Thiếu tướng quân đội “dỏm” lừa đảo tuyển người, chiếm đoạt 83 tỷ đồng

Dân trí Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ án hình sự do Hoa Hữu Long (trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) giả danh Thiếu tướng quân đội cầm đầu.
>>Khởi tố thêm 2 đối tượng trong đường dây giả danh Tướng quân đội để lừa đảo
>>Giả danh tướng quân đội lừa tuyển gần 1.000 người
>>Bắt 4 bị can trong đường dây giả danh tướng Bộ Quốc phòng lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Cùng bị truy tố với Hoa Hữu Long còn có Cao Thị Kim Loan (vợ Long) cùng 12 đồng phạm khác. Tất cả 14 bị can đều bị đề nghị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiếu tướng quân đội “dỏm” lừa đảo tuyển người, chiếm đoạt 83 tỷ đồng - 1
Vợ chồng Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan.

Kết luận điều tra nêu rõ, tháng 2/2018, Cục Bảo vệ An ninh quân đội - Bộ Quốc phòng nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo về một đối tượng tự xưng là Hoa Hữu Long, Thiếu tướng quân đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn, thông qua hình thức nhận người vào làm việc tại Tập đoàn Đông Dương của Bộ Quốc phòng (S10).

Cục này đã tổ chức điều tra xác minh cho thấy Bộ Quốc phòng không có ai là Thiếu tướng Hoa Hữu Long, không có tập đoàn Đông Dương nào thuộc Bộ Quốc phòng (S10). Do vậy, đầu tháng 4/2018, Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ sang Công an TP Hà Nội. Đến ngày 14/4/2018, Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố lần lượt các bị can, đồng thời áp dụng nhiều biện pháp tố tụng khác nhau.

Quá trình điều tra đã xác định, từ khoảng cuối năm 2015, lợi dụng việc Bộ Quốc phòng có đề án tái cơ cấu doanh nghiệp quân đội, Hoa Hữu Long cùng với một số đối tượng đã sử dụng các quyết định, tài liệu giả, mạo danh Bộ Quốc phòng, tạo dựng việc có chủ trương thành lập Tập đoàn Đông Dương, Binh đoàn 10 (S10) và đang cần tuyển dụng nhiều nhân viên để thu hồ sơ, thu tiền của hàng trăm người lao động trên địa bàn nhiều tỉnh thành phố.

Hoa Hữu Long và các đối tượng đã thu tiền của các nhân sự có nhu cầu tuyển dụng tổng cộng hơn 83 tỷ đồng để chạy việc vào Tập đoàn Đông Dương. Số tiền bị tạm giữ trong vụ án là 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có số tiền gần 26 tỷ đồng của 8 thẻ tiết kiệm đứng tên mẹ của bị can Cao Thị Kim Loan, một phần có nguồn gốc của vợ chồng Hoa Hữu Long, phần nữa là tiền thu của nhân sự tuyển vào của các bị hại, Loan khai là 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do không phân định được chính xác riêng lẻ từng khoản tiền nêu trên nên để đảm bảo thu hồi triệt để số tiền cho bị hại, Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội đã phong tỏa toàn bộ số tiền và số thẻ tiết kiệm nêu trên. Đến nay, Cơ quan ANĐT đã lấy lời khai 650 bị hại, còn hàng trăm bị hại khác tuy đã có giấy triệu tập nhưng không đến hoặc địa chỉ không rõ ràng.

Vợ chồng Hoa Hữu Long, Cao Thị Kim Loan cũng như một số đối tượng khác đều khai báo số tiền thu được của người lao động đã nộp về cho đối tượng T1, thường gọi là anh Đức, nhưng không biết T1 là ai, Đức ở địa chỉ nào, làm gì. Khi đưa tiền cũng không có giấy tờ biên nhận vì tin tưởng nhau, các đối tượng chưa được hưởng lợi gì.

Hiện vụ án đã kết thúc điều tra và chuyển đến Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố trước pháp luật. Cơ quan ANĐT vẫn đang tiếp tục truy tìm, làm rõ đối tượng T1 là ai, ở đâu.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân ai biết thông tin gì liên quan đến T1 thì báo về Cơ quan ANĐT - Công an TP Hà Nội. Địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, số điện thoại 0692194064.

Tiến Nguyên

MỚI NHẤT
Bắt quả tang 44 đối tượng đánh bạc, tạm giữ gần 300 triệu đồng
Bắt quả tang 44 đối tượng đánh bạc, tạm giữ gần 300 triệu đồng

(Dân trí) - Chiều 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tiếp tục lấy lời khai hơn 40 người để củng cố hồ sơ xử lý về hành vi đánh bạc ăn tiền.

