Truy nã đặc biệt đối tượng điều hành MB24

Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Đào tạo Mua bán trực tuyến MB24.

Nguyễn Tuấn Minh thời còn làm Chủ tịch HĐQT MB24

Nguyễn Tuấn Minh thời còn làm Chủ tịch HĐQT MB24

Trước đó, CQĐT đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Minh về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo điều 226B Bộ luật Hình sự. Cùng bị khởi tố đối với Nguyễn Tuấn Minh có Ngô Văn Huy (39 tuổi), trú ở đường Hàm Nghi, Mỹ Đình, Từ Liêm - Tổng giám đốc (TGĐ) MB24; Lê Văn Cường (37 tuổi), trú ở Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Phó chủ tịch, Phó TGĐ MB24 và Nguyễn Mạnh Hà (32 tuổi), trú ở Quang Tiến, Sóc Sơn - Trưởng phòng kỹ thuật MB24.

TGĐ Ngô Văn Huy - người đại diện pháp luật của MB24 quê ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Năm 2003, Huy ra Hà Nội và bắt đầu tham gia vào con đường kinh doanh đa cấp tại Công ty Thiên Ngọc Minh Uy, trụ sở tại Cầu Diễn, Từ Liêm. Khi công ty này bị “tẩy chay”,  năm 2009, Huy chuyển sang Công ty Tâm mặt trời (EMT) có phương thức kinh doanh gần giống với MB24.

Trong thời gian làm tại EMT, Huy kết bạn với 2 hội viên là Nguyễn Tuấn Minh và Lê Văn Cường. Ba đối tượng đã tìm hiểu và phát hiện việc chia hoa hồng cho các cấp từ số tiền 520D (tương ứng 5,2 triệu đồng để mua một gian hàng điện tử) mà hội viên EMT phải đóng khi tham gia sẽ không bao giờ được chia hết, vẫn còn một số dư nhất định trong hệ thống, có thể rút ra để chiếm đoạt mà các hội viên khác không biết. Do vậy, trong một cuộc gặp gỡ hội viên của EMT tại TP.HCM, “bộ ba” này đã rủ nhau tách ra làm ăn riêng và thống nhất thành lập Công ty MB24 vào tháng 5-2011.

Với chức danh TGĐ, Huy được phân công phụ trách mảng phát triển thị trường, thực hiện các công việc như định hướng cho các VIP và giám đốc chi nhánh, đại lý tại các tỉnh, thành về cách phát triển mạng lưới.

Còn Nguyễn Tuấn Minh - Chủ tịch HĐQT, có vai trò chủ chốt sáng lập và điều hành hoạt động của MB24 phụ trách mảng hành chính - kế toán. Mọi việc thu chi cũng như “ăn chia” tiền thu từ các thành viên, hội viên của MB24 do Minh quyết định; điều lệ hoạt động của công ty cũng do Minh soạn thảo.

Do không có chuyên môn về công nghệ cao nên Huy, Cường và Minh phải nhờ đến Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Kỹ thuật - admin của MB24. Với trình độ cử nhân Toán, Hà đã nghiên cứu phương thức kinh doanh của rất nhiều mạng lưới kinh doanh đa cấp tại Việt Nam và trên thế giới, từ đó xây dựng phần mềm chi trả hoa hồng bằng thuật toán “Tìm kiếm ngược” - đi từ nhánh dưới cùng lên. Dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Mạnh Hà đã tạo tài khoản trên hệ thống của trang web muaban24.vn, để có thể đưa tiền ảo (tiền D) vào hệ thống, nhằm rút số tiền thừa (tiền mặt) ra. Hàng tháng sau khi hạch toán, cân đối chi phí, Nguyễn Tuấn Minh chia số tiền thừa này làm 4 phần cho Minh, Huy, Cường và Hà.

Theo các đối tượng Huy, Cường khai nhận, MB24 chưa có cấp “giám đốc kim cương”. Cao nhất là 3 giám đốc gồm Nguyễn Tuấn Minh, Ngô Văn Huy và Lê Văn Cường. Phía dưới có 18 cấp phó giám đốc, 83 cấp VIP lãnh đạo, 680 VIP và khoảng 136.000 hội viên (trong đó hơn 17.000 hội viên từ Công ty Tâm mặt trời chuyển sang).

