Truy tố 2 đại gia bất động sản trốn thuế hàng tỷ đồng

Ngày 12/12, Viện kiểm sát nhân dân Phú Yên cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bà Ngô Thị Điều (58 tuổi, trú tỉnh Bình Định) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh và ông Phan Thanh Phong (58 tuổi, trú tỉnh Phú Yên) - Phó Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt, về tội "Trốn thuế".

Theo cáo trạng truy tố, vào năm 2017, bà Điều trúng đấu giá 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa với giá hơn 154 tỷ đồng.

Giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) trên thị trường cao hơn nhiều so với bảng giá đất của Nhà nước quy định. Bà Điều đã dựng lên bảng giá của 262 thửa đất dựa trên bảng giá đất do UBND tỉnh Phú Yên ban hành, đưa vào lập hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ nhằm mục đích trốn thuế.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu sau khi trúng đấu giá, bà Điều không bán được thửa đất nào nên đã đưa cho Công ty TNHH đầu tư và kinh doanh địa ốc Phú Việt (gọi tắt là Công ty Phú Việt) mà ông Phong làm Phó Giám đốc bán giúp.

Ông Phong tìm kiếm, tự thỏa thuận với khách hàng mua đất hoặc tăng giá mà không cần hỏi ý kiến của bà Điều. Khách hàng phải đặt cọc 100 triệu đồng/thửa đất, ký giấy đặt cọc để thống nhất giá chuyển nhượng.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 9/2020, bà Điều đã bán 262 thửa đất với tổng số tiền hơn 328 tỷ đồng, theo quy định số tiền thuế thu nhập cá nhân là hơn 6,5 tỷ đồng. Thế nhưng bà này chỉ kê khai trên các hợp đồng chuyển nhượng QSDĐ số tiền bán đất hơn 160 tỷ đồng.

Căn cứ vào các hồ sơ trên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi cục Thuế TP Tuy Hòa xác định nghĩa vụ nộp thuế, ban hành các thông báo nộp thuế với tổng số tiền gần 3,2 tỷ đồng, gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Trong đó, bà Điều trực tiếp thỏa thuận bán 114 thửa đất cho khách hàng, ông Phong trực tiếp môi giới cho Điều bán 60 thửa đất, thu lợi gần 3,8 tỷ đồng (gồm công môi giới bán đất và hưởng chênh lệch giá bán) nhưng không kê khai, để trốn thuế hơn 260 triệu đồng.

Đến đầu tháng 8/2021, thông qua các mối quan hệ xã hội, bà Điều biết thông tin Cơ quan điều tra đang sao kê các tài khoản Ngân hàng của mình nên đã lập 262 Tờ khai thuế, lệ phí trước bạ nhà đất bổ sung gửi Chi cục thuế TP Tuy Hòa.

Ngày 17/8/2021, bà Điều đã nộp qua 2 ngân hàng ở Bình Định tổng số tiền hơn 5,6 tỷ đồng gồm tiền thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ nhà đất và tiền phạt nộp chậm.

262 lô đất nhiều "tai tiếng"

Cũng liên quan đến 262 lô đất ở khu đô thị Nam TP Tuy Hòa, đã có 5 bị cáo là các cựu lãnh đạo ở tỉnh Phú Yên bị khởi tố và đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong đó có các ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh bị TAND tỉnh Phú Yên - tuyên phạt 6 năm tù; Mai Hắc Lợi - cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp 5 năm tù; Nguyễn Ngọc Duy - cựu Phó Cục trưởng Cục thuế 4 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Nở - cựu Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài Chính 3 năm tù nhưng được hưởng án treo; ông Ngô Quang Phú - nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT được miễn hình phạt.

Những cựu lãnh đạo này được xác định đã giảm hơn 8 tỷ đồng tiền ưu đãi khi bán 262 lô đất cho bà Ngô Thị Điều, gây thất thoát tài sản nhà nước.