Truy tố 12 bị can bán cà phê… đa cấp

Dân trí Công ty kinh doanh cà phê mở hàng loạt chi nhánh cũng là các quán cà phê. Sau đó, dàn lãnh đạo công ty này kêu gọi người dân góp vốn kinh doanh với lợi nhuận “khủng” (từ 37% đến 200%/tháng) nhưng thực chất là huy động vốn của người đến sau để trả lãi cho người đến trước.

Cơ quan CSĐT Bộ công an vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can nguyên là lãnh đạo công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thế Anh – Giám đốc công ty Phúc Gia Bảo (ảnh: A.N).
Đối tượng Nguyễn Thế Anh – Giám đốc công ty Phúc Gia Bảo (ảnh: A.N).

Kết luận điều tra xác định, vào cuối năm 2014, Nguyễn Thế Anh (sinh năm 1979, ngụ TP Đà Nẵng) thành lập công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (Công ty 68) có trụ sở tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công ty đăng ký hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, do Nguyễn Thế Anh làm giám đốc.

Mặc dù giấy phép kinh doanh đăng ký vốn điều lệ là 20 tỉ đồng nhưng Thế Anh khai chỉ có 20 triệu đồng làm vốn hoạt động. Từ khi thành lập, công ty 68 có kê khai thuế nhưng không phát sinh doanh thu và không phát sinh thuế phải nộp.

Ban đầu, Thế Anh triển khai kinh doanh cà phê nhưng không hiệu quả. Để có tiền, Thế Anh nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa công ty, kêu gọi người dân hợp tác kinh doanh rồi chia lợi nhuận nhưng thực chất là hình thức huy động vốn của người đến sau trả lãi cho người đến trước.

Từ tháng 7/2015, Thế Anh thành lập chi nhánh công ty 68 tại Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, TPHCM, Bình Dương, Bình Định tiến hành huy động vốn trái phép.

Tháng 9/2015, Thế Anh thành lập công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (công ty 868). Tổng cộng 2 công ty của Thế Anh có 19 chi nhánh tại 14 tỉnh thành.

Với ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền, Nguyễn Thế Anh và đồng phạm đã tổ chức tuyên truyền đưa ra thông tin sai sự thật, kêu gọi nhà đầu tư ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với cam kết trả lợi nhuận cao nhằm thu tiền để chiếm đoạt.

Cụ thể, các chi nhánh trên dùng quán cà phê của chi nhánh làm nơi tuyên truyền đầu tư và cho nhà đầu tư dùng cà phê miễn phí. Sau đó, Thế Anh soạn thảo hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các chi nhánh công ty với nhà đầu tư trên các lĩnh vực kinh doanh chuỗi quán cà phê, siêu thị mini, nhà hàng, tour du lịch...

Các nhà đầu tư có thể lựa chọn các gói đầu tư vào công ty gồm: gói 12,6 triệu đồng; 24,6 triệu đồng; 36,6 triệu đồng; 72,6 triệu đồng; 84,6 triệu đồng và được công ty cam kết trả lợi nhuận 37-200%/tháng. Ngoài ra, nhà đầu tư còn được tặng cà phê, uống cà phê miễn phí tại các quán của công ty, được công ty tổ chức đi du lịch miễn phí.

Các thành viên trong ban lãnh đạo, giám đốc, trưởng văn phòng... của 2 công ty mặc dù biết rõ công ty không sản xuất kinh doanh, chỉ huy động vốn, lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước nhưng vẫn giúp sức cho Nguyễn Thế Anh và đồng phạm lừa đảo.

Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 7/2015 đến tháng 2/2016, với hai công ty trên, Thế Anh và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 328 tỉ đồng của các nhà đầu tư. Trong đó, nhóm bị can đã chi trả lợi nhuận hơn 170 tỉ đồng, còn chiếm hưởng hơn 158 tỉ đồng.

Xuân Duy

MỚI NHẤT
Học sinh lớp 10 tạt ớt xay vào mặt chủ tiệm điện thoại để cướp iPhone
Học sinh lớp 10 tạt ớt xay vào mặt chủ tiệm điện thoại để cướp iPhone

(Dân trí) - Vào cửa hàng vờ hỏi mua 2 chiếc điện thoại iPhone 6 và iPhone 6 Plus, khi chủ tiệm đưa điện thoại cho xem thì Toàn nhanh chóng tạt ớt xay nhuyễn mang theo vào mặt chủ tiệm rồi giật điện thoại bỏ chạy.

Thứ ba, 10/10/2017 - 12:34

Phó chủ tịch HĐND xã bị bắn chết nghi do ghen tuông
Phó chủ tịch HĐND xã bị bắn chết nghi do ghen tuông

(Dân trí) - Đang làm việc trong rẫy cà phê, Phó chủ tịch HĐND xã Phi Liêng, huyện Đam Rông (Lâm Đồng) bị nghi phạm Dũng bắn chết. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn chuyện tình cảm.