CQĐT xác định, thông qua MB24, Ngô Văn Huy đã chiếm đoạt trên 3 tỉ đồng, Lê Văn Cường chiếm đoạt khoảng 6 tỉ đồng và Nguyễn Mạnh Hà chiếm đoạt trên 1,2 tỉ đồng. Nguyễn Tuấn Minh được cho là được chia phần nhiều nhất.

Cơ quan điều tra xác định, “cao thủ” nhất trong dàn lãnh đạo MB24 chính là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tuấn Minh. Ngay  cả khi các cơ quan báo chí lên tiếng phản ánh những dấu hiệu bất minh của MB24, Minh vẫn hùng hồn tuyên bố hoạt động MB24 là đúng pháp luật. Và khi mạng lưới MB24 bị sập, những dấu hiệu lừa đảo bị lộ tẩy, Nguyễn Tuấn Minh cũng chính là kẻ nhanh chân tháo chạy trước đồng bọn.    

CATP Hà Nội cho biết đang phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã

tội phạm - Bộ Công an, truy bắt đối tượng Nguyễn Tuấn Minh - kẻ cầm đầu một nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Ai biết Nguyễn Tuấn Minh trốn ở đâu, báo cho cơ quan công an nơi gần nhất, hoặc Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội (điện thoại 04.62571516) để kịp thời bắt giữ.

Theo Quang Tấn
 An ninh thủ đô
MỚI NHẤT
Hà Nội: Bảo vệ Keangnam vô cớ đánh tài xế, phá xe taxi
Hà Nội: Bảo vệ Keangnam vô cớ đánh tài xế, phá xe taxi

(Dân trí) - Đồn Công an số 1, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ việc bảo vệ tòa nhà Keangnam cùng một đối tượng khác hành hung, phá tài sản của 2 tài xế taxi vào đêm ngày 11/2 vừa qua.

Thứ năm, 13/03/2014 - 03:41

Nghi án mẹ sát hại con rồi treo cổ tự vẫn
Nghi án mẹ sát hại con rồi treo cổ tự vẫn

(Dân trí) - Người dân ngụ tổ 10, ấp 6 xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vô cùng bàng hoàng khi phát hiện 2 mẹ con chị Hoa tử vong khi người chồng đi làm vắng nhà.

Thứ năm, 13/03/2014 - 03:18

Tâm sự chuyện nghề của nữ quản giáo tuổi đôi mươi
Tâm sự chuyện nghề của nữ quản giáo tuổi đôi mươi

Công việc của người quản giáo đòi hỏi sự khéo léo nhưng phải rất quyết liệt. Những gì mà chúng tôi thấy ở nữ quản giáo Nguyễn Thị Bích Phương, Giáp Thị Thanh Hiếu, Trại tạm giam, Công an tỉnh Bắc Giang là lòng yêu nghề, sự tận tụy đầy nữ tính.

Thứ năm, 13/03/2014 - 03:11

Bắt người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền
Bắt người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả để rút tiền

(Dân trí) - Ngày 13/3, Cơ quan An ninh điều tra, công an TPHCM cho biết, vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Stoyanoy Yuliyan Georgiev (29 tuổi, quốc tịch Bungaria, lưu trú quận 1) để điều tra, làm rõ về việc nghi phạm này sử dụng thẻ ATM giả rút tiền.

Thứ năm, 13/03/2014 - 02:53

Truy bắt băng nhóm chuyên dùng súng cướp tiền
Truy bắt băng nhóm chuyên dùng súng cướp tiền

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) vừa kết thúc điều tra chuyên án đấu tranh triệt phá băng nhóm chuyên dùng súng cướp tiền tại các cây xăng và người đi đường gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua.

Thứ năm, 13/03/2014 - 12:43

Đâm chết bảo vệ dân phố vì dám can mình đánh nhau
Đâm chết bảo vệ dân phố vì dám can mình đánh nhau

(Dân trí) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, sau khi nhậu, Thanh gây sự đánh nhau với anh Kim bảo vệ dân phố. Tuy đã được mọi người can ngăn, nhưng Thanh vẫn tiếp tục chửi rồi đâm 2 nhát kéo khiến nạn nhân tử vong trước khi nhập viện.

