TPHCM

Triệt phá nhóm người Trung Quốc hoạt động “tín dụng đen” qua App

Dân trí Lo sợ bị thủ tiêu, nhân viên thu hồi nợ của một công ty có nhiều người Trung Quốc hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua app (ứng dụng), đã trình báo công an. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ hàng loạt đối tượng.

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 2, TPHCM cho biết đã bàn giao Song Yu Jie, Yan Ze Feng, Han Chao, Zang jin Chen, Qian Ying Jie, Qian Liang Yo (quốc tịch Trung Quốc) và 3 người Việt Nam là Nguyễn Vương Bảo, Nguyễn Thị Hoàng Mỹ, Phạm Viết Thanh Nhã cùng hồ sơ, tang vật cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi thông qua app.

Triệt phá nhóm người Trung Quốc hoạt động “tín dụng đen” qua App - 1

Sáu đối tượng người Trung Quốc...

Triệt phá nhóm người Trung Quốc hoạt động “tín dụng đen” qua App - 2

Ba đối tượng người Việt Nam vừa Công an quận 2 bắt giữ liên quan đến hành vi hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi qua app.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình làm việc tại công ty Công ty Star City (chuyên tạo các app (ứng dụng) như BDong, VDong, UDong… cho vay tiền tín chấp trên mạng, có trụ sở tại một căn nhà thuộc khu phố 2, phường An Phú, quận 2), Vương Bảo (nhân viên thu hồi nợ của công ty này) đã xảy ra mâu thuẫn với một số người Trung Quốc vì các đối tượng nghi Bảo chiếm đoạt tiền của công ty và lo sợ bị “thủ tiêu” nên Bảo nhắn tin cho người thân nhờ trình báo Công an quận 2.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận 2 nhanh chóng đến hiện trường. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện và thu thập chứng cứ xác định nhóm đối tượng nói trên hoạt động cho vay nặng lãi nên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tại địa chỉ trên có hai công ty (Công ty TNHH Kyushu và Công ty Star City) đang hoạt động cho vay tín chấp do ông Nguyễn Khắc Hạnh làm giám đốc và một người tên là Yan Xin (quốc tịch Trung Quốc) làm phó giám đốc. Cả 2 công ty có 30 nhân viên là người Trung Quốc và Việt Nam hoạt động.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, sau khi tạo các app (do người Trung Quốc lập), hai công ty này thông qua mạng xã hội Facebook để quảng cáo cho người vay tiền biết hình thức vay tiền nhanh gọn trên điện thoại di động.

Theo quy định, công ty chỉ cho khách vay tiền khi người đó cung cấp đầy đủ các thông tin đã nêu trong app ứng dụng như: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân, số tài khoản ngân hàng, số điện thoại của người thân… Khi khách vay cung cấp đầy đủ thông tin và số tiền cần vay thì nhân viên của công ty tiến hành thẩm định, nếu đủ điều kiện thì được công ty xác nhận và chuyển số tiền vay vào tài khoản của người vay.

Khách vay tiền của công ty phải chịu phí dịch vụ là 24% trên tổng số tiền vay, thời hạn vay là 6 ngày với lãi suất 4%. Hết thời hạn vay, khách vay phải trả đủ số tiền vay và tiền lãi, nếu không sẽ bị phạt thêm 4%/ngày. Số tiền công ty cho khách vay từ 1,2 triệu đồng trở lên, việc vay và trả thông qua hình thức chuyển khoản giữa tài khoản của công ty với tài khoản của người vay.

Nếu chậm hoặc không trả tiền vay, tiền lãi, tiền phạt, phía công ty sẽ cho "lực lượng đòi nợ" làm đủ trò như đe dọa, khủng bố, nói xấu trên mạng xã hội… để thu tiền cho vay nặng lãi.

