Triệt phá đường dây đánh bạc và cho vay nặng lãi trên 1.500 tỷ đồng

Ngày 10/11, thông tin từ Công an thành phố Vinh (Nghệ An), đơn vị vừa phá thành công chuyên án, khởi tố 24 bị can về các tội danh đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Vào đầu tháng 9/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an thành phố Vinh phát hiện trên địa bàn nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua mạng internet.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh đã nhanh chóng xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Đường dây này do Nguyễn Trọng Linh (SN 1990, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cầm đầu; Nguyễn Văn Bá (SN 1985) và Hồ Kim Quyết (SN 1987), cùng trú tại huyện Hưng Nguyên là 2 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định 11 đối tượng là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp vào đường dây của Linh bao gồm 9 đối tượng trú tại tỉnh Nghệ An và 2 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Đến ngày 14/10, Công an thành phố Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp đối với 14 đối tượng nêu trên về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây tổ chức đánh bạc khác.

Vào cuộc xác minh, lực lượng chức năng xác định đường dây này do đối tượng Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên Huế) cầm đầu, giúp việc cho Sơn là đối tượng Mai Văn Minh (SN 1990, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Qua đấu tranh, Ban chuyên án xác định 8 đối tượng khác trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn.

Ngày 20/10, Công an thành phố Vinh đã lập 5 tổ công tác trực tiếp vào tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh để bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây đánh bạc này. Đến ngày 10/11, Công an thành phố Vinh đã triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 đối tượng, thu giữ tang vật vụ án gồm: 2 xe ô tô, 3 máy tính, 5 máy tính bảng, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa đối với 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra làm rõ.

Bước đầu, công an xác định các đối tượng trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và cho vay nặng lãi từ tháng 5 - 10/2021 với tổng số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Hiện, chuyên án đang được Công an thành phố Vinh tiếp tục điều tra, mở rộng.