Thanh Hóa

Truy nã 2 đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa

Dân trí Là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa, Hải Phòng, sau khi bị cơ quan công an triệt xóa chuyên án, các đối tượng đã bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

>> Phát hiện, triệt xóa tổ chức “tín dụng đen” quy mô lớn

Chiều 16/5, Công an thành phố Thanh Hóa  cho biết vừa ra Quyết định truy nã đối với Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp (đều SN 1981, ở thành phố Hải Phòng) bị khởi tố về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Truy nã 2 đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa - 1

2 đối tượng Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp (Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp).

Trước đó, Công an thành phố Thanh Hóa đã phá chuyên án 219V, triệt xóa băng, ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi núp dưới bóng Công ty tài chính Tín Nghĩa.

Tính đến ngày 25/4/2019, Công an thành phố Thanh Hóa đã điều tra, mở rộng và khởi tố 21 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; Trong đó có Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp, nhưng 2 đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, Huy và Diệp là 2 trong 4 đối tượng cầm đầu tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa, Hải Phòng. Các đối tượng này có vai trò chỉ đạo, hiếm khi lộ diện ngay cả đối với nhân viên trong công ty.

Bước đầu, lực lượng chức năng đã làm rõ tổ chức tín dụng đen Tín Nghĩa đã phát triển, mở rộng hơn 50 chi nhánh trên địa bàn khắp cả nước.

Bề ngoài của các chi nhánh này là phòng bán vé máy bay, dịch vụ tài chính, cho thuê xe… nhưng hoạt động của chúng là chuyên cho vay lãi với mức lãi suất từ 5.000 - 9.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương từ 182,5% đến 328%/ năm).

Theo quyết định truy nã, các tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Phùng Ngọc Huy và Trần Thị Diệp đều có quyền bắt giữ, hoặc báo cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để bắt giữ đối tượng.

Trước đó, như Dân trí thông tin, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện một nhóm đối tượng tham gia vào tổ chức hoạt động “tín dụng đen” ở phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tổ chức này lấy tên là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng (Cty Tín Nghĩa), do Nguyễn Giang Huy (SN 1986, ở Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 17/2, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tổ chức phá án, đồng loạt tiến hành khám xét 8 điểm kinh doanh thuộc Cty Tín Nghĩa đóng trên địa bàn Thanh Hóa và các tỉnh lân cận (6 điểm tại Thanh Hóa, 1 điểm tại Nghệ An và 1 điểm tại Hải Phòng), bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 510 bộ hồ sơ, tài liệu vay nợ của khách hàng, cùng nhiều vật chứng khác liên quan.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và ra quyết định khởi tố 18 bị can.

Trần Lê

MỚI NHẤT
Bắt nhóm bảo kê máy gặt, thu nhiều dao, súng tự chế
Bắt nhóm bảo kê máy gặt, thu nhiều dao, súng tự chế

(Dân trí) - Nhóm của Mạnh sử dụng hung khí đe dọa, ép buộc các chủ máy gặt muốn làm ăn trên địa bàn phải “làm luật”. Để được yên ổn làm ăn, các chủ máy gặt phải đóng phí “bảo kê” cho nhóm này 20 nghìn đồng/sào.

Thứ sáu, 17/05/2019 - 07:35

Yêu cầu giám định tâm thần kẻ giết người yêu trong quán massage
Yêu cầu giám định tâm thần kẻ giết người yêu trong quán massage

(Dân trí) - TAND TP Đà Nẵng đã tuyên trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời giám định tâm thần đối bị cáo trong vụ án giết người tình trong quán massage .

Thứ sáu, 17/05/2019 - 03:57

Những tình tiết gây sốc trong vụ 2 người bị sát hại, đổ bê tông phi tang
Những tình tiết gây sốc trong vụ 2 người bị sát hại, đổ bê tông phi tang

(Dân trí) - Thi thể thứ nhất được giấu trong bồn chứa nước màu xanh loại 1.000 lít đổ cứng bê tông, thi thể thứ 2 bị nhét vào một thùng nước hình trụ, có nhiều trà ướp xác xung quanh rồi đổ bê tông bịt kín miệng thùng, bên ngoài quấn chặt xốp và phủ silicon.

Thứ sáu, 17/05/2019 - 02:37

Vụ chủ quán ăn đánh khách toác đầu: Khởi tố nhóm thanh niên đập phá quán
Vụ chủ quán ăn đánh khách toác đầu: Khởi tố nhóm thanh niên đập phá quán

(Dân trí) - Do bức xúc việc quán ăn Bảo Châu đánh khách, nhóm thanh niên đã tập trung mang hung khí đến quán đập phá cho bõ tức. Công an huyện Bến Lức đã khởi tố nhóm thanh niên trên về hành vi hủy hoại tài sản. Chủ quán vẫn chưa bị xử lý về hành vi hành hung khách.

