Thứ tư, 27/06/2012 - 07:36

Trùm đề, 3 ngày, kiếm lợi bất chính hơn 2,3 tỷ đồng

Chỉ trong 3 ngày trước khi bị bắt, tổng số tiền mà "trùm" Liên và các con bạc (tức đại lý, "tay em") trực tiếp sử dụng vào việc đánh bạc là gần 8,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ kết quả ăn, thua và chi trả huê hồng sòng phẳng cho các "tay em", trong 3 ngày, "trùm" Liên thu lợi bất chính số tiền hơn 2,3 tỷ đồng.

 

Để đảm bảo an toàn cho hoạt động phi pháp của mình, "trùm" đề Trần Thị Liên (45 tuổi) đã lắp đặt hệ thống nhiều camera quanh căn nhà 3 tầng. Muốn vào nhà, khách phải xưng tên, nói rõ quan hệ với chủ nhà. Liên và những "cộng sự" thân tín nhận diện qua màn hình, nếu đúng người quen mới cho vào. Cẩn mật như thế nhưng đường dây số đề quy mô nhất miền Tây này vẫn bị Công an Bạc Liêu đánh sập; "trùm" Liên và hàng loạt "tay em" không kịp trở tay.

 

"Trùm" chuyên nghiệp và thu nhập khủng

 

Sáng 25/6, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm hình sự (PC45), Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Sau thời gian tập trung và tích cực điều tra, đơn vị vừa kết thúc điều tra vụ án "đánh bạc và tổ chức đánh bạc", chuyển và đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố Trần Thị Liên cùng 31 đồng bọn trong đường dây này, trong đó có anh và em ruột của "trùm" Liên là Trần Thị Thu và Trần Văn Nghĩa.

 

Vụ án được khởi tố ngày 26/9/2011. Trước đó, vào khoảng 20h23' ngày 23/9/2011, lực lượng thuộc Phòng PC45 kết hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bất ngờ ập vào căn nhà ba tầng tại số 202, lô F2, Bà Triệu, K.1, phường 3, TP Bạc Liêu bắt quả tang "trùm" Liên cùng nhiều tang vật có liên quan đến hành vi làm thầu số đề (như nhiều máy tính xách tay, máy tính điện tử, ĐTDĐ, máy fax, điện thoại bàn, máy cassette, radio, 1 ổ cứng camera an ninh) cùng 25,2 lượng vàng SJC, 354 triệu đồng tiền mặt và 22 sổ, thẻ tiết kiệm.
Khám xét nơi ở của tay em Trần Thị Thu, em gái trùm Liên
Khám xét nơi ở của "tay em" Trần Thị Thu, em gái "trùm" Liên
 

Kết quả điều tra cho thấy Liên bắt đầu làm thầu số đề từ năm 2009. Liên đã thuê (với mức 1 - 1,5 triệu đồng/tháng) nhiều người tham gia ghi tổng hợp phơi hằng ngày. Hằng ngày số người này làm công việc tiếp nhận phơi đề qua máy fax, ĐTDĐ, điện thoại bàn, ghi âm qua di động...

 

Sau đó, họ ghi ra giấy từng con số đề và số tiền đặt đánh, tổng hợp phơi đưa cho Liên. Liên sẽ tính thắng, thua, lời, lỗ trên từng tờ phơi đề của từng "tay em". Việc ăn thua lô đề giữa "trùm" Liên với các "tay em" và người chơi đề dựa trên kết quả xổ số kiến thiết của các đài miền Nam như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh (xổ vào lúc 16h15') và đài Hà Nội (xổ vào lúc khoảng 19h15 hằng ngày). Tỷ lệ ăn thua giữa "trùm" Liên với "tay em" có sự thỏa thuận, thống nhất riêng với từng người về tỷ lệ hoa hồng đối với từng lô số đầu, số đuôi, lô 2 - 3 con, số đá,…

 

Cơ quan điều tra nhận định: Đây là vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh với số tiền đánh bạc đặc biệt lớn. Chỉ trong 3 ngày trước khi bị bắt, tổng số tiền mà "trùm" Liên và các con bạc (tức đại lý, "tay em") trực tiếp sử dụng vào việc đánh bạc là 8.277.377.660 đồng. Sau khi trừ kết quả ăn, thua và chi trả huê hồng sòng phẳng cho các "tay em", trong 3 ngày, "trùm" Liên thu lợi bất chính số tiền 2.312.907.660 đồng.