Thứ ba, 10/10/2017 - 12:31

Hơn 1000 phạm nhân được “thắp sáng ước mơ ngày trở về”
Hơn 1000 phạm nhân được “thắp sáng ước mơ ngày trở về”

(Dân trí) - Trong chương trình “Thắp sáng ước mơ ngày trở về” năm 2017, nhiều câu chuyện xúc động được các phạm nhân mở lòng chia sẻ. Đây cũng là cơ hội để họ được gặp gỡ thân nhân, gửi lời xin lỗi với bị hại và gia đình.

Thứ ba, 10/10/2017 - 11:49

Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình cười tươi khi hầu tòa
Tử tù trốn trại Nguyễn Văn Tình cười tươi khi hầu tòa

(Dân trí) - Bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Văn Tình - một trong hai tử tù đào tẩu khỏi phòng biệt giam - cười tươi, vẫy tay chào người thân và các đồng phạm trong cùng đường dây ma túy.

Thứ ba, 10/10/2017 - 11:04

Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ
Đội trưởng Đội Cảnh sát 113 bị tấn công khi đang làm nhiệm vụ

(Dân trí) - Nhận được tin báo về việc có một đối tượng cầm hung khí xông vào nhà người dân đe dọa, được cơ quan giao nhiệm vụ, cán bộ Nguyễn Anh Tú, Đội trưởng Đội Cảnh sát 113, cùng 5 cán bộ đã xuống hiện trường để giải quyết sự việc. Trong quá trình làm nhiệm vụ, Đội trưởng Tú bị một đối tượng dùng hung khí tấn công.

Thứ ba, 10/10/2017 - 10:44

Nam thanh niên dũng cảm truy đuổi đối tượng trộm xe SH dùng dao chống trả
Nam thanh niên dũng cảm truy đuổi đối tượng trộm xe SH dùng dao chống trả

(Dân trí) - Đang trên đường đi làm về nghe tiếng người dân tri hô có kẻ trộm cắp xe máy, nam thanh niên vội vã phóng xe máy đuổi theo bất chấp gã “đạo chích” tỏ ra manh động, dùng dao đe dọa. Cuối cùng, bằng sự dũng cảm, kiên trì đeo bám của nam thanh niên này cùng với sự có mặt kịp thời của lực lượng công an phường, đối tượng đã bị khống chế.

Thứ ba, 10/10/2017 - 08:34

Nổ súng trấn áp nhóm thanh niên đuổi chém người trong nhà hàng
Nổ súng trấn áp nhóm thanh niên đuổi chém người trong nhà hàng

Ngày 9/10, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, nơi đây đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên mang hung khí đuổi chém người trong nhà hàng trên đường Tết Mậu Thân (thuộc phường 4, TP Mỹ Tho).

Thứ ba, 10/10/2017 - 07:34

Thiếu niên 14 tuổi đang mua thức ăn bị nhóm côn đồ đâm tử vong
Thiếu niên 14 tuổi đang mua thức ăn bị nhóm côn đồ đâm tử vong

Thiếu niên 14 tuổi đang cùng bạn đứng mua thức ăn ngoài chợ thì bị nhóm côn đồ xông tới dùng dao đâm thấu bụng khiến nạn nhân tử vong.

Thứ ba, 10/10/2017 - 07:29

Công an nổ súng truy đuổi “cát tặc”
Công an nổ súng truy đuổi “cát tặc”

(Dân trí) - Dù lực lượng công an đã nổ súng cảnh cáo nhưng 8 đối tượng khai thác cát trái phép vẫn lái ghe bỏ chạy. Khi bị công an đuổi kịp, nhóm này rút “lỗ lù” đánh chìm ghe để phi tang nhưng lực lượng chức năng đã kịp bít lỗ và thu giữ 2 ghe khai thác cát.

Thứ ba, 10/10/2017 - 07:14

Bắt Tổng Giám đốc chủ mưu vụ phá gần 61 ha rừng
Bắt Tổng Giám đốc chủ mưu vụ phá gần 61 ha rừng

(Dân trí) - Chủ mưu vụ phá gần 61 ha rừng ở huyện An Lão (Bình Định) chính là tổng giám đốc một doanh nghiệp có tiếng đóng trên địa bàn tỉnh này.

Thứ hai, 09/10/2017 - 08:33

Bệnh nhân trốn viện bắt taxi đi ăn trộm
Bệnh nhân trốn viện bắt taxi đi ăn trộm

(Dân trí) - Mặc dù đang điều trị tại bệnh viện nhưng Hoàng vẫn trốn viện bắt taxi ra ngoài thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản.

Thứ hai, 09/10/2017 - 06:19

Vụ án Châu Thị Thu Nga: Các bị hại mong dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục triển khai
Vụ án Châu Thị Thu Nga: Các bị hại mong dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục triển khai

(Dân trí) - Tại phiên toà, cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Châu Thị Thu Nga tiếp tục kêu oan cho rằng mình không phạm tội lừa đảo và cùng hàng trăm khách hàng mong muốn dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục được triển khai.

Thứ hai, 09/10/2017 - 06:17

ĐÁNG QUAN TÂM
Phó Chủ tịch HĐND xã bị bắn chết trong vườn cà phê
Phó Chủ tịch HĐND xã bị bắn chết trong vườn cà phê

(Dân trí) - Chiều ngày 9/10, tin từ UBND xã Phi Liêng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng) cho biết, một lãnh đạo HĐND xã vừa bị một đối tượng bắn tử vong trong rẫy cà phê.