Đăng Lê

MỚI NHẤT
Trên đường đi dạo sau buổi học, 4 thanh thiếu niên bị chém nhập viện
Trên đường đi dạo sau buổi học, 4 thanh thiếu niên bị chém nhập viện

(Dân trí) - Ngày 17/9, Sở Giáo dục và đào tạo (GD & ĐT) tỉnh Kon Tum xác nhận em Nguyễn Quang Trực (15 tuổi, học sinh lớp 10C4 Trường THPT Trường Chinh Kon Tum) vừa bị chém đứt gân chân trên đường đi học về.

Thứ tư, 18/09/2019 - 01:24

Bắt nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án thị xã An Nhơn
Bắt nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án thị xã An Nhơn

(Dân trí) - Trong quá trình tổ chức thi hành án, 1 chấp hành viên của Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) đã lập khống các biên bản và ban hành các văn bản sai quy định, gây thiệt hại cho người được thi hành án.

Thứ ba, 17/09/2019 - 10:09

Đâm hàng xóm vì nghi “tiếp tay” cho vợ ngoại tình
Đâm hàng xóm vì nghi “tiếp tay” cho vợ ngoại tình

(Dân trí) - Cho rằng hàng xóm đã “tiếp tay” cho vợ “cắm sừng” mình, trong lúc hay bên xảy ra cãi vã, Hiệp xuống bếp lấy con dao nhọn đâm vào bụng hàng xóm khiến nạn nhân bị thương tật 59%. ,

Thứ ba, 17/09/2019 - 08:30

Trộm loa kẹo kéo bị truy đuổi, nam thanh niên nhảy kênh chết ngạt
Trộm loa kẹo kéo bị truy đuổi, nam thanh niên nhảy kênh chết ngạt

(Dân trí) - Trộm loa kẹo kéo bị người dân truy đuổi, Trí và Bình nhảy kênh để tẩu thoát. Hậu quả, Trí chết do ngạt nước, còn Bình quay lại vào bờ nên thoát chết.

Thứ ba, 17/09/2019 - 04:37

Gần 10 năm vẫn chưa thể xử vụ sai phạm tại ngân hàng liên doanh Việt Nga
Gần 10 năm vẫn chưa thể xử vụ sai phạm tại ngân hàng liên doanh Việt Nga

(Dân trí) - Ngày 17/9, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Hoàng (sinh năm 1961, nguyên phó giám đốc ngân hàng liên doanh Việt Nga – chi nhánh TPHCM) cùng đồng phạm về tội vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thứ ba, 17/09/2019 - 03:57

Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên
Ngày mai xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn của vợ chồng ông chủ cà phê Trung Nguyên

(Dân trí) - Theo dự kiến ngày mai (18/9), TAND cấp cao tại TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo (sinh năm 1973) và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (sinh năm 1971, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn cà phê Trung Nguyên).

Thứ ba, 17/09/2019 - 03:25

Hai nhóm thanh niên dùng dao, súng đánh nhau giữa thành phố Vũng Tàu
Hai nhóm thanh niên dùng dao, súng đánh nhau giữa thành phố Vũng Tàu

(Dân trí) - 1 nhóm thanh niên đang ngồi nhậu trên vỉa hè và 1 nhóm thanh niên khác đi trên nhiều xe ô tô bán tải chạy tới cùng lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, nhóm đi xe ô tô có nhiều người dùng súng bắn vào nhóm đối thủ.

Thứ ba, 17/09/2019 - 03:21

60 thanh thiếu niên hẹn nhau qua Facebook để đua xe trái phép
60 thanh thiếu niên hẹn nhau qua Facebook để đua xe trái phép

(Dân trí) - Sau khi hẹn nhau qua Facebook, hàng chục thanh thiếu niên ở Tiền Giang đã tụ tập trên QL1A và QL50 để đua xe trái phép.

