồng và bản án tử cho “người vận chuyển”

(Dân trí) - Được người đàn ông thuê đưa một chiếc ba lô xuống huyện Tương Dương với giá 5 triệu đồng, nhận tiền sau khi giao hàng, Xồng Bá Tênh đồng ý. Thương vụ bất thành, Tênh nhận án tử hình về tội vận chuyển trái phép 20 bánh heroin.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 04:42

Hàng chục người phê ma túy trong nhà hàng, quán karaoke
Hàng chục người phê ma túy trong nhà hàng, quán karaoke

(Dân trí) - Tiến hành kiểm tra đột xuất các quán karaoke, nhà hàng ở trung tâm Sài Gòn, lực lượng chức năng quận 1 phát hiện nhiều khách sử dụng ma tuý.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 03:34

Khởi tố người phụ nữ đâm chết “yêu râu xanh”
Khởi tố người phụ nữ đâm chết “yêu râu xanh”

(Dân trí) - Ngày 28/12, Công an huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Vàng Mè Đoan (25 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 02:36

Bắt đối tượng dùng dao bầu khống chế lái xe taxi cướp tài sản
Bắt đối tượng dùng dao bầu khống chế lái xe taxi cướp tài sản

(Dân trí) - Mê chơi điện tử nhưng không có tiền, đối tượng đã thuê taxi đi lòng vòng đến đêm khuya rồi dùng dao bầu đe dọa cướp điện thoại di động cùng tiền mặt của lái xe đem đi cầm cố.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 02:23

Nghi án 3 mẹ con bị giết trong đêm: Chồng tự chặt tay rồi báo công an
Nghi án 3 mẹ con bị giết trong đêm: Chồng tự chặt tay rồi báo công an

(Dân trí) - Bước đầu, nghi phạm được xác định là người chồng, sau khi chém chết vợ và hai con đã chặt đứt cánh tay của mình để tự sát nhưng bất thành. Sau đó, người này gọi điện thông báo vụ việc tới công an.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 02:21

Cán bộ xã lừa tiền “chạy” nhà chính sách của 14 hộ nghèo bị bắt tạm giam
Cán bộ xã lừa tiền “chạy” nhà chính sách của 14 hộ nghèo bị bắt tạm giam

(Dân trí) - Đang là cán bộ chính sách xã Tà Rụt, huyện Đakrông, Dũng đến nhiều gia đình thuộc diện hộ nghèo khảo sát để xây nhà, nhưng yêu cầu các hộ này phải nộp 3,5 triệu đồng/hộ.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 12:02

Mang vali tiền biếu Trịnh Xuân Thanh, em trai ông Đinh La Thăng bị truy tố
Mang vali tiền biếu Trịnh Xuân Thanh, em trai ông Đinh La Thăng bị truy tố

(Dân trí) - Ngày 28/12, Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Đinh Mạnh Thắng (em trai ông Đinh La Thăng) cùng Trịnh Xuân Thanh về tội “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Thứ sáu, 29/12/2017 - 11:46

Lão hàng xóm 81 tuổi xâm hại bé gái 15 tháng tuổi lĩnh 54 tháng tù
Lão hàng xóm 81 tuổi xâm hại bé gái 15 tháng tuổi lĩnh 54 tháng tù

(Dân trí) - Hôm qua, 28/12, Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Kim (SN 1936, trú tại khu 5, thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh) 54 tháng tù giam về tội danh “Dâm ô với trẻ em”. Ngoài ra, bị cáo Kim phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 30,1 triệu đồng.

Thứ sáu, 29/12/2017 - 10:12