Thứ ba, 25/02/2020 - 05:37

Trộm tài sản “khủng” rồi tìm cách... trả lại cho nạn nhân
Trộm tài sản “khủng” rồi tìm cách... trả lại cho nạn nhân

(Dân trí) - Sau khi trộm tài sản "khủng" trong căn hộ cao cấp, Định bỏ toàn bộ số tài sản vào thùng xốp rồi mang đến trụ sở công an và ghi giấy nhờ công an trả lại tài sản cho nạn nhân.

Thứ ba, 25/02/2020 - 05:35

Ông Trương Duy Nhất sắp hầu tòa trong vụ giúp Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng”
Ông Trương Duy Nhất sắp hầu tòa trong vụ giúp Vũ “nhôm” thâu tóm “đất vàng”

(Dân trí) - Được mua nhà theo diện công sản để làm Văn phòng đại diện báo Đại đoàn kết, cựu nhà báo Trương Duy Nhất đã chuyển nhượng cho Vũ “nhôm”, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 13 tỷ đồng.

Thứ ba, 25/02/2020 - 05:31

Công an Vĩnh Phúc vào cuộc vụ thu gom 620 kg khẩu trang cũ
Công an Vĩnh Phúc vào cuộc vụ thu gom 620 kg khẩu trang cũ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một đối tượng thu mua 620 kg khẩu trang đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc rồi bị phát hiện ở Hà Nội, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra, xác minh.

Thứ ba, 25/02/2020 - 05:03

Tiếp tay cho đường dây đẻ thuê, thanh niên người Trung Quốc lĩnh án tù
Tiếp tay cho đường dây đẻ thuê, thanh niên người Trung Quốc lĩnh án tù

(Dân trí) - Tao Chong Peng đứng ra tổ chức cho những người Trung Quốc xuất, nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua Việt Nam để về Trung Quốc theo đường tiểu ngạch nhằm thu lợi bất chính.

Thứ ba, 25/02/2020 - 04:17

Kéo đến nhà đòi nợ, 1 thanh niên bị đâm tử vong
Kéo đến nhà đòi nợ, 1 thanh niên bị đâm tử vong

(Dân trí) - Giúp bạn nhậu đòi món nợ 20 triệu đồng lâu ngày không trả, 1 thanh niên ở huyện Phù Cát (Bình Định) bị đâm tử vong.

Thứ ba, 25/02/2020 - 03:16

Tranh thủ buôn ma túy khi đi khám bệnh, lĩnh án tử
Tranh thủ buôn ma túy khi đi khám bệnh, lĩnh án tử

(Dân trí) - Đã từng ngồi tù vì ma túy nhưng trước lợi nhuận kếch xù của thứ hàng cấm này, Lê Văn Trường quyết định “chơi cú lớn”.

Thứ ba, 25/02/2020 - 03:13

Nam thanh niên nghi chém bà nội tử vong rồi phi tang xác xuống sông
Nam thanh niên nghi chém bà nội tử vong rồi phi tang xác xuống sông

(Dân trí) - Ngày 25/2, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra đối với bị can Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) về tội “Giết người”.

Thứ ba, 25/02/2020 - 03:11

Bố dượng 60 tuổi hãm hiếp con riêng của vợ
Bố dượng 60 tuổi hãm hiếp con riêng của vợ

(Dân trí) - Lợi dụng người vợ đi vắng, người đàn ông 60 tuổi đã khống chế con riêng của vợ để thực hiện hành vi đồi bại.

Thứ ba, 25/02/2020 - 03:08

Khởi tố bị can vụ sát hại bác ruột, cướp tài sản
Khởi tố bị can vụ sát hại bác ruột, cướp tài sản

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bị can Lê Thành Hưng về tội “giết người và cướp tài sản”.

Thứ ba, 25/02/2020 - 02:06

Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng
Bắt tạm giam đối tượng cho vay lãi nặng

(Dân trí) - Khi lực lượng công an Tây Ninh tổ chức triệt phá nhiều nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, các đồng bọn của Ly bỏ đi nơi khác làm ăn, còn Ly vẫn tiếp tục hành nghề.

Thứ ba, 25/02/2020 - 12:42

Một người Hàn Quốc báo mất trộm sau khi rủ một phụ nữ về nhà
Một người Hàn Quốc báo mất trộm sau khi rủ một phụ nữ về nhà

(Dân trí) - Ngày 25/2, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết đang xử lý tin báo mất tài sản giá trị lên đến 90 triệu đồng của một người đàn ông Hàn Quốc.

Thứ ba, 25/02/2020 - 11:37

ĐÁNG QUAN TÂM
Nam thanh niên sát hại bạn đánh bài rồi đến công an đầu thú
Nam thanh niên sát hại bạn đánh bài rồi đến công an đầu thú

(Dân trí) - Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy ra thì phát hiện một nam thanh niên đã nằm gục trong căn nhà trọ.

