Nghệ An

Triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi suất trên 100%/năm

Dân trí Bước đầu, cơ quan chức năng chứng minh, làm rõ Đặng Anh Dũng, Đoàn Hỷ, Nguyễn Văn Đàn đã cho vay tổng số tiền gần 3 tỉ đồng với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 109%/năm, cao gấp hơn 5 lần quy định của ngân hàng. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính 300 triệu đồng.
>>Bộ trưởng Công an: Tập trung triệt phá băng nhóm “tín dụng đen”
>>Địa bàn có hoạt động “tín dụng đen” phức tạp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Ngày 22/3, Trung tá Trần Ngọc Tuấn - Trưởng Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Anh Dũng (SN 1989), Đoàn Hỷ (SN 1993) cùng trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa và Nguyễn Văn Đàn (SN 1987, trú xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi suất trên 100%/năm - 1
Các đối tượng cho vay nặng lãi vừa bị Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ.

Trước đó, thực hiện chuyên án Chuyên án 319L, Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ 3 đối tượng trên. Đây là các đối tượng nghiện ma túy, quan hệ phức tạp với nhiều đối tượng có tiền án tiền sự trong và ngoài địa bàn.

Tại Cơ quan CSĐT Công an thị xã, trước những cứ, tài liệu thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi liên quan đến hoạt động tín dụng đen trong thời gian qua. Mặc dù thực hiện các giao dịch riêng biệt nhưng giữa chúng có sự câu kết chặt chẽ với những thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng công an.

Bước đầu, cơ quan chức năng chứng minh, làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng để cho vay là gần 3 tỉ đồng, lãi suất 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương lãi suất 109,5%/năm, cao gấp hơn 5 lần so với mức lãi suất cho phép tối đa trong giao dịch dân sự. Với thủ đoạn này, Dũng, Hỷ và Đàn đã thu lợi bất chính 300 triệu đồng.

Để che mắt cơ quan chức năng, trong quá trình thực hiện các giao dịch cho vay, các đối tượng hạn chế tối đa việc ghi thông tin về lãi suất trên các hợp đồng, giấy tờ cầm cố; sử dụng phần mềm, bảng excel, điện thoại tổng hợp quản lý số liệu đều có tài khoản, mật khẩu hoặc cất giữ các tài liệu, giấy tờ liên quan trong két sắt và tiêu hủy ngay sau khi người vay tất toán hay cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện.

Hiện cả 3 bị can Đặng Anh Dũng, Đoàn Hỷ và Nguyễn Văn Đàn đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Chuyên án đang được Công an thị xã Thái Hòa điều tra mở rộng.

Theo thống kê từ cơ quan chức năng, trên địa bàn thị xã Thái Hòa có hơn 40 tiệm cầm đồ và công ty tài chính đang hoạt động. Bên cạnh thiếu điều kiện thành lập và hoạt động, các cơ sở này có nhiều biểu hiện vi phạm pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực cho vay tín dụng với lãi suất cao.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Gần 3.000 ngày lẩn trốn của nguyên Trung úy quân đội vay nợ hàng trăm triệu đồng
Gần 3.000 ngày lẩn trốn của nguyên Trung úy quân đội vay nợ hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Thời điểm xảy ra sự việc, Trần Quang Thành đang là Trợ lý quân lực của Quân khu 1, đeo lon Trung úy. Vay nợ nhiều, không có khả năng trả, Thành bỏ trốn một mạch vào miền Nam, lấy vợ trước khi bị Công an Nghệ An bắt.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 03:08

Một phụ nữ ở trọ ngủ không đóng cửa… bị hiếp dâm
Một phụ nữ ở trọ ngủ không đóng cửa… bị hiếp dâm

(Dân trí) - Thấy chị A. nằm ngủ không đóng cửa, Phúc liền lẻn vào rồi dùng dao không chế để thực hiện hành vi hiếp dâm. Đợi lúc Phúc sơ hở, chị A. tước được con dao rồi tri hô… Phúc bỏ chạy không tấm vải che thân.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 03:04

Cảnh sát vây bắt nhóm côn đồ cầm kiếm truy sát nhau trên phố
Cảnh sát vây bắt nhóm côn đồ cầm kiếm truy sát nhau trên phố

(Dân trí) - Trong quá trình tuần tra, lực lượng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện và vây bắt một nhóm đối tượng cầm kiếm truy sát nhau trên phố.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 02:14

Vụ nữ sinh ship gà bị sát hại: Vợ kẻ chủ mưu tung tin gì khi gặp Công an?
Vụ nữ sinh ship gà bị sát hại: Vợ kẻ chủ mưu tung tin gì khi gặp Công an?