Thứ năm, 16/05/2019 - 08:54

Khởi tố bị can vụ ông già gần 80 tuổi dâm ô bé gái 9 tuổi
Khởi tố bị can vụ ông già gần 80 tuổi dâm ô bé gái 9 tuổi

(Dân trí) - Liên quan đến vụ người dân xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) tố một ông già gần 80 tuổi dâm ô bé gái 9 tuổi tại cánh đồng của xã, Công an huyện Cẩm Thủy vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng này.

Thứ năm, 16/05/2019 - 08:06

Công an Bình Dương thông tin vụ 2 người bị sát hại, đổ bê tông phi tang
Công an Bình Dương thông tin vụ 2 người bị sát hại, đổ bê tông phi tang

(Dân trí) - Chiều 16/5, Công an tỉnh Bình Dương đã phát đi thông báo nhận dạng 2 thi thể bị giấu trong 2 khối bê tông tại căn nhà thuộc ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng. Cơ quan điều tra cũng xác định đây là vụ án mạng với nhiều tình tiết nghiêm trọng.

Thứ năm, 16/05/2019 - 06:19

Mâu thuẫn, “nghịch tử” nghi giết chết cha ruột
Mâu thuẫn, “nghịch tử” nghi giết chết cha ruột

(Dân trí) - Do mâu thuẫn, Hợp được cho là đã dùng dao, kéo đâm nhiều nhát vào người cha ruột của mình, sau đó còn dùng búa tấn công cho đến khi nạn nhân tử vong.

Thứ năm, 16/05/2019 - 06:00

Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng
Khởi tố thêm 6 đối tượng phá rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

(Dân trí) - Chiều 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm một số đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thứ năm, 16/05/2019 - 05:24

Lộ trình bố trí công an xã chính quy sẽ như thế nào?
Lộ trình bố trí công an xã chính quy sẽ như thế nào?

(Dân trí) - Bộ Công an vừa công bố dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng công an xã, thị trấn chính quy để lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong thời gian 2 tháng. Trong đó đề xuất cụ thể về lộ trình bố trí công an xã chính quy tới năm 2021.

Thứ năm, 16/05/2019 - 05:05

Cuồng ghen, vợ dùng xăng thiêu sống “chồng hờ”
Cuồng ghen, vợ dùng xăng thiêu sống “chồng hờ”

(Dân trí) - Dung nghi ngờ ông C. có mối quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, Dung chạy vào phía trong nhà cầm bình xăng tạt vào người ông C. rồi châm lửa đốt.

Thứ năm, 16/05/2019 - 04:34

Nghi án giết 2 người, đổ bê tông phi tang: Bộ Công an hỗ trợ Công an Bình Dương điều tra!
Nghi án giết 2 người, đổ bê tông phi tang: Bộ Công an hỗ trợ Công an Bình Dương điều tra!

(Dân trí) - Trước vụ án mang tính chất nghiêm trọng, gây xôn xao dư luận, Giám đốc Công tỉnh Bình Dương đã đến chỉ đạo điều tra tại hiện trường, Cục Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an cũng được điều động, phối hợp Công an Bình Dương sớm phá án.

Thứ năm, 16/05/2019 - 04:25

Bắt Phó Phòng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy để điều tra về đánh bạc
Bắt Phó Phòng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy để điều tra về đánh bạc

(Dân trí) - Một Phó phòng Tổng hợp thuộc Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa bị cơ quan chức năng bắt giữ do có liên quan đến việc đánh bạc với số tiền lớn.

Thứ năm, 16/05/2019 - 04:14

ĐÁNG QUAN TÂM
Mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong
Mâu thuẫn trong lúc đánh bạc, người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong

(Dân trí) - Trong lúc đánh bạc, Triệu Văn Dinh và Hoàng Văn Hạnh nảy sinh mâu thuẫn. Hạnh cầm đĩa đang dùng để đánh bạc ném trúng vào trán, khiến Dinh bị rách trán và chảy máu. Bực tức, Dinh quay vào bếp nhà ông Liên lấy con dao nhọn nghi đâm vào cổ Hạnh khiến nạn nhân tử vong...