 

Những chuyện chưa kể

 

Thượng tá Dương Tứ Phương - Phó trưởng Phòng PC45 cho biết, gia đình "trùm" Liên có… truyền thống cha truyền con nối công việc phi pháp này hàng chục năm nay. Cụ thể, cha, mẹ và chị của "trùm" Liên nhiều năm trước đây hành nghề ghi đề, thầu đề đã từng bị bắt, truy tố trước pháp luật và đã đưa đi giáo dục cải tạo. Lúc đầu chỉ làm công việc này với một số người thân của mình nhưng khi đã "thạo nghề", "trùm" Liên liền lập một đường dây riêng và hoạt động quy mô, xảo quyệt hơn.

 

"Trùm" Liên tổ chức một hệ thống ghi đề, chuyển đề, giao nhận hết sức tinh vi thể hiện qua việc, toàn bộ thông tin mua bán được giao nhận qua email, fax, nhắn tin, điện thoại có ghi âm... Trước giờ xổ số, gần chục người làm công việc tổng hợp số liệu các phơi đề từ đại lý, "tay em" khắp nơi gửi về. Tầng 3 - tầng trên cùng của căn nhà hai mặt tiền rộng khoảng 800m2, được "trùm" Liên làm nơi giao dịch.

 

Một điều tra viên kể thêm: Do quá trình trinh sát được biết thời gian làm việc của "trùm" Liên thường đến 20h30' mỗi ngày là kết thúc. Lúc đó trùm Liên vừa hoàn thành sổ sách, sau khi chung trả tiền xong sẽ đốt các phơi đề. Vì vậy, nếu chậm hơn thời gian này, khả năng thu các phơi đề - chứng cứ quan trọng nhất rất có thể sẽ bị "trùm" Liên cho đốt bỏ, còn nếu đến sớm hơn thì lực lượng cảnh giới của "trùm" Liên vẫn còn quanh nhà. Ban chuyên án sau khi hội ý đã quyết định cho lực lượng xuất kích trước kế hoạch ban đầu khoảng 7 phút, tức 20h23'…

 

Việc Công an bất ngờ đột kích được vào "đại bản doanh" để bắt "trùm" Liên là việc ít ai ngờ tới, nhất là khi biết "trùm" Liên trang bị quanh nhà mình hệ thống camera an ninh hơn cả các ngân hàng, tiệm vàng để ghi nhận mọi biến động xung quanh. Tối hôm đó, cả ngàn người hay tin đến xem làm ùn tắc cả một đoạn đường Bà Triệu rồi tràn ra cả đường Lê Duẩn. Lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động đã phải khá vất vả mới điều tiết được giao thông như bình thường.

 

Một tình huống bất ngờ tiếp theo là sau khi bắt "trùm" Liên đúng 1 tháng, Ban chuyên án đã quyết định tập kích cùng lúc vào hơn chục địa chỉ là nhà các "tay em" của "trùm" Liên.

 

Đích thân Đại tá Lê Tấn Thảnh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Trưởng Ban chuyên án phát lệnh, cho trên 100 cán bộ, chiến sĩ Công an từ các mũi nhanh chóng ập vào 12 ngôi nhà thiết kế kiên cố trên địa bàn TP Bạc Liêu và các huyện Giá Rai, Hòa Bình. Các đối tượng bị bắt giữ trong lúc còn chưa kịp tỉnh ngủ. Trong số các "tay em" bị bắt sau đó, có em ruột và anh ruột "trùm" Liên như chúng tôi đã kể trên.

 

Để khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã quyết định "thưởng nóng" 40 triệu đồng cho Ban chuyên án. 

 

Theo Binh Huyền

Công an nhân dân