Là người biết chồng mình cùng các đối tượng bạn nghiện thực hiện tội ác Bùi Thị Kim Thu (vợ đối tượng Bùi Văn Công – đối tượng được cho là chủ mưu vụ án) lại che giấu, khai báo gian dối khi được cơ quan Công an triệu tập, thậm chí còn tung nhiều thông tin giả khiến lực lượng điều tra gặp nhiều khó khăn trong khám phá vụ án…

Thứ bảy, 23/03/2019 - 09:42

“Cẩu tặc” ném ớt bột vào mặt người truy đuổi, 2 người té xe bị thương
“Cẩu tặc” ném ớt bột vào mặt người truy đuổi, 2 người té xe bị thương

(Dân trí) - Trong lúc đuổi theo nhóm trộm chó, 2 thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm bị các đối tượng dùng bình xịt hơi cay chống trả và ném ớt bột vào mặt nên bị ngã xe bị thương.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 09:08

Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Khởi tố bị can tội hiếp dâm
Vụ bé gái 9 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Khởi tố bị can tội hiếp dâm

(Dân trí) - VKSND TP Hà Nội vừa ra văn bản yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thay đổi quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình - nghi can xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) từ tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” sang tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 07:48

Hà Nội: Bắt nữ Chủ tịch HĐQT thao túng thị trường chứng khoán
Hà Nội: Bắt nữ Chủ tịch HĐQT thao túng thị trường chứng khoán

(Dân trí) - Bà Phạm Thị Hinh bị khởi tố về tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 07:36

Bắt đối tượng đang vận chuyển 4,3kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam
Bắt đối tượng đang vận chuyển 4,3kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

(Dân trí) - Qua công tác nắm tình hình, Công an Tây Ninh phát hiện 1 đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Sau nhiều ngày lên kế hoạch, Công an Tây Ninh đã quyết định “thu lưới”, bắt quả tang đối tượng khi đang vận chuyển 4,3kg ma túy về Việt Nam.

Thứ bảy, 23/03/2019 - 07:23

Đang ngồi trong quán cà phê, một phụ nữ bị đâm chết
Đang ngồi trong quán cà phê, một phụ nữ bị đâm chết

(Dân trí) - Trong khi đang ngồi uống nước tại quán cà phê trên địa bàn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), người phụ nữ bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 10:50

Bị bắt vì trộm 1,5 cây vàng, lộ thêm vụ "chôm" 60 triệu tiền công đức
Bị bắt vì trộm 1,5 cây vàng, lộ thêm vụ "chôm" 60 triệu tiền công đức

(Dân trí) - Sau khi bị bắt vì tội trộm cắp tài sản là 1,5 cây vàng cùng nhiều tài sản tổng trị giá lên 80 triệu đồng, 2 đối tượng khai thêm việc chuyên đột nhập đền chùa trộm tiền công đức với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 07:40

Bắt đối tượng người Lào mang 20.000 viên ma túy vào Việt Nam
Bắt đối tượng người Lào mang 20.000 viên ma túy vào Việt Nam

(Dân trí) - Khi đối tượng đang trên đường vận chuyển 20.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam thì bị lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 07:36

Một phạm nhân bị bạn tù chém tử vong
Một phạm nhân bị bạn tù chém tử vong

(Dân trí) - Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình cải tạo, một phạm nhân tại Hà Tĩnh đã bị bạn tù dùng dao chém tử vong.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 04:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Lời khai của nghi phạm sát hại con gái 4 tuổi
Lời khai của nghi phạm sát hại con gái 4 tuổi

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nghi vấn mẹ tâm thần sát hại con gái 4 tuổi, ngày 22/3, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Ngọc (SN 1981, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra tội giết người.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 03:28

Lật tẩy "vở kịch" của vợ nghi phạm hiếp giết nữ sinh đi giao gà
Lật tẩy "vở kịch" của vợ nghi phạm hiếp giết nữ sinh đi giao gà

(Dân trí) - Bùi Kim Thu biết chồng và đồng phạm phạm tội nhưng không tố giác, ngoài giả vờ như tình cờ phát hiện ra thi thể nạn nhân, nữ bị can duy nhất trong vụ án còn tung nhiều thông tin giả khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn...