Thứ ba, 17/09/2019 - 03:00

Người cậu nhẫn tâm chém đứa cháu mồ côi tử vong lãnh 8 năm tù
Người cậu nhẫn tâm chém đứa cháu mồ côi tử vong lãnh 8 năm tù

(Dân trí) - Nghi ngờ cháu Thương lấy trộm tiền, Đoàn đã đưa cháu vào bếp để hỏi rõ. Quá trình “tra khảo”, Đoàn đã dùng dao đánh và chém nhiều phát vào vùng mặt đứa cháu khiến nạn nhân trọng thương được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Thứ ba, 17/09/2019 - 02:20

Bắt nhóm dàn cảnh bán dâm trộm tài sản của khách làng chơi ở Sài Gòn
Bắt nhóm dàn cảnh bán dâm trộm tài sản của khách làng chơi ở Sài Gòn

(Dân trí) - Đưa khách mua dâm vào căn phòng được khoét lỗ thông sẵn với phòng bên cạnh, Hải cho đàn em lẻn vào trộm tài sản của nạn nhân rồi ra hiệu cho gái bán dâm cùng tẩu thoát.

Thứ ba, 17/09/2019 - 02:18

Bị vây ráp, kẻ trộm chó liều lĩnh dùng hung khí đánh hai cha con trọng thương
Bị vây ráp, kẻ trộm chó liều lĩnh dùng hung khí đánh hai cha con trọng thương

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng bọn đi bắt trộm chó rồi tấn công hai cha con trọng thương, Nguyễn Văn Trung lập tức bỏ trốn khỏi địa bàn nhưng không thoát.

Thứ ba, 17/09/2019 - 01:00

Tăng án đối với nữ quái vận chuyển 22 bánh ma túy trên xe khách
Tăng án đối với nữ quái vận chuyển 22 bánh ma túy trên xe khách

(Dân trí) - Để vận chuyển ma túy từ Lào về tiêu thụ, Đào đã giấu 22 bánh ma túy trong lốc máy nổ rồi bắt xe khách di chuyển đi TP Hồ Chí Minh nhưng đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Thứ ba, 17/09/2019 - 12:25

ĐÁNG QUAN TÂM
Người đàn ông sàm sỡ cô gái phơi quần áo đã nộp 200.000 tiền phạt
Người đàn ông sàm sỡ cô gái phơi quần áo đã nộp 200.000 tiền phạt

(Dân trí) - Công an phường Tân Thạnh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã ra quyết định xử phạt 200 ngàn đồng đối với người đàn ông đi xe máy sàm sỡ cô gái phơi quần áo.

Thứ ba, 17/09/2019 - 12:17

Người đeo "nhiều vàng nhất" Việt Nam bị đề nghị  truy tố tội chứa chấp sử dụng ma tuý
Người đeo "nhiều vàng nhất" Việt Nam bị đề nghị truy tố tội chứa chấp sử dụng ma tuý

(Dân trí) - Chỉ đạo nhân viên không mua bán, không mua giùm ma túy cho khách nhưng Phúc XO cho khách thuê phòng để sử dụng ma túy và phụ thu từ 200-800 ngàn đồng/giờ.

Thứ ba, 17/09/2019 - 11:59

Hà Nội: Khởi tố vụ gói bưu phẩm phát nổ ở chung cư Linh Đàm
Hà Nội: Khởi tố vụ gói bưu phẩm phát nổ ở chung cư Linh Đàm

(Dân trí) - Bước đầu, cơ quan điều tra khởi tố vụ án để điều tra về tội cố ý gây thương tích. Quá trình điều tra, nếu thấy có dấu hiệu sẽ khởi tố tội giết người.

Thứ ba, 17/09/2019 - 11:10

“Hot girl” ở biệt thự đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng
“Hot girl” ở biệt thự đi lừa đảo chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng

(Dân trí) - Bằng chiêu thức huy động vốn kinh doanh vải, ở biệt thự cộng với gương mặt khả ái, T. đã dễ dàng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng của nhiều người.

