Truy nã 2 đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa

>> Phát hiện, triệt xóa tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn

Chiều 16/5, Công an thành phố Thanh Hóa  cho biết vừa ra Quyết định truy nã đối với Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp (đều SN 1981, ở thành phố Hải Phòng) bị khởi tố về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá chuyên án 219V, triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa.

Tính đến ngày 25/4/2019, Công an thành phố Thanh Hóa đã điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; Trong đó có Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp, nhưng 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Huy và Diệp là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa, Hải Phòng. Các đối tượng này có vai trò chỉ đạo, hiếm khi lộ diện ngay cả đối với nhân viên trong công ty.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa đã phát triển, mở rộng hơn 50 chi nhánh trên địa bàn khắp cả nước.

Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay, dịch vụ tài chính, cho thuê xe… nhưng hoạt động của chúng là chuyên cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương từ 182,5% đến 328%/ năm).

Theo quyết định truy nã, các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp đều có quyền bắt giữ, hoặc báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để bắt giữ đối tượng.

Trước đó, như Dân trí thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng tham gia vào tổ chức hoạt động “tín dụng đen” ở phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tổ chức này lấy tên là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng (Cty Tín Nghĩa), do Nguyễn Giang Huy (SN 1986, ở Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 17/2, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Cty Tín Nghĩa đóng trên địa bàn Thanh Hóa và các tỉnh lân cận (6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An và 1 điểm tại Hải Phòng), bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ, tài liệu vay nợ của khách hàng, cùng nhiều vật chứng khác liên quan.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tố 18 bị can.

Trần Lê