Thứ hai, 09/10/2017 - 04:20

Vừa ra tù, 2 “siêu lừa” kết hợp lừa đảo hàng loạt đại gia
Vừa ra tù, 2 “siêu lừa” kết hợp lừa đảo hàng loạt đại gia

(Dân trí) - Lâm và Vân đều thụ án tù vì tội lừa đảo. Ra tù, 2 người gặp nhau và nên duyên vợ chồng, kết hợp với nhau đi lừa hàng loạt “đại gia” có tên tuổi ở TPHCM số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Thứ hai, 09/10/2017 - 04:05

Công an viên bị đâm tử vong khi khuyên can đối tượng
Công an viên bị đâm tử vong khi khuyên can đối tượng

(Dân trí) - Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) khi một công an viên bị đối tượng dùng dao đâm dẫn đến tử vong.

Thứ hai, 09/10/2017 - 03:55

Kêu oan nhưng vẫn... xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học
Kêu oan nhưng vẫn... xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học

(Dân trí) - Mặc dù kháng cáo kêu oan nhưng khi được nói lời nói sau cùng, bị cáo Thanh lại xin thi hành án sớm để hiến xác cho y học.

Thứ hai, 09/10/2017 - 03:53

Kêu vợ về không được, chồng giết vợ con rồi tự sát
Kêu vợ về không được, chồng giết vợ con rồi tự sát

(Dân trí) - Thấy chồng quá ghen tuông, chị Hậu bỏ về nhà cha mẹ sống. Hoàng nhiều lần gọi vợ về nhà không được nên đến nhà cha mẹ vợ đâm chị Hậu và đứa con 2 tuổi rồi uống thuốc diệt cỏ tự sát.

Thứ hai, 09/10/2017 - 02:39

Hà Nội: Mua xe vài ngày thì bị mất, 7 năm sau bất ngờ nhận lại
Hà Nội: Mua xe vài ngày thì bị mất, 7 năm sau bất ngờ nhận lại

(Dân trí) - Mới mua chiếc xe máy với giá gần 40 triệu đồng được ít ngày, chị Khánh bị kẻ gian lấy cắp mất chiếc xe. Hơn 7 năm sau, chị vô cùng bất ngờ khi nhận tin báo từ lực lượng Cảnh sát giao thông đến nhận lại tài sản.

Thứ hai, 09/10/2017 - 02:28

Hà Nội: Nam nhân viên bán hoa bị đâm tử vong
Hà Nội: Nam nhân viên bán hoa bị đâm tử vong

(Dân trí) - Mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên làm thuê tại chợ hoa đêm, một nhóm gọi Trần Văn Việt đến, dùng dao đâm một nhân viên cửa hàng hoa tử vong.

Thứ hai, 09/10/2017 - 02:05

Khởi tố tài xế say rượu gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600m
Khởi tố tài xế say rượu gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600m

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tài xế xe 7 chỗ gây tai nạn, kéo lê xác nạn nhân gần 600m, ngày 9/10, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Đông Phú (28 tuổi, ngụ phường 14, quận Tân Bình, TPHCM).

Thứ hai, 09/10/2017 - 01:27

Mang tài sản của du khách Nhật Bản bị mất trộm đi tiêu thụ, một đối tượng bị bắt
Mang tài sản của du khách Nhật Bản bị mất trộm đi tiêu thụ, một đối tượng bị bắt

(Dân trí) - Trao đổi với Dân Trí lúc trưa nay (9/10), một lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Cương (SN 1989, ở tổ 14, phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản của du khách người Nhật Bản bị mất trộm.

Thứ hai, 09/10/2017 - 12:26

Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án chung thân
Cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga bị đề nghị án chung thân

(Dân trí) - Sáng nay, 9/10, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt cựu đại biểu Quốc hội (ĐBQH), Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (TGĐ) công ty Housing Group, Châu Thị Thu Nga, mức án tù chung thân vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ hai, 09/10/2017 - 10:36

Khởi tố đối tượng bị cáo buộc giết, hiếp bé gái chăn bò
Khởi tố đối tượng bị cáo buộc giết, hiếp bé gái chăn bò

(Dân trí) - Ngày 9/10, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú tại thôn Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm.

Thứ hai, 09/10/2017 - 09:51

Án mạng sau cuộc "võ mồm" tra hỏi tỉ số bóng đá của hai vợ chồng
Án mạng sau cuộc "võ mồm" tra hỏi tỉ số bóng đá của hai vợ chồng

Đang ngủ thì bị vợ dựng dậy chất vấn chuyện cá độ bóng đá nên hai vợ chồng đã cãi nhau. Người chồng cố giải giải thích là chỉ nhắn tin cho bạn hỏi tỷ số bóng đá chứ không tham gia cá cược nhưng người vợ không tin. Đánh “võ mồm” không lại, hai vợ chồng xô xát rồi án mạng xảy ra.

Thứ hai, 09/10/2017 - 07:55