Thứ năm, 13/03/2014 - 11:30

Bố mẹ tự vẫn, bé gái 5 tuổi đến dự tòa
Bố mẹ tự vẫn, bé gái 5 tuổi đến dự tòa

Nhiều người dự toà không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh bà Trần Thị Truyền già yếu bế đứa cháu nhỏ 5 tuổi con của vợ chồng anh Nguyễn Hậu và chị Đào Thị Phúc (hai nạn nhân của “cò Hoa”, đã tự vẫn) đến toà.

Thứ năm, 13/03/2014 - 11:23

Tử hình kẻ giết người diệt khẩu sau 10 năm trốn chạy
Tử hình kẻ giết người diệt khẩu sau 10 năm trốn chạy

(Dân trí) - Nghĩ rằng bạn sẽ tố giác chuyện mình ăn trộm, nửa đêm, Chính ra tay giết người diệt khẩu rồi trộm cắp tài sản bỏ đi. Sau gần 10 năm chạy trốn ra Bắc, Chính bị bắt giữ.

Thứ năm, 13/03/2014 - 11:09

Đang ngồi tù vẫn điều hành đường dây ma túy
Đang ngồi tù vẫn điều hành đường dây ma túy

(Dân trí) - Viện KSND Tối cao vừa chỉ đạo các cơ quan tố tụng tỉnh Sơn La nhanh chóng điều tra, làm rõ đường dây vận chuyển ma túy, trong đó có đối tượng đang cải tạo trong trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ

Thứ năm, 13/03/2014 - 10:07

Xét xử vụ án "Dương Chí Dũng ", "Huyền Như" được dư luận đồng tình
Xét xử vụ án "Dương Chí Dũng ", "Huyền Như" được dư luận đồng tình

(Dân trí) - Theo thống kê của Bộ CA, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 135 vụ án tham nhũng với 367 bị can. Các vụ đại án kinh tế đưa ra xét xử trong thời gian vừa qua được dư luận đồng tình ủng hộ.

Thứ năm, 13/03/2014 - 09:44

Ghen tuông, chồng đâm vợ tử vong ngay tại chợ
Ghen tuông, chồng đâm vợ tử vong ngay tại chợ

Chiều ngày 12.3, CA H.Xuân Lộc (Đồng Nai) đã bàn giao đối tượng Đào Văn Phượng (47 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Đồng Nai để điều tra về hành vi giết người.

Thứ năm, 13/03/2014 - 08:29

Phát hiện hơn 13kg sừng tê giác Châu Phi nhập lậu vào Việt Nam
Phát hiện hơn 13kg sừng tê giác Châu Phi nhập lậu vào Việt Nam

(Dân trí) – 5 chiếc sừng tê giác Châu Phi với trọng lượng 13,1 kg được cất giấu tinh vi trong hành lý để nhập lậu về Việt Nam vừa bị các cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thứ năm, 13/03/2014 - 08:08

ĐÁNG QUAN TÂM
Phá ổ bạc toàn… “quý bà”
Phá ổ bạc toàn… “quý bà”

(Dân trí) - Ngày 12/3, Cơ quan điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt quả tang 10 đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức "Xì lát", thu giữ hàng chục triệu đồng. Điều đáng nói đa phần đối tượng bị bắt là nữ giới.

Thứ năm, 13/03/2014 - 07:08

Nhát dao oan nghiệt và ngã rẽ cuộc đời của 6 đứa trẻ
Nhát dao oan nghiệt và ngã rẽ cuộc đời của 6 đứa trẻ

(Dân trí) - Sau lời khích bác, hai gã đàn ông lao vào quyết ăn thua đủ với nhau. Hậu quả, kẻ chết, người vào tù. Sau phiên tòa là 6 đứa trẻ ngơ ngác không biết tương lai mình sẽ đi về đâu.

Thứ năm, 13/03/2014 - 05:11

Mua phải ô tô giấy tờ giả, bắt cóc chủ xe để đòi lại 800 triệu đồng
Mua phải ô tô giấy tờ giả, bắt cóc chủ xe để đòi lại 800 triệu đồng

(Dân trí) - Sau khi mua phải chiếc xe ô tô có giấy tờ giả, Thu đã tổ chức cho đàn em bắt 1 phụ nữ được cho là chủ xe về khách sạn để ép gia đình nạn nhân giao nộp 800 triệu đồng mới chịu thả người.