Thứ năm, 16/05/2019 - 04:00

Nguyên giám đốc công ty dệt kim Đông Phương kêu oan bất thành
Nguyên giám đốc công ty dệt kim Đông Phương kêu oan bất thành

(Dân trí) - Ngày 16/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Thành Công (sinh năm 1954, nguyên giám đốc công ty dệt kim Đông Phương) 16 năm tù về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Thứ năm, 16/05/2019 - 03:39

Tăng thêm 18 tháng tù đối với tài xế xe ben cố tình cán chết nam sinh
Tăng thêm 18 tháng tù đối với tài xế xe ben cố tình cán chết nam sinh

(Dân trí) - Sáng ngày 16/5, tại Hà Tĩnh, TAND cấp cao Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xét xử tài xế Phan Đình Quân (SN 1980, trú tại xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người”. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX đã tuyên tăng hình phạt từ 12 năm tù lên 13 năm 6 tháng đối với bị cáo.

Thứ năm, 16/05/2019 - 03:20

Vụ chiếm đoạt gần 800 triệu đồng: Khởi tố Chủ tịch xã và hai cán bộ phòng TN&MT
Vụ chiếm đoạt gần 800 triệu đồng: Khởi tố Chủ tịch xã và hai cán bộ phòng TN&MT

(Dân trí) - Chiều ngày 16/5, Công an huyện Quảng Xương cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc và hai cán bộ Phòng TN&MT liên quan đến vụ lập hồ sơ khống, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng xảy ra tại xã Quảng Lộc.

Thứ năm, 16/05/2019 - 03:00

Bắt giữ nghi can chém cô dâu trong tiệc cưới
Bắt giữ nghi can chém cô dâu trong tiệc cưới

(Dân trí) - Liên quan đến vụ chồng cũ chém cô dâu khi đang đãi tiệc cưới, ngày 16/5, Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã bắt giữ khẩn cấp đối với Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Thứ năm, 16/05/2019 - 02:05

Nghi án đôi nam nữ ngoại tình tự thiêu: Người đàn ông đã tử vong
Nghi án đôi nam nữ ngoại tình tự thiêu: Người đàn ông đã tử vong

(Dân trí) - Sau nhiều ngày cấp cứu tại bệnh viện, ông Nguyễn Duy S. (42 tuổi, trú xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn) đã tử vong.

Thứ năm, 16/05/2019 - 02:02

Nghi án giết người, đổ bê tông phi tang: Phát hiện thêm một thi thể trong khối bê tông
Nghi án giết người, đổ bê tông phi tang: Phát hiện thêm một thi thể trong khối bê tông

(Dân trí) - Sau khi phát hiện thi thể một người trong bồn chứa nước đổ đầy bê tông, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một thi thể khác nằm trong khối bê tông hình trụ đặt bên hông nhà.

Thứ năm, 16/05/2019 - 12:57

Tên cướp cố thủ 5 tiếng, gọi đồng bọn đến giải vây
Tên cướp cố thủ 5 tiếng, gọi đồng bọn đến giải vây

(Dân trí) - Bị cảnh sát bao vây, tên cướp chống trả rồi bỏ chạy vào nhà dân cố thủ gần 5 tiếng, đồng thời liên lạc đồng bọn đến gây rối để giải vây.

Thứ năm, 16/05/2019 - 12:52

Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới vệ đê, nghi bị sát hại
Hà Nội: Phát hiện người đàn ông tử vong dưới vệ đê, nghi bị sát hại

(Dân trí) - Người đàn ông được phát hiện đã tử vong nằm dưới vệ đê tả sông Hồng, đoạn qua địa bàn xã Thạch Đà (huyện Mê Linh, Hà Nội), nghi bị sát hại.

Thứ năm, 16/05/2019 - 11:05

Khởi tố vụ hơn 10ha rừng thông bị đầu độc, không thể cứu chữa
Khởi tố vụ hơn 10ha rừng thông bị đầu độc, không thể cứu chữa

(Dân trí) - Trước vụ đầu độc làm chết hơn 10ha rừng thông 17 năm tuổi thuộc Tiểu khu 292, Công an huyện Lâm Hà đã quyết định khởi tố vụ án “Huỷ hoại tài sản” để điều tra. Nhiều đối tượng đã bị triệu tập để làm rõ.

Thứ năm, 16/05/2019 - 11:02

Trại gà bị tấn công trong đêm khiến hơn 1.200 con gà bị chết
Trại gà bị tấn công trong đêm khiến hơn 1.200 con gà bị chết

(Dân trí) - Một trại nuôi gà ở Hà Tĩnh bất ngờ bị nhiều đối tượng tấn công trong đêm khiến 1 người bị thương và 1.200 con gà bị chết.

Thứ năm, 16/05/2019 - 09:10

Hàng trăm người tố cáo trường dạy lái xe “bao đậu” lừa đảo
Hàng trăm người tố cáo trường dạy lái xe “bao đậu” lừa đảo

(Dân trí) - Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được xác định đã mạo danh trực thuộc trường Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) và hiện có hàng trăm người tố cáo bị trường lừa đảo.

Thứ năm, 16/05/2019 - 08:30