Thứ sáu, 22/03/2019 - 03:25

Bé gái cầu cứu vì bị hãm hiếp rồi tung clip lên mạng: Cơ quan liên ngành vào cuộc
Bé gái cầu cứu vì bị hãm hiếp rồi tung clip lên mạng: Cơ quan liên ngành vào cuộc

(Dân trí) - Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) sẽ phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân huyện này tổ chức họp liên ngành để xử lý vụ bé gái 16 tuổi “tố” bị hãm hiếp rồi phát tán clip trên mạng.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 02:39

Nữ giảng viên trường cao đẳng bị bắt vì lừa chạy việc
Nữ giảng viên trường cao đẳng bị bắt vì lừa chạy việc

(Dân trí) - Ngày 22/3, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đơn vị vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Nhiên (39 tuổi, trú tại khu chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế), nguyên là giáo viên Trường Cao đẳng Sư phạm Huế về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 02:28

Tuần Châu Hà Nội kháng cáo, kèm thư tay của đạo diễn Hoàng Nhật Nam
Tuần Châu Hà Nội kháng cáo, kèm thư tay của đạo diễn Hoàng Nhật Nam

(Dân trí) - Công ty CP Tuần Châu Hà Nội vừa gửi đơn kháng cáo bản án vụ tranh chấp kinh doanh thương mại với bị đơn là Công ty đầu tư tổng hợp truyền thông DS.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 01:34

Núp bóng Văn phòng tài chính… nhưng chuyên cho vay nặng lãi
Núp bóng Văn phòng tài chính… nhưng chuyên cho vay nặng lãi

(Dân trí) - Phương và Võ lập văn phòng tài chính ở Phú Quốc rồi thuê người đi tiếp cận người có nhu cầu vay tiền để thực hiện các hợp đồng cho vay với lãi suất lên đến 240%/năm. Phương và Võ vừa bị cơ quan CSĐT công an huyện Phú Quốc khởi tố về hành vi cho vay nặng lãi.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 12:44

Cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro lĩnh 3,5 năm tù
Cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Vietsovpetro lĩnh 3,5 năm tù

(Dân trí) - Bị cáo Từ Thành Nghĩa, cựu Tổng Giám đốc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù; cựu Kế toán trưởng Võ Quang Huy nhận mức án 7 năm tù.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 12:41

Hoãn phiên tòa xét xử vụ nữ sinh lớp 9 bị “hiếp dâm”
Hoãn phiên tòa xét xử vụ nữ sinh lớp 9 bị “hiếp dâm”

(Dân trí) - Theo dự kiến, vào sáng ngày 22/3, TAND thành phố Thái Bình sẽ đưa ra xét xử phiên sơ thẩm vụ hiếp dâm nữ sinh lớp 9, 4 bị can bị đưa ra xét xử gồm nguyên Phó phòng Cảnh sát Kinh tế và 3 chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, phiên tòa này đã bất ngờ được hoãn xử.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 11:54

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo điều tra vụ ném “bom bẩn” vào nhà phóng viên
Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo điều tra vụ ném “bom bẩn” vào nhà phóng viên

(Dân trí) - Sau khi biết nhà của một nhà báo tại Hà Tĩnh bị kẻ xấu khủng bố tinh thần bằng “bom bẩn”, Giám đốc Công an tỉnh này đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ danh tính những kẻ thực hiện hành vi này.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 10:50

Tông chết người khi đi giao ma ma túy cho con nghiện
Tông chết người khi đi giao ma ma túy cho con nghiện

(Dân trí) - Sáng ngày 22/3, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt giữ một nghi can khi đi giao ma túy cho con nghiện tông xe gây tai nạn chết người.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 09:04

Thiếu tướng Phạm Văn Các kể về chuyên án 1 tấn ma túy
Thiếu tướng Phạm Văn Các kể về chuyên án 1 tấn ma túy

Thiếu tướng Phạm Văn Các kể về những gian nan, nguy hiểm của lực lượng hình sự khi triệt phá chuyên án gần 300kg ma túy.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 07:48

Tóm gọn băng cướp xé áo để trói tay, bịt miệng đôi vợ chồng tại miếu hoang
Tóm gọn băng cướp xé áo để trói tay, bịt miệng đôi vợ chồng tại miếu hoang

Sau khi cướp được tài sản, băng cướp đưa vợ chồng anh Nam vào một ngôi miếu hoang, sau đó xé áo anh Nam thành nhiều mảnh để bịt miệng, trói tay, bịt mắt nạn nhân rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thứ sáu, 22/03/2019 - 07:39