Thứ năm, 13/03/2014 - 12:55

Vác mã tấu đến nhà cậu ruột trả thù
Vác mã tấu đến nhà cậu ruột trả thù

(Dân trí) - Giữa hai cậu cháu xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến xô xát. Bức xúc, Hùng dẫn theo 5 thanh niên khác đem dao, rựa xông vào nhà cậu ruột chém làm anh Lai bị đứt lìa 1/3 cẳng tay và 2 người khác bị đứt gân chân, toét đầu.

Thứ năm, 13/03/2014 - 12:14

Cả 3 phòng Phó chủ tịch quận bị trộm xâm nhập
Cả 3 phòng Phó chủ tịch quận bị trộm xâm nhập

(Dân trí) - Ngoài các phòng hành chính tại tầng 1 của Quận ủy và UBND quận Dương Kinh, thì cả 3 phòng của các Phó chủ tịch quận này cũng bị trộm “ghé thăm”.

Thứ tư, 12/03/2014 - 08:45

Vờ vào sửa quần áo, sát hại thợ may cướp tài sản
Vờ vào sửa quần áo, sát hại thợ may cướp tài sản

(Dân trí) - Thấy nhà chị Oanh có nhiều tài sản, Trọng giả vờ vào sửa quần áo rồi lợi dụng lúc chủ nhà không đề phòng, đối tượng đã móc dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thứ tư, 12/03/2014 - 02:20

Nạn nhân bị phi tang, ném xuống sông khi vẫn còn... sống
Nạn nhân bị phi tang, ném xuống sông khi vẫn còn... sống

(Dân trí) - Sau khi kêu bạn đến nhà để bàn về công việc học tập, An đã cho Đạt uống nước có pha thuốc an thần khiến Đạt bị mê man rồi bỏ nạn nhân vào bao tải chở đến cầu Phú Mỹ phi tang ném xuống sông trong khi nạn nhân vẫn còn sống.

Thứ tư, 12/03/2014 - 02:14

Các cơ quan đầu não của quận bị trộm đột nhập
Các cơ quan đầu não của quận bị trộm đột nhập

(Dân trí) - Cả UBND lẫn cơ quan Quận ủy quận Dương Kinh đã phải tạm đóng cửa để phục vụ công tác điều tra vì bị kẻ trộm xâm nhập từ rạng sáng nay (12/3). Đáng chú ý là cả nhóm bảo vệ trực 24/24 đều không thấy động tĩnh gì khi xảy ra vụ trộm.

Thứ tư, 12/03/2014 - 01:58

Kinh hoàng 6 người phụ nữ kéo nhau đi đánh ghen
Kinh hoàng 6 người phụ nữ kéo nhau đi đánh ghen

(Dân trí) - 6 người phụ nữ kéo nhau lên hội quán của xóm khi chị Y. đang nói trên loa phóng thanh rồi bắt đầu đánh ghen. Họ dùng kéo cắt tóc, lột quần áo, bôi ớt, phân trâu lên người nạn nhân rồi đem trói vào cột của bóng chuyền cho hả giận.

Thứ tư, 12/03/2014 - 09:05

Dựng chuyện giết người rùng rợn trên Facebook bị phạt 25 triệu đồng
Dựng chuyện giết người rùng rợn trên Facebook bị phạt 25 triệu đồng

(Dân trí) – Chiều ngày 11/3, tin từ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, công an tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt 25 triệu đồng đối với Ngô Đình Sơn (SN 1993, trú phường Hải Đình, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Thứ tư, 12/03/2014 - 08:56

Hà Nội: Cướp giật người nước ngoài “đụng” ngay tổ công an
Hà Nội: Cướp giật người nước ngoài “đụng” ngay tổ công an

(Dân trí) - Vừa cướp được chiếc điện thoại của người nước ngoài, đối tượng Ngô Xuân Thoại “đụng” ngay phải tổ CA phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đối tượng cùng tang vật đã bị bắt giữ đưa về CA phường để làm rõ.

Thứ tư, 12/03/2014 - 08:34

Uẩn khúc trong cái chết của cô gái trẻ mới về nhà chồng?
Uẩn khúc trong cái chết của cô gái trẻ mới về nhà chồng?

(Dân trí) - 2 tháng sau khi chị Lan về nhà chồng, gia đình chị nhận được tin chị đã tử vong do tự vẫn. Tuy nhiên gia đình chị tin rằng đằng sau cái chết của chị Lan còn nhiều uẩn khúc chưa sáng tỏ.

Thứ tư, 12/03/2014 - 08:06