Thứ ba, 25/02/2020 - 11:28

Được nuôi ăn ở, gã thợ mộc giở trò đồi bại với con gái chủ nhà
Được nuôi ăn ở, gã thợ mộc giở trò đồi bại với con gái chủ nhà

(Dân trí) - Sau khi li hôn, Luận xin vào làm thuê ở một xưởng gỗ. Tại đây, gã thợ mộc giở trò đồi bại với cháu bé chưa đầy 10 tuổi là con gái chủ nhà.

Thứ ba, 25/02/2020 - 08:47

Vụ tống tiền 5 tỷ: Kẻ bắt cóc nữ sinh lên kịch bản chi tiết
Vụ tống tiền 5 tỷ: Kẻ bắt cóc nữ sinh lên kịch bản chi tiết

Toàn hẹn gặp nữ sinh tặng quà để bắt cóc nhưng không thành, sau đó nhắn tin đòi lại chai nước hoa để dẫn dụ nạn nhân và chỉ đạo đồng bọn bắt cóc đưa lên ôtô tẩu thoát.

Thứ ba, 25/02/2020 - 07:47

Nữ du khách Đức bị giật điện thoại khi đang chạy xe máy
Nữ du khách Đức bị giật điện thoại khi đang chạy xe máy

(Dân trí) - Thấy nữ du khách người Đức gắn điện thoại trên xe máy để nhìn bản đồ, nam thanh niên liền áp sát giật chiếc điện thoại.

Thứ ba, 25/02/2020 - 07:42

Giải vây cho bạn khỏi nhóm đòi nợ thuê, thanh niên đâm chết người
Giải vây cho bạn khỏi nhóm đòi nợ thuê, thanh niên đâm chết người

(Dân trí) - Thấy bạn mình bị nhóm người vây đánh, bị cáo vào can ngăn nhưng cũng bị lãnh đòn. Bực tức, nam thanh niên này dùng kéo đâm nhiều nhát vào nhóm người kia khiến một người tử vong.

Thứ ba, 25/02/2020 - 05:55

Đình nã đối với Tuấn “khỉ”
Đình nã đối với Tuấn “khỉ”

(Dân trí) - Sau khi gây án, Tuấn “khỉ” bỏ trốn nên cơ quan điều tra quyết định truy nã. Khi bị phát hiện, Tuấn dùng súng AK bắn trả lực lượng truy bắt nên bị tiêu diệt. Vì vây, cơ quan tố tụng quyết định đình nã.

Thứ hai, 24/02/2020 - 10:35

Công an nổ súng giải tán 2 nhóm thanh niên hỗn chiến
Công an nổ súng giải tán 2 nhóm thanh niên hỗn chiến

(Dân trí) - Hai nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến thì bị công an nổ súng chỉ thiên giải tán.

Thứ hai, 24/02/2020 - 08:02

Công an TPHCM tìm nhân thân người phụ nữ bị đốt xác ở nghĩa địa
Công an TPHCM tìm nhân thân người phụ nữ bị đốt xác ở nghĩa địa

(Dân trí) - Nạn nhân là người phụ nữ khoảng 70 tuổi, bị đốt xác ở nghĩa địa Đồng Sến (huyện Củ Chi, TPHCM) vào tháng 12/2019.

Thứ hai, 24/02/2020 - 08:00

Khởi tố vụ án môi giới mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì
Khởi tố vụ án môi giới mua bán trinh tiết trẻ em ở Ba Vì

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi xâm hại tình dục đối với một số trẻ em trên địa bàn.

Thứ hai, 24/02/2020 - 06:21

Thưởng nóng chuyên án phá vụ cháu sát hại bác ruột, cướp tài sản
Thưởng nóng chuyên án phá vụ cháu sát hại bác ruột, cướp tài sản

(Dân trí) - Sáng 24/2, bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thưởng “nóng” cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra vụ án cháu giết bác ruột, cướp tài sản.

Thứ hai, 24/02/2020 - 06:00

Vụ công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy: Khởi tố một giám đốc
Vụ công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy: Khởi tố một giám đốc

(Dân trí) - Trong quá trình thi công, Thành lập hồ sơ quyết toán công trình, tuy nhiên số tiền quyết toán lại vượt khối lượng thực tế thi công chênh lệch đến 6 tỷ đồng.

Thứ hai, 24/02/2020 - 06:00

Báo mất giấy phép lái xe để "trốn phạt" sẽ bị xử lý thế nào?
Báo mất giấy phép lái xe để "trốn phạt" sẽ bị xử lý thế nào?

(Dân trí) - Một số lái xe bị tước bằng lái vì vi phạm luật giao thông đã khai báo gian dối mất giấy phép lái xe để không bị giữ bằng.

Thứ hai, 24/02/2020 - 05:19