Thứ ba, 17/09/2019 - 10:41

Nghi án nam thanh niên sát hại bạn gái 17 tuổi rồi tự tử
Nghi án nam thanh niên sát hại bạn gái 17 tuổi rồi tự tử

(Dân trí) - Nghi do mâu thuẫn tình cảm với bạn gái, Biên cầm dao bất ngờ đâm em Hoàng Thị H. khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Biên uống thuốc cỏ tự tử nhưng được phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Thứ ba, 17/09/2019 - 10:39

Vụ anh trai mang dao, súng truy sát nhà em gái: Thêm 1 nạn nhân tử vong
Vụ anh trai mang dao, súng truy sát nhà em gái: Thêm 1 nạn nhân tử vong

(Dân trí) - Do vết thương quá nặng, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954), chồng bà Hà và là em rể của đối tượng đã tử vong tại bệnh viện.

Thứ ba, 17/09/2019 - 10:18

Kẻ bắn pháo sáng khiến nữ cổ động viên bị thương trên sân Hàng Đẫy khai gì?
Kẻ bắn pháo sáng khiến nữ cổ động viên bị thương trên sân Hàng Đẫy khai gì?

(Dân trí) - Vũ Trung Trực giấu pháo sáng, pháo dù trong loa thùng để qua mặt lực lượng an ninh, mang vào sân bóng. Trong trận đấu, Trực đốt một quả pháo dù, do sợ pháo bắn lên trần nên đã hướng pháo bay thẳng sang khán đài đối diện, khiến một nữ cổ động viên trọng thương.

Thứ ba, 17/09/2019 - 09:37

Người phụ nữ tử vong nghi do bị chồng đánh
Người phụ nữ tử vong nghi do bị chồng đánh

(Dân trí) - Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Hương đã đánh vợ mình rồi bỏ ra ngoài, đến tối quay lại thì Hương phát hiện chị vợ mình đã tử vong nên đã báo với chính quyền địa phương. Sau sự việc, Hương bị tạm giữ khẩn cấp để phục vụ quá trình điều tra.

Thứ ba, 17/09/2019 - 09:35

Truy tìm nhóm đối tượng mang súng, mã tấu đập phá nhà dân
Truy tìm nhóm đối tượng mang súng, mã tấu đập phá nhà dân

(Dân trí) - Khi cả nhà chị Gái đang ở trong nhà, phía ngoài khoảng 5 khách đang chơi game máy bắn cá, có 3 đối tượng lạ mặt xuất hiện rồi bất ngờ rút vật giống súng, mã tấu ra uy hiếp và đập phá máy bắn cá cùng nhiều tài sản.

Thứ ba, 17/09/2019 - 09:35

Xét xử trùm Phượng "râu" và 23 bị cáo trong đường dây gỗ lậu khủng
Xét xử trùm Phượng "râu" và 23 bị cáo trong đường dây gỗ lậu khủng

(Dân trí) - Sáng 17/9, TAND tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phan Hữu Phương, tức Phượng "râu" và 23 bị cáo khác về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, đưa, nhận hối lộ… Đây là các bị cáo nằm trong đường dây gỗ lậu lớn nhất mà lực lượng chức năng phát hiện hồi tháng 4/2018.

Thứ ba, 17/09/2019 - 08:28

Hà Nội: Đột kích cơ sở mát-xa cho nhân viên tắm chung với khách
Hà Nội: Đột kích cơ sở mát-xa cho nhân viên tắm chung với khách

(Dân trí) - Khách đến cơ sở mát-xa phải bỏ ra từ 900 nghìn đến 1 triệu đồng. Các nhân viên sẽ tắm cho khách hoặc tắm chung với khách, xoa bóp và kích dục cho khách.

Thứ ba, 17/09/2019 - 08:10

Thuê gái trẻ đóng “phim sex”, 5 người Trung Quốc bị bắt cùng phiên dịch
Thuê gái trẻ đóng “phim sex”, 5 người Trung Quốc bị bắt cùng phiên dịch

Tối 16-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt khẩn cấp và thực hiện lệnh tạm giam 5 đối tượng người Trung Quốc và 1 người Việt Nam về có hành vi lôi kéo các cô gái trẻ để quan hệ tình dục và quay clip sex để bán trên mạng xã hội. Trong số này, có một thiếu nữ chưa tròn 16 tuổi.

Thứ ba, 17/09/